El Gobierno pide a la banca que levante las alfombras de todos sus clientes rusos

Nueva ofensiva del Gobierno español para bloquear activos y sociedades de empresarios rusos. El Ministerio de Economía ha dado recientemente orden a los bancos de que analicen la titularidad real de todas las empresas en las que pueda haber detrás intereses rusos. Junto a ello, ha pedido a las entidades financieras que detallen al milímetro toda lu exposición que tienen a este país tras la invasión de Ucrania, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

Esta última solicitud del Gobierno se ha canalizado a través del Banco de España, que hace algunos días envió a todos los bancos supervisados un archivo Excel que tienen que rellenar con toda su exposición a acreditados rusos, más allá de la lista de oligarcas sancionados por la Unión Europea. Esta petición hace prever que las sanciones van a ir a más en las próximas semanas.

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Hasta el momento, las entidades españolas han declarado una exposición a Rusia de unos 700 millones de euros. El Gobierno quiere saber si esta cifra es así o mayor, y el detalle de los clientes a los que se han entregado estos créditos.

En paralelo a esta solicitud, el Tesoro Público ha hecho una advertencia expresa a los bancos de que analicen la titularidad real de todas las sociedades que tengan accionistas rusos, de cara a detectar empresas que puedan estar pasando desapercibidas a las sanciones aplicadas por la Unión Europea a 877 personas y 62 entidades. Por el momento, estas sanciones no están aplicando a la cadena de supermercados DIA, donde tiene un 77% la sociedad LetterOne, en la que participan varios oligarcas.

Hoteles, inmuebles y yates

Desde el Tesoro, no descartan que haya empresas controladas indirectamente por empresarios rusos afectados por las sanciones, en sectores como el hotelero e inmobiliario. Aun así, fuentes de Economía remarcan que España "no es un país atractivo" para este tipo de clientes debido a la "rigurosidad" de los servicios de prevención de blanqueo de capitales.

Por el momento, la medida más visible del Gobierno ha sido la inmovilización provisional de tres megayates de rusos: Crescent, abanderado en las Islas Caimán y de 135 metros de eslora; Valerie, en Port de Barcelona, y el Lady Anastasia, en Port Adriano.

Las peticiones del Gobierno llegan tras varias semanas en que los grandes bancos españoles han multiplicado las alertas para detectar cualquier tipo de movimiento sospechoso de capitales rusos, como publicó este medio. La orden comunitaria es bloquear depósitos de más de 100.000 euros, pero las entidades han decidido ir más allá y parar cualquier tipo de operación sospechosa. Por ejemplo, se prohíbe hacer ingresos en ventanilla y en cajero a clientes de esta nacionalidad.

Más allá de las conversaciones con el Tesoro, las grandes entidades y otras empresas del Ibex están en contacto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Seguridad Nacional para diseñar una estrategia ante la guerra económica desatada por la invasión de Ucrania, en especial por el repunte de ciberataques. El plan del Gobierno es unificar toda la información que tienen las grandes compañías, para unificarla con la Unión Europea y Estados Unidos, de cara a implementar medidas contra Rusia.

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Todas estas medidas buscan debilitar la posición económica de Rusia y evitar riesgos indirectos que puedan sufrir las empresas españolas derivados de la participación de accionistas o clientes de este país.

La petición del Gobierno, canalizada a través del Banco de España, se suma a otra que hizo anteriormente el Banco Central Europeo (BCE), para saber el volumen de exposición de cada entidad a Rusia. En su caso, el supervisor europeo no está preocupado por el bloqueo de bienes rusos, sino por el posible impacto de la crisis en la morosidad y solvencia de los bancos. En el caso de los españoles, son de los menos afectados dentro de Europa.