El juez Ruz exige a Singapur bloquear dos cuentas con las ganancias de la Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha reclamado a las autoridades de Singapur el bloqueo de dos cuentas bancarias del presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a las que éste habría desviado parte de los fondos obtenido por la red de corrupción destapada en 2009,  acusada de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, delitos de blanqueo de capitales y contra la Haciencia Pública, entre otros delitos.

Según la documentación remitida por la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso este diario, Correa habría desviado al menos a estas dos cuentas 2.421.183 dólares entre octubre de 2005 y octubre de 2007 a través de sociedades pantalla creadas por la red Gürtel para esconder la evasión de los ingresos conseguidos en España por los miembros de la trama.

La solicitud de bloqueo ya fue cursada a Singapur por el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional en octubre de 2010, ante las sospechas fundadas de que estas dos cuentas habrían ayudado a la trama a esconder sus ganancias de la acción de los investigadores españoles. Sin embargo, el pasado mes de octubre, las autoridades de Singapur, un paraíso fiscal que vive del secreto bancario, rechazaron el bloqueo aduciendo falta de argumentación suficiente para proceder a realizar este trámite. 

Ante este contratiempo, el pasado 17 de diciembre Ruz remitió de nuevo la solicitud de bloqueo respondiendo a las aclaraciones requeridas por Singapur. “(…) De acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, dichos fondos formarían parte de las comisiones obtenidas por Francisco Correa Sánchez”, asegura el instructor del caso Gürtel.

El magistrado recuerda que las diligencias “son de carácter urgente, a la vista tanto de la trascendencia de los hechos objeto de la investigación, como de su carácter imprescindible para poder concluir la misma”. Las cuentas, subraya Ruz, “se habrían nutrido de fondos procedentes de pagos a cargos públicos vinculados a adjudicaciones irregulares y por los que Francisco Correa Sánchez habría recibido igualmente importantes pagos”.

Los investigadores tienen pruebas de que Correa habría desviado entre 2005 y 2007 fondos a estas dos cuentas (16503T55 y 91717P25, la primera de ellas pertenenciente a la filial en Singapur de Merrill Lynch) de dos de las sociedades utilizadas por la red, Almenara de Chelmi y Hilgart. En algunos casos, las transferencias se habrían realizado a través de otras sociedades, para dificultar aún más la persecución de los fondos. En concreto, el documento cita transferencias realizadas a través de Varma International, Marature Holdin Lt e Isidro Group Ltd. El rastreo de estas sociedades ha sido posible gracias a la colaboración de las autoridades judiciales de Estados Unidos, donde estaban alojadas estas últimas sociedades.

Las aclaraciones a la comisión rogatoria detallan en total siete transferencias de las sociedades ligadas a la red Gürtel con destino a estas dos cuentas ubicadas en Singapur. La cuantía de los movimientos osciló entre los 9.251 y los 750.000 dólares. “(…) Se recuerda la urgencia en la práctica de las diligencias de investigación interesadas”, remacha el juez Ruz.