El CEO de Binance ignora a la Justicia española y no se presenta a su citación en Madrid

El chino Changpeng Zhao, consejero delegado (CEO) de Binance, la mayor plataforma de compra-venta de criptomonedas del mundo, estaba citado hoy día 21 de marzo en el Juzgado de Instrucción Número 27 de Madrid por una querella presentada contra su empresa por un supuesto delito de apropiación indebida. El directivo, una de las mayores fortunas del mundo, no se ha presentado, ignorando así la petición de la Justicia española. Tampoco ha acudido su representante legal, por estar "fuera del país de viaje", según ha alegado en el juzgado uno de los miembros del equipo de defensa de Changpeng Zhao, conocido como CZ.

El Juzgado de Instrucción Número 27 de Madrid había citado como investigado a Changpeng Zhao tras la admisión de una querella contra la empresa y su filial en España, Moon Tech Spain, por apropiación indebida. En un auto fechado el pasado 7 de marzo, la jueza María de los Ángeles Velázquez apreció la posible existencia de una infracción penal, por lo que había citado como investigado a CZ y al representante legal de Binance. Ninguno de los dos se han presentado a la cita, tal y como confirman a este diario diversas fuentes conocedoras de la situación.

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A la cita hoy en el juzgado solo ha acudido un miembro del despacho Cuatrecasas, que defiende a Changpeng Zhao en esta y otra causa pendiente con la justicia española. Según fuentes consultadas, el abogado de Binance aseguró que ni CZ, con nacionalidad china y canadiense, pero que reside habitualmente en Dubái, ni el representante legal de la plataforma iban a acudir a la cita. Sin embargo, no aportó ningún tipo de justificante ni aclaración por escrito, algo calificado de "surrealista" por fuentes conocedoras del proceso judicial pendiente contra Zhao. Está por ver qué medidas tomará ahora la jueza responsable de las diligencias. Una opción es volver a citar a CZ y a su representante legal. Otra es que el caso acabe en manos de la Fiscalía de Madrid, bien a petición de la jueza o los querellantes, que podría declarar al directivo en fuga y publicar una orden de búsqueda y captura.

Se trata de la segunda querella admitida en España contra el gigante de las criptomonedas. En la primera, admitida a trámite en Madrid en octubre de 2022, se investiga a Binance y a CZ, como responsable de la compañía, por presunta estafa y apropiación indebida. En junio de 2022, la plataforma suspendió todas las retiradas de bitcoin por un fallo técnico. Poco después, en julio, el banco central holandés (DNB) le impuso multa de 3,32 millones de euros, por operar en Países Bajos sin una licencia. Por este mismo motivo, un afectado en España, socio fundador de una empresa de servicios de intermediación financiera, presentó una querella en Madrid por haber sufrido un perjuicio de 85.000 dólares (unos 86.100 euros).

La segunda querella, por la que habían citado hoy a CZ en el juzgado número 27 de Madrid, investiga la inversión de 67.550 euros realizada en mayo de 2021 por un particular a instancias de su sobrino, un veinteañero que "conocía muy bien el merado de critpomonedas", señalan varias fuentes a la agencia EFE. Desde entonces, sus intentos por recuperar dicha cantidad han sido infructuosos, y en ambos casos Binance ha hecho caso omiso de sus reiteradas peticiones para acceder a los fondos.

El pasado fin de semana Binance suspendió temporalmente la conversión automática de criptomoneda estable USDC a Binance USD, su token, después de esta divisa perdiera su paridad con el dólar debido a la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB). Binance se fundó en China en 2017 y luego trasladó su sede a las Islas Caimán, poco antes de que el Gobierno de Pekín regulara este mercado. Changpeng Zhao figura en la posición 19 en la edición de 2022 de la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en 10.500 millones de dólares.