Multa millonaria a Rabobank tras declarase culpable de blanquear a narcos mexicanos

No es habitual que un banco reconozca abiertamente que ha ayudado a blanquear dinero obtenido ilícitamente. Por este motivo, el hecho de que la entidad holandesa Rabobank haya reconocido que ayudó a regularizar activos relacionados con el narcotráfico mexicano ha sorprendido a ambos lados del Atlántico. Y es que, durante el juicio celebrado el pasado martes en Estados Unidos, el banco se declaró culpable de los delitos de "conspiración para defraudar a los Estados Unidos" y "obstrucción corrupta de una inspección a una institución financiera", según ha indormado el Departamento de Justicia de EEUU en un comunicado.

Por ello, la filial estadounidense del banco holandés pagará una multa de 368,7 millones de dólares (unos 300 millones de euros) después de admitir que su "deficiente programa" contra el lavado de activos "permitió que se depositaran cientos de millones de dólares en efectivo imposible de rastrear, con origen en México y otros sitios" en sucursales rurales de Rabobank en el condado californiano de Imperial, fronterizo con México.

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Estos depósitos luego se transferían a través de "transferencias bancarias, cheques o transacciones en efectivo, sin la debida notificación requerida por ley a las autoridades reguladoras". Además, durante una inspección de las autoridades reguladoras en 2012, "los ejecutivos de Rabobank trataron activamente de ocultar y minimizar las deficiencias en su programa anti lavado de dinero en un esfuerzo por engañar a los reguladores" y así evitar multas como las previamente impuestas en 2006 y 2008 por los mismos motivos.

"Cuando Rabobank supo que un número considerable de transacciones de sus clientes indicaban narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado y cubrir las deficiencias en su programa", dijo fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, John P. Cronan.