La CNMV abre un expediente sancionador a DIA por falsear las cuentas de 2016 y 2017

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un expediente sancionador a DIA por infracción "muy grave", así como también a "determinadas personas que ocupaban cargos de administración y dirección en la entidad en el momento de los hechos (concretamente, a quien era su consejero delegado y otros cuatro altos directivos y a los consejeros que formaban parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento)" por "haber suministrado a la CNMV información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales individuales y consolidadas de 2016 y 2017".

Según ha matizado el regulador presidido por Sebastián Albella en un comunicado, esta decisión se tomó en una reunión del Comité Ejecutivo el pasado 19 de diciembre. De todas formas, como bien informa la CNMV en dicha misiva, la organización acordó suspender la tramitación del referido expediente por encontrarse en tramitación el proceso penal por la misma causa "hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial".

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Agencias

Todo esto ocurre al mismo tiempo que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, declara investigados al ex consejero delegado Ricardo Curras y a su número dos, Armando Sánchez Falcón por administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la compañía en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.

En el auto, notificado esta semana, el instructor dirige asimismo el procedimiento a instancias de Fiscalía Anticorrupción contra los directores comerciales Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, el director financiero Antonio Arranz Martín y el auditor de KPMG Carlos Peregrina García, que revisó las cuentas de DIA puestas en cuestión.

El supuesto objetivo habría sido cobrar la retribución pese al mal desempeño. Según explica el juez, "para la consecución de los objetivos propuestos para el ejercicio 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, Currás ideo un plan —que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas— para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo" en este balance, "lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos".

Al mismo tiempo, el regulador ha anunciado este miércoles que propondrá modificar el Código de Buen Gobierno de 2015 en el que una de las medidas a analizar será la de que los consejos de las compañías cotizadas examinen a los consejeros salpicados por casos de corrupción y decidan si abrir una investigación interna, proponer su cese o solicitar su dimisión "cuanto antes" y sin esperar a que el consejero en cuestión sea procesado o se dicte contra él la apertura de juicio oral por un delito societario, como recomendaba hasta ahora.