El fiscal suizo descubre una nueva cuenta vinculada a Juan Carlos I en Credit Suisse
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controlada por una 'offshore' panameña

El fiscal suizo descubre una nueva cuenta vinculada a Juan Carlos I en Credit Suisse

La Fundación Zagatka del Rey emérito efectuó tres transferencias a un depósito de Credit Suisse controlado por una sociedad instrumental panameña, Lactuva SA

Foto: Órdenes de transferencias a la nueva cuenta de Credit Suisse. (EC)
Órdenes de transferencias a la nueva cuenta de Credit Suisse. (EC)

El fiscal que investiga los movimientos de dinero de Juan Carlos I en Suiza, Yves Bertossa, ha descubierto una segunda cuenta vinculada al monarca en el banco Credit Suisse de Ginebra, la misma entidad financiera que empleó la Fundación Zagatka para esconder sus activos hasta 2015. El nuevo depósito estaba abierto a nombre de una sociedad 'offshore' panameña, Lactuva SA, y operaba con la numeración 0251-401740-42, según consta en documentos judiciales a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Sobre el papel, los únicos beneficiarios conocidos de la nueva cuenta son los administradores de Lactuva SA, pero se trata de simples testaferros profesionales de ABA Legal Bureau, un bufete panameño especializado en montar redes opacas que también se encargó de constituir Lucum Foundation, la mercantil que usó el Rey para cobrar 100 millones de dólares de Arabia Saudí por razones que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo. Solo uno de los administradores de Lactuva SA, Harmodio Tejeira, está relacionado con más de 2.800 firmas instrumentales.

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Pese a esa pantalla, fuentes próximas al caso sostienen que el auténtico titular del segundo depósito de Credit Suisse es un miembro del entorno familiar de Juan Carlos I que presuntamente usó un método idéntico al de la Fundación Zagatka para ocultar su propio patrimonio a la Agencia Tributaria española. Por ahora, solo el monarca, los responsables de la entidad financiera y el propio interesado conocen la identidad del verdadero beneficiario de la nueva cuenta.

Álvaro de Orleans, primo del Rey emérito y supuesto administrador de Zagatka, asegura que tampoco sabe quién se esconde tras Lactuva SA, a pesar de que su fundación efectuó tres transferencias de dinero a la sociedad centroamericana. Las operaciones habrían sido ordenadas directamente por el exjefe del Estado con el supuesto objetivo de ayudar económicamente a su familiar.

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Esas transferencias son precisamente las que han permitido descubrir el segundo depósito. Las tres fueron ejecutadas por uno de los gestores de cabecera del rey Juan Carlos, el consultor suizo Arturo Fasana, del despacho Rhône Gestion. El 8 de febrero de 2008, Fasana envió un fax a Credit Suisse para mandar 19.030 euros de Zagatka a Lactuva. El 14 de abril de 2008, el gestor repitió la operación para enviar otra remesa de 25.000 dólares estadounidenses de la fundación a la compañía panameña. Y el 15 de julio de 2008 pidió un último pago de Zagatka a Lactuva SA de 50.000 euros.

En total, en las tres operaciones fueron trasvasados 85.044 euros. En ninguna de las órdenes consta el motivo de los abonos. De hecho, en los movimientos internos de Zagatka solo figura el nombre de la compañía 'offshore' en las anotaciones de las salidas de dinero. Los documentos con las instrucciones impartidas por Fasana están incorporados al sumario que instruye el fiscal Bertossa en torno a la fortuna del Rey emérito desde agosto de 2018.

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No es la única compañía instrumental que recibió dinero de Zagatka. Como reveló El Confidencial, desde la fundación fueron transferidos al menos 150.000 euros a una segunda firma panameña llamada Stream SA que habría sido empleada para controlar una cuenta en el banco andorrano Andbank (numeración AD79 0001 0000 4029 2980 0100). Detrás de Stream SA se encontraba el empresario y armador Josep Cusí, considerado otro de los principales fiduciarios de Juan Carlos I. La cuenta de Andbank llegó a albergar 10 millones de euros.

El Registro Mercantil de Panamá indica que Lactuva SA fue constituida en el año 2000 y que ABA Legal Bureau inició los trámites para disolverla en 2016. Con todo, el fiscal suizo y la Fiscalía del Tribunal Supremo pueden solicitar a Credit Suisse todos sus movimientos así como la información sobre el titular del depósito que consta en sus archivos. El Ministerio Público español se encuentra todavía revisando las dos regularizaciones voluntarias realizadas por el antiguo jefe del Estado los pasados meses de diciembre y febrero. En el caso de que considere que no son veraces, se prevé que se querelle contra él por uno o varios delitos contra Hacienda.

El fiscal que investiga los movimientos de dinero de Juan Carlos I en Suiza, Yves Bertossa, ha descubierto una segunda cuenta vinculada al monarca en el banco Credit Suisse de Ginebra, la misma entidad financiera que empleó la Fundación Zagatka para esconder sus activos hasta 2015. El nuevo depósito estaba abierto a nombre de una sociedad 'offshore' panameña, Lactuva SA, y operaba con la numeración 0251-401740-42, según consta en documentos judiciales a los que ha tenido acceso El Confidencial.

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