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Los correos de Popular y Thesan: "No contestéis a PwC, son vuestros auditores”
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Los correos de Popular y Thesan: "No contestéis a PwC, son vuestros auditores”

Un exdirectivo de Popular reconoce que las 'refinanciaciones' con sociedades luxemburguesas evitaron un agujero de 1.200 millones al banco y señala al ex-CEO Gómez

Foto: El ex consejero delegado de Banco Popular Francisco Gómez. (EFE/Paco Campos)
El ex consejero delegado de Banco Popular Francisco Gómez. (EFE/Paco Campos)
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La Audiencia Nacional avanza en la investigación de las sociedades luxemburguesas de Banco Popular. El juez José Luis Calama ha recibido en las últimas semanas centenares de correos por parte de Santander en los que se acredita la relación de años entre directivos de Popular y el fondo Thesan Capital para reflotar a clientes con problemas. En dichas misivas, a las que ha tenido acceso este medio, se llega incluso a decir que no se facilite demasiada información de un cliente con problemas a PwC, que era el auditor del banco: "Los auditores de PwC solicitan el contacto de una persona del banco que les pueda sacar las posiciones de deuda de IAS [Inversiones Área Sur] y sus filiales a 31/12/13 y 30/9/14. Dinos por favor quién crees que puede ser la persona idónea para sacar eso y dárselo a PwC, sin contestar a ninguna otra solicitud de PwC. PwC son vuestros auditores a nivel institución", decía un correo enviado en diciembre de 2014 por parte de un directivo de Thesan, Javier Casado, a una lista amplia de receptores, entre los que había cuatro directivos de Popular: Santiago Jarillo, entonces director de Zona Sur; Carlos Fernández, exdirector de Admisión de Riesgos, que siguió después en Santander; Carmen Riveras, ex directora general de Riesgos, y María Elena Rojo, de los servicios jurídicos.

placeholder Correo de Banco Popular.
Correo de Banco Popular.

IAS era uno de los clientes con problemas en los que Popular se jugaba mucho dinero y que sobrevivió con la ayuda de Thesan Capital. El juez y los fiscales sospechan que el banco podría haber ocultado un agujero de cientos de millones durante años gracias a estas financiaciones indirectas, en las que Thesan no ponía capital —todo salía del Popular— y en que se usaban sociedades luxemburguesas. En esta línea se expresaron los peritos judiciales en un informe del pasado mes de diciembre: "Las operaciones con las sociedades donde Thesan toma la participación debieran figurar clasificadas como dudosas desde 2012, cuando Banco Popular las clasificaba en normal. Esto llevaría a un déficit de provisiones que estimamos en, al menos, 521 millones de euros".

Dentro de esta investigación, el juez Calama y el fiscal Antonio Romeral interrogaron este miércoles a un directivo clave, Tomás Pereira, el más cercano a los responsables de Thesan Capital. Este señaló como responsables de todas las decisiones sobre Thesan al ex consejero delegado Francisco Gómez y al ex interventor general Javier Moreno. Y desligó de ello al expresidente Ángel Ron, del que él dependía.

Foto: Antigua oficina del Banco Popular en Barcelona. (Alamy/Kristoffer Tripplaar)

Pereira reconoció un primer contacto con el dueño de Thesan, José Luis Macho, en 2008, aunque no fue hasta 2011 cuando se hicieron los primeros encargos a su sociedad, respecto a la sociedad SMA (Sistemas Mecánicos Avanzados) y al equipo Hispania, de Fórmula 1. Pereira justificó que "Macho se presentó como un inversor muy potente, respaldado por el banco japonés Nomura, que se dedicaba a coger empresas en apuros económicos y a venderlas".

En los meses siguientes, los directivos de Thesan y Popular estrecharon lazos, como refleja un correo de Macho a Pereira en julio de 2012: "Ya le dijimos a Paco [Gómez] que a última hora si no nos recuperamos, ya nos hará un hueco en el banco".

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Correo de Banco Popular.

Según explicó Pereira, la estrategia con Thesan era mejorar la gestión de empresas en dificultades y mal pilotadas, evitando así un riesgo para el banco, que cuantificó en 1.200 millones de euros. Por ello, defendió que la decisión fue acertada y valiente. Se hacía en Luxemburgo por temas fiscales, añadió. Pereira especificó que su labor fue exclusivamente revisar contratos y otras cuestiones jurídicas, a pesar de que hay decenas de correos que directivos de Thesan le reenvían tras negociar con otros ejecutivos del Popular.

En esta línea, Pereira señaló nombres como los de Gómez, Moreno y, tangencialmente, Ángel Rivera (actual número dos de Santander España), Jesús Arellano (exdirector de Auditoría Interna) y José María Sagardoy (Riesgos), entre otros.

El aviso de 2012

En su declaración, Pereira intentó defender que las operaciones en las que participó Thesan eran nuevas financiaciones, no refinanciaciones, ya que entraban inversores extranjeros. Aunque acabó reconociendo que, salvo una vez, Thesan nunca puso capital y nunca entró ningún otro inversor, de modo que todo el dinero para reflotar a las empresas en problemas salía de las arcas del Popular. El imputado se desmarcó de ello, afirmando que la concesión de los créditos y su contabilización no eran tareas suyas.

Pereira también fue preguntado por un correo de 2012, en el cual un directivo de Thesan le hacía llegar una carta recibida por un despacho de abogados, Vergara 5 Abogados, en el que avisaban de una posible demanda por la trama luxemburguesa:

placeholder Informe de un correo de Banco Popular.
Informe de un correo de Banco Popular.

"Según la documentación que obra en mi poder, la empresa que ha adquirido las acciones de SMA [Sistemas Mecánicos Avanzados], Bluequartz Investments, es una sociedad creada en Luxemburgo con apariencia de fondo de inversión, pero no existe ninguna entidad bancaria ni grupo inversor que avale a dicha sociedad. (...) Parece que toda esta trama se origina con la fusión del Banco Popular con el Banco Pastor (...), han intentado que dicha deuda salga de sus balances para no incrementar el pasivo del Banco Popular, dada la delicada situación en que se encontraba en la fecha de la operación", expone la carta de 2012.

Al respecto, Pereira afirmó ante los abogados de una acusación que "no se pueden decir tantas tonterías, es una carta que solo viene a molestar después de que una persona fuera despedida por SMA".

La Audiencia Nacional avanza en la investigación de las sociedades luxemburguesas de Banco Popular. El juez José Luis Calama ha recibido en las últimas semanas centenares de correos por parte de Santander en los que se acredita la relación de años entre directivos de Popular y el fondo Thesan Capital para reflotar a clientes con problemas. En dichas misivas, a las que ha tenido acceso este medio, se llega incluso a decir que no se facilite demasiada información de un cliente con problemas a PwC, que era el auditor del banco: "Los auditores de PwC solicitan el contacto de una persona del banco que les pueda sacar las posiciones de deuda de IAS [Inversiones Área Sur] y sus filiales a 31/12/13 y 30/9/14. Dinos por favor quién crees que puede ser la persona idónea para sacar eso y dárselo a PwC, sin contestar a ninguna otra solicitud de PwC. PwC son vuestros auditores a nivel institución", decía un correo enviado en diciembre de 2014 por parte de un directivo de Thesan, Javier Casado, a una lista amplia de receptores, entre los que había cuatro directivos de Popular: Santiago Jarillo, entonces director de Zona Sur; Carlos Fernández, exdirector de Admisión de Riesgos, que siguió después en Santander; Carmen Riveras, ex directora general de Riesgos, y María Elena Rojo, de los servicios jurídicos.

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