El 'criptopelotazo' Kuailian: la Policía detiene a cuatro personas por defraudar 500 millones

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo este miércoles a cuatro responsables de la plataforma de criptomonedas Kuailian por presunta estafa. Fuentes conocedoras de la operación explican a El Confidencial que el fraude superaría los 500 millones de dólares y se calcula que hay más de 50.000 víctimas. También se han solicitado órdenes de detención internacional contra otros dos responsables de la plataforma que estarían asentados en Dubái. La operación llega tras una semana fatídica​ para las criptomonedas que ha hecho saltar todas las alarmas y ha provocado una tormenta perfecta.

Como informó El Confidencial en marzo de 2021, la plataforma Kuailian, radicada en Estonia, pero con gestores españoles, dejó miles de inversores afectados en el país. Sus creadores ofrecían beneficios que iban desde el 6% mensual hasta cerca del 20% por depositar sus criptomonedas en la plataforma, y todo ello con el apoyo de decenas de 'youtubers' e 'influencers' que invitaban a sus seguidores a unirse al proyecto. Tras desmoronarse sus promesas, los afectados se querellaron ante la Audiencia Nacional.

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Su denuncia acusa a los responsables de la plataforma de cambiar las condiciones de los contratos de forma unilateral, lo que supuestamente provocó una caída de rentabilidades a mínimos en pleno periodo alcista de las criptomonedas. Según argumentan, incurrieron así en delitos de estafa, blanqueo y falsedad documental. En abril de 2021, el magistrado Joaquín Gadea abrió diligencias ante la sospecha de que se trataba de una estafa piramidal y, a día de hoy, la causa sigue parcialmente secreta.

Más allá de las detenciones, las fuentes consultadas apuntan a que en la operación de este miércoles también se han efectuado dos registros. Entre ellos, el de un concesionario de vehículos de alta gama que supuestamente se estaría utilizando para blanquear el dinero. Según apuntan las mismas fuentes, los detenidos también empleaban la tecnología Blockchain para desviar el dinero defraudado a sociedades en el extranjero, lo que dificulta seguir el rastro del mismo.

El sistema piramidal

Tras la apertura de la investigación en 2021, el magistrado ya apuntaba en un auto al 'modus operandi' de los presuntos estafadores: "La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real".

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De esta manera, algunos de los inversores lograron grandes beneficios, y todo por depositar sus criptomonedas en la plataforma durante unos 1.000 días. "Los primeros meses la cosa fue bien, pagaban incluso al día las rentabilidades generadas, apenas tenías costes, había transparencia y cada vez entraba más gente, pero a partir de esa primavera todo se fue enturbiando", explicaba en conversación con Teknautas una de las afectadas en marzo de 2021.

Un año después, la plataforma todavía sigue ofertándose en internet: "Bienvenido al ecosistema Kuailian. Una plataforma con todas las funciones que ofrece una selección diversa de servicios de moneda digital, centro de aprendizaje gratuito y fundación de caridad Blockchain. Únase a nuestra comunidad global y aprenda cómo puede hacer que la tecnología trabaje para usted".