Es noticia
Menú
El juez rechaza que dos investigados por el criptopelotazo Kuailian declaren desde Abu Dabi
  1. España
SE LES INVESTIGA POR FRAUDE

El juez rechaza que dos investigados por el criptopelotazo Kuailian declaren desde Abu Dabi

Echa por tierra su petición de declarar por videoconferencia e incide en que la actitud que han desplegado muestra "indicios serios de una voluntad de evadir la actuación judicial"

Foto: Criptomonedas. (Reuters/Dado Ruvic)
Criptomonedas. (Reuters/Dado Ruvic)

La Policía Nacional detuvo el pasado mayo a cuatro responsables de la plataforma de criptomonedas Kuailian por presunta estafa, pero, como adelantó El Confidencial, fuentes conocedoras del caso advertían ya entonces sobre uno de los principales retos a los que se enfrentan: dos de los investigados se encuentran a día de hoy en Emiratos Árabes Unidos. Un mes después, este problema se refleja en un auto notificado por el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, quien ha rechazado su petición de declarar desde Abu Dabi. Según advierte en el escrito, su citación para tomarles declaración de manera presencial se mantiene para este jueves.

Ante la posibilidad de que no acudan a la Audiencia Nacional, el magistrado apunta, además, al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que abre la puerta a que las acusaciones soliciten su ingreso en prisión provisional. De esta manera, no solo echa por tierra su petición de declarar por videoconferencia, sino que incide en que la actitud que David Aurelio Ruiz y Cristian Albeiro Carmona han desplegado hasta el momento muestra "indicios serios de una voluntad de evadir la actuación judicial".

Foto: Criptomonedas. (iStock)

Fuentes conocedoras de la operación explican que el supuesto fraude en torno a esta superaría los 500 millones de dólares y se calcula que hay más de 50.000 víctimas. La plataforma Kuailian, radicada en Estonia, pero con gestores españoles, dejó así un reguero de afectados tanto en el país como en el extranjero. Sus creadores ofrecían beneficios que iban desde el 6% mensual hasta cerca del 20% por depositar sus criptomonedas en la plataforma, y todo ello con el apoyo de decenas de 'youtubers' e 'influencers' que invitaban a sus seguidores a unirse al proyecto. Tras desmoronarse sus promesas, los afectados se querellaron ante la Audiencia Nacional.

Ya retrasó su comparecencia

En el auto de este miércoles, el magistrado recuerda que ya acordó retrasar la declaración de los investigados que están en Abu Dabi. En concreto, por una “supuesta indisposición que ni siquiera pudo ser valorada por el médico forense, pues los citados ni siquiera estaban en España, no llegando a salir de Emiratos Árabes Unidos”.

Foto: Criptomoneda. (Pixabay)

Vista su nueva solicitud, argumenta que "esta se perfila más bien como obstructiva y entorpecedora de la ordenada concatenación de actuaciones procesales de esta instrucción, pudiendo entender este magistrado que la medida excepcional y subsidiaria ahora interesada no colma la necesidad, por razones de utilidad pública e interés del Estado en el ejercicio del 'ius puniendi' [derecho a penar], de garantizar la presencia de los dos investigados en la sede judicial ante la autoridad competente".

Apoyándose en este razonamiento, el magistrado mantiene su citación para el jueves 23 de junio: “Una declaración de esta naturaleza sin previa solicitud de las autoridades competentes mediante la correspondiente comisión rogatoria y en circunstancias que podríamos calificar de 'informales' no garantizaría los derechos de contradicción y defensa inherentes al proceso penal (...), por lo que debe ser descartada, pues no hay manera alguna de dar fe de la validez del acto y asegurar el efectivo disfrute de los derechos procesales de los investigados en condiciones idóneas para su ejercicio, pues de ello dependerá, en esencia, la validez del procedimiento”.

La Policía Nacional detuvo el pasado mayo a cuatro responsables de la plataforma de criptomonedas Kuailian por presunta estafa, pero, como adelantó El Confidencial, fuentes conocedoras del caso advertían ya entonces sobre uno de los principales retos a los que se enfrentan: dos de los investigados se encuentran a día de hoy en Emiratos Árabes Unidos. Un mes después, este problema se refleja en un auto notificado por el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, quien ha rechazado su petición de declarar desde Abu Dabi. Según advierte en el escrito, su citación para tomarles declaración de manera presencial se mantiene para este jueves.

Audiencia Nacional Emiratos Árabes Unidos
El redactor recomienda