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¿Qué son los FinCEN Files? Las claves de la nueva investigación del ICIJ sobre el control del blanqueo

Los bancos internacionales más importantes han ayudado durante años a mover dinero de narcotraficantes y de quienes financian el terrorismo, una actividad que, más allá de la ilegitimidad de sus fines últimos, repercute directamente sobre la ciudadanía: el blanqueo de capitales priva a la sociedad de parte del dinero que se debería recaudar mediante impuestos y le resta a las administraciones públicas capacidad para invertir en infraestructuras como hospitales, sanidad, educación o transporte público.

Según desvelan la investigación internacional FinCEN Files, en la que han trabajado durante 16 meses más de 400 periodistas de todo el mundo coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España publica en exclusiva El Confidencial y La Sexta, existe una cara B del sistema bancario internacional con clientes anónimos, delitos financieros y fallos de los grandes bancos internacionales a la hora de controlar cualquier transferencia sospechosa e informar a las unidades de inteligencia financiera de cada país, como el FinCEN de Estados Unidos el Sepblac español. 

Estos documentos recogen transferencias marcadas como sospechosas por los departamentos de cumplimiento de los bancos por un importe total de al menos dos billones de dólares entre 1999 y 2017, un dinero equivalente al PIB anual de Italia. Muestran como cinco gigantes de la banca mundial, JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon se han beneficiado de las comisiones que les generan los negocios de poderosos personajes. Las advertencias y las sanciones impuestas por las autoridades americanas no les han frenado a la hora de mejorar los controles para contener los flujos de dinero negro.

Si quieres conocer todos los detalles de esta investigación, puedes hacerlo aquí:

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