Santander reconoce ante la SEC un potencial impacto por la cuenta ligada a Irán

Banco Santander expone los riesgos del caso de la cuenta iraní ante el supervisor de los mercados norteamericanos (SEC). La entidad española ha advertido sobre los posibles riesgos de que los medios de comunicación la relacionen con este tipo de situaciones, tras las publicaciones de Financial Times apuntando que un cliente suyo británico era en realidad una empresa pantalla de compañías sancionadas por EEUU, sobre lo que el banco negó cualquier responsabilidad.

"Hemos estado, y podemos estar en el futuro, sujetos a cobertura negativa en los medios sobre nosotros o nuestros clientes, incluso con respecto a supuestas conductas tales como no detectar y/o prevenir cualquier actividad de delito financiero o no cumplir con las regulaciones de la FCC [el supervisor de los delitos de blanqueo en Estados Unidos]", expone Santander en su informe anual ante la SEC, denominado 20-F.

"La cobertura mediática negativa de este tipo sobre nosotros, sea o no merecida, podría afectar material y adversamente nuestra reputación y percepción entre clientes, inversores, proveedores, socios, reguladores y otros terceros actuales y potenciales, lo que a su vez podría tener un impacto material, efecto adverso en nuestros resultados operativos, situación financiera y perspectivas, así como también dañar la confianza de nuestros clientes e inversores y el precio de mercado de nuestros valores", añade.

La entidad española decidió no desglosar este riesgo ante el supervisor español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como publicó este medio. Sí lo ha hecho ante la SEC debido a que tiene una lista de exigencias mucho mayor y por las potenciales demandas a las que se enfrenta allí, como anunciaron algunos bufetes, tras la caída de sus acciones del 4% el día de la publicación de Financial Times.

Cuentas bloqueadas

Santander ha venido informando a través de distintos comunicados, algunos internos, que la investigación interna realizada a raíz de esta publicación refleja que el banco no se ha saltado las sanciones impuestas por EEUU a Irán y que no hay ningún tipo de riesgo secundario latente.

"Podemos afirmar categóricamente que, tras una exhaustiva investigación interna, no hemos encontrado ningún incumplimiento de sanciones directas ni indirectas por parte de ninguna parte del grupo (…). Ni el titular de la cuenta ni los propietarios identificados de la empresa fueron objeto de sanciones durante la vida de la cuenta y ninguno lo es en la actualidad. Las cuantías negociadas en la cuenta mientras estaba abierta fueron insignificantes”, expuso el banco en un comunicado interno.

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El informe ante la SEC también reconoce que tiene alrededor de 17 cuentas bloqueadas de clientes iraníes, como ha publicado Cinco Días: siete en Reino Unido, siete en Bélgica y tres en Brasil. Junto a ello, tiene garantías en favor de un banco iraní sancionado.

"Todas las transacciones descritas anteriormente dieron lugar a ingresos brutos y beneficios netos en 2023 que fueron insignificantes en relación con los ingresos y beneficios generales de Banco Santander. El grupo ha adoptado medidas importantes para retirarse del mercado iraní, como cerrar su oficina de representación en Irán y cesar todas las actividades bancarias en el país", expone en el 20-F.