La Audiencia reclama a CaixaBank datos sobre la red luxemburguesa del Popular
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CASO BANCO POPULAR

La Audiencia reclama a CaixaBank datos sobre la red luxemburguesa del Popular

El juez Calama pone el foco sobre la entidad catalana a raíz del aviso de un exempleado de Bankia. Urge también a Santander a enviar información sobre Thesan Capital

placeholder Foto: Oficina de CaixaBank en Valencia. (EFE)
Oficina de CaixaBank en Valencia. (EFE)

Ofensiva de la Audiencia Nacional para investigar a fondo la red luxemburguesa de Banco Popular, a través de la cual presuntamente se refinanciaron clientes con dificultades de la entidad. El juez José Luis Calama dirigió la semana pasada escritos a Santander y CaixaBank para que den todo tipo de detalles sobre sociedades ligadas a Thesan Capital, el socio de Popular en este frente.

La petición a CaixaBank llega tras el escrito presentado por un exempleado de Bankia de su oficina en Santoña (Cantabria), en el que alertaba de que las sociedades luxemburguesas usaron esta sucursal como base de operaciones en España, como adelantó este medio.

Foto: Antigua oficina de Banco Popular. (EFE)

Tras la declaración en el juzgado de este extrabajador —despedido en marzo—, el magistrado ha decidido solicitar una batería de pruebas. Una de ellas es una auditoría interna de Bankia de 2019. A resultas de esta, la entidad avisó al Sepblac y "el comité de prevención de blanqueo de capitales pidió a la sucursal 9315, en plaza San Antonio, en Santoña, que cancelaran determinadas cuentas de sociedades relacionadas con D. Santiago Burgaleta y D. José Luis Macho Conde".

Por ello, la Audiencia pide toda la documentación disponible sobre las sociedades que operaron en esta sucursal ligadas a Thesan: Bluequartz Investments, TC Investments, Trans Investments, Ecol Investment, Dublo Holding, Brasa Investment, Pride Investments, Universal Holding, Sistemas Mecánicos Avanzados, Thepo Consulti, Tifany Investment, Corporación Financiera Issos, Platja Amplaries, Taler Real Estate, Forum de Negocios de Granda, Forum de Negocios de Mostril y Forum de Negocios del Sur.

La Audiencia avisa a Santander de que está "dificultando" la labor de los peritos

Sobre estas empresas, Calama pide todo tipo de detalles, como sus posiciones en depósitos y créditos desde 2014 hasta 2020, tres años después de que casi quebrara Banco Popular. También reclama todos los contratos, las cuentas anuales, los movimientos en las cuentas corrientes, las personas autorizadas a operar y detalles sobre los préstamos que pidieron, quién los analizó y cómo se aprobaron.

Junto a ello, el juez avisa a CaixaBank de que facilite "la identidad de la persona (y su puesto) que se haga responsable ante este juzgado de la documentación solicitada", con su teléfono y correo electrónico.

Choque con Santander

Calama hace este aviso tras los retrasos que ha sufrido con otras peticiones de documentación realizadas a otras entidades financieras. De hecho, el juez alertó la semana pasada a Santander para que envíe una información que le reclamó en enero, también relacionada con Thesan Capital.

"Banco Santander ha superado de largo el plazo otorgado para aportar la documentación, no dando una explicación suficientemente convincente de los motivos concretos que le impiden aportar la documentación solicitada. Con ello, dificulta gravemente la actuación pericial y, por ende, la de este juzgado", expone la Audiencia. "Santander deberá formar un equipo técnico especializado al objeto de poder localizar la referida documentación. Debe recordarse que Santander adquirió el Banco Popular y, desde ese momento, es el responsable de sus ficheros documentales", añade.

La entidad presidida por Ana Botín ya se ha quejado en el pasado del desgaste en tiempo y medios que le exigen los requerimientos judiciales de este caso.

Ofensiva de la Audiencia Nacional para investigar a fondo la red luxemburguesa de Banco Popular, a través de la cual presuntamente se refinanciaron clientes con dificultades de la entidad. El juez José Luis Calama dirigió la semana pasada escritos a Santander y CaixaBank para que den todo tipo de detalles sobre sociedades ligadas a Thesan Capital, el socio de Popular en este frente.

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