BBVA intenta cerrar las últimas 'vías de agua' del caso Villarejo

BBVA intenta consolidar los avances conseguidos en su principal frente judicial: el caso Villarejo. Tras lograr que la Audiencia Nacional haya fijado una fecha final de la instrucción (enero de 2024) y haber puesto coto a nuevas pruebas, la entidad está ahora centrada en limitar daños en la única diligencia pendiente: la revisión de su informe forensic por parte de algunas acusaciones.

Inicialmente, la Audiencia había autorizado revisar la investigación interna de BBVA (elaborada por PwC bajo órdenes de Garrigues) a tres acusaciones: la de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr; la de Luis Pineda, expresidente de Ausbanc, y la de Luis Portillo, exaccionista de Colonial.

El banco presidido por Carlos Torres ya ha conseguido que este último no pueda revisar su forensic, al haber presentado la solicitud fuera de tiempo. Algo que han corroborado la Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso, José Manuel García-Castellón. Portillo ya había contratado a un perito para ello.

Tras esta victoria del banco, su estrategia está ahora centrada en controlar el acceso a su forensic de las otras dos partes (Del Rivero y Pineda), cuyos peritos van a poder acceder a 2,3 millones de archivos. Entre las cosas que pide la entidad, está que los profesionales designados por estas acusaciones (Grant Thornton y DetIF, respectivamente) no puedan examinar los 2,3 millones de archivos con sus propios sistemas, sino con los de BBVA.

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J. Z.

Algo a lo que se ha opuesto la defensa de Del Rivero, que considera que el banco está tratando de poner palos en la rueda a la investigación: "Como se puede adverar con una simple lectura del escrito del BBVA, la persona jurídica investigada, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, persiste, recalcitrante, en su actitud renuente y obstruccionista respecto de la presente instrucción".

Por ello, Del Rivero y los otros perjudicados con los que comparte defensa, Vicente Benedito y José Domingo de Ampuero, reclaman que no sea el propio BBVA el que dé asistencia técnica a su perito, sino que lo haga PwC como autor del forensic original. El juzgado todavía se tiene que pronunciar al respecto.

Fugas de información

Toda esta discusión se debe a la exigencia de BBVA de que no haya ningún tipo de fuga de información en estas revisiones, ya que entre los documentos a los que tendrán acceso los peritos hay información sensible interna del banco y de clientes. Por ello, los profesionales contratados no pueden compartir datos ni con sus propios clientes. En principio, cada perito solo tendrá acceso a un número limitado de documentos, sobre los que tendrá que elaborar posteriormente un informe.

Al margen de estas periciales, el caso solo está pendiente de algunos recursos de última hora presentados contra el auto de la Audiencia que fijó el final del caso en enero. En concreto, algunas partes reclaman que sea citada de nuevo la directora de Legal del banco, María Jesús Arribas.

Con ello, todo apunta a que el juez García-Castellón dará carpetazo en febrero a esta investigación abierta hace ya cinco años. Será entonces cuando se decida si hay juicio oral, algo que se da por hecho por la mayoría de las partes, y a quién se sienta en el banquillo. Anticorrupción ha dado hasta ahora muestras de que presentará cargos contra el banco y algunos imputados.