La 'criptosecta' que captaba menores en España con la promesa de hacerlos lobos de Wall Street

Música 'techno', yates de lujo, gente guapa, salones abarrotados con cientos de personas que celebran eufóricas los discursos de oradores que prometen una vida a todo tren. Esta es la puesta en escena de una red que llegó a captar 2.500 personas en España, entre ellas menores de edad y gente con estudios básicos. Usando métodos cercanos a una secta, los convencían de que cualquiera puede ser un lobo de Wall Street invirtiendo en criptomonedas y manejando dinero en bolsa. En realidad, era todo una estafa piramidal, según la Policía, que este miércoles ha anunciado el arresto de ocho personas, entre ellas dos cabecillas de la trama.

Los arrestos se han llevado a cabo en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Madrid, Málaga y Tarragona. Los acusados conformaban la cúpula de una academia que supuestamente formaba en transacciones financieras. Captaban a sus víctimas abordándolas en parques públicos o en eventos presenciales organizados en hoteles. “Llegaban a utilizar técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias”, dice la Policía. No en vano, esta investigación partió de una denuncia presentada por una asociación de víctimas de sectas. Las pesquisas han corrido a cargo de la UDEF, la unidad de élite del Cuerpo contra la corrupción económica.

La operación Carcoma está dirigida contra una firma que se llama Mastery Academy. Según informan fuentes de la investigación a El Confidencial, forman parte de un movimiento más amplio llamado Awaken Dreamers (Soñadores Despiertos), fundado en Estados Unidos por una persona llamada Christopher Terry. Tienen presencia en todas las redes sociales donde cuentan con cientos de miles de seguidores. En algunos de sus mensajes participan celebridades como el campeón del mundo de boxeo Floyd Joy Mayweather, apodado Money (Dinero). Son como una congregación y sus mensajes son en clave motivacional.

Una mera búsqueda en internet aflora numerosas denuncias de particulares que acusan a este movimiento de ser una estafa. Ya estaba bajo el foco de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que hace dos años emitió una advertencia en su contra. Este organismo informaba que guardaban relación con otra marca que ya había levantado sospechas en el pasado llamada Marketslive. Organizaban actos por todo el mundo y para dentro de unas semanas tienen convocado uno de sus cónclaves en Barcelona, concretamente entre 8 y el 10 de abril en el Palacio Municipal de Deportes de Badalona.

“Las admisiones se agotarán. Disponibilidad limitada. Imagínate a ti y a tus equipos junto a Chris e Isis Terry, educadores de goLIVE y líderes destacados”, dice el anuncio. La Policía dice que invitaban a sus víctimas a sumarse a un movimiento que les permitiría olvidarse de la vida laboral ordinaria y alcanzar la “libertad financiera” si se inscribían en la plataforma formativa. Una vez inscritos, la formación pasaba a un segundo plano y la prioridad era seguir captando adeptos al movimiento.

Las cantidades económicas exigidas por la organización para la inscripción en la formación financiera consistían en un primer ingreso de 200 euros y una cuota mensual de 150 euros. Después de que las víctimas captaran a otras dos personas, dejaban de pagar la cuota mensual y, a partir de su tercera captación, comenzarían a cobrar mensualmente de la “pirámide”. Para que la captación fuera eficiente, se les proporcionaba instrucción y guiones para abordar y persuadir a nuevos miembros potenciales.

La mayoría de los captados no guardaban ninguna relación con los mercados financieros, además de no contar ninguno de ellos con formación ni experiencia previa en inversiones bursátiles. La presión sobre los jóvenes llegaba al punto de forzarlos a abandonar sus estudios e incluso cortar sus relaciones familiares para poder volcarse en la actividad del movimiento. “Incluso, dos adolescentes captadas cuando tenían 17 años llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización”, dice la Policía.

En cuanto a la actividad formativa que llevaba a cabo la plataforma, consistía en una serie de clases virtuales grabadas en vídeo, a través de las cuales se fomentaba, entre otras, la compraventa de opciones binarias y operaciones con apalancamientos, que se encuentran prohibidas en España y en la Unión Europea. Se los acusa de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal.