Examen judicial al legado de Emilio Botín y a su 'guardia de corps' en Santander

Regresa el viejo fantasma de HSBC. Banco Santander vuelve a figurar vinculado a la filial suiza del mayor banco europeo por activos. Como publica hoy este medio, la entidad española fue el canal a través del cual se movió y blanqueó el dinero de grandes fortunas con necesidad de rescatar su dinero de las cuentas helvéticas de HSBC. Entre ellas, figuraron las del propio Emilio Botín y su hermano Jaime, principal accionista de Bankinter.

Se trata de una nueva pieza del caso HSBC-Santander que el juez José de la Mata ha instruido desde 2017 a raíz del caso Falciani. El magistrado de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción investigan las raíces españolas de este caso de blanqueo. Esta causa pone en tela de juicio todo el sistema de cumplimiento normativo del mayor banco español durante la etapa de Emilio Botín.

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El mayor exponente de ello es uno de los principales imputados, Ignacio Benjumea, responsable de la secretaría del banco durante la presidencia del padre de la actual presidenta, Ana Botín. Según la Audiencia, su papel fue clave en la presunta colaboración del banco con HSBC. Tras la muerte de Emilio, Ana Botín relevó a Benjumea de sus cargos ejecutivos, colocando en su lugar a Jaime Pérez Renovales. Pero mantuvo al antiguo lugarteniente de su padre en un puesto en el consejo hasta principios de 2020.

Junto a la imputación de sus directivos, HSBC ha salido en más ocasiones ligado a los Botín. La familia que controla el mayor banco español regularizó su situación con Hacienda en 2011 tras abonar 200 millones, lo que apunta a una fortuna de 2.000 millones oculta al fisco en la entidad suiza. Por ello, se abrió un proceso en la Audiencia Nacional que fue archivado un año después.

Efectos sobre el banco

En 2015, nuevos detalles del caso Falciani desvelaron que Botín usó sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes desconocidas durante años para Hacienda. El caso se reactivó en 2016 con el registro de las oficinas de Santander y de BNP Paribas en España, que culminó con la imputación de una decena de directivos de las dos entidades un año después. El expresidente de la entidad francesa en España Ramiro Mato es actualmente consejero de Santander.

El actual Santander tiene 'a priori' acotados los riesgos, ya que la entidad no estaría imputada y ya no quedan directivos en su organigrama involucrados con esta causa. Eso no quita para que el banco se esté volcando en la defensa de esta causa, con la esperanza de que sea archivada pronto.

La entidad ha argumentado en el caso que no colaboró con HSBC Suiza ni con nadie para ocultar a Hacienda cuentas de residentes españoles en bancos extranjeros, y que no fue hasta las revelaciones de Falciani cuando conoció determinados asuntos. Además, se agarra a que las cuentas de corresponsalía y custodia como las que tenía con HSBC tienen otro tipo de exigencias legales que hacían imposible detectar determinadas prácticas.

Entre ellas, figuran las transferencias SWIFT MT 202, en las que el banco extranjero podía mover el dinero a otra entidad sin comunicar el nombre del cliente original. Estos traspasos desaparecieron en 2009 tras un acuerdo de diversos grupos internacionales, entre los que se encontraba Santander. Aun así, el informe pericial del Banco de España le culpa de permitir esta operativa.

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Junto a ello, la Audiencia critica a Santander por haber catalogado sus negocios con HSBC como de “riesgo bajo” desde la óptica de prevención de blanqueo de capitales. La entidad trabajó con la suiza hasta 2012.

Junto a Benjumea, también imputaron en la causa a José Manuel Araluce, ex director global de Cumplimiento; Carlos Infesta, exjefe de Prevención de Banca Mayorista; Carlos Fernández, exdirector del departamento central de Prevención de Blanqueo de Capitales, y Jesús Álvarez, Jesús Rivero y Marta Mora, ejecutivos de segunda línea de sus equipos.