Jueces de España y México desatan una operación por presunto fraude en las devoluciones de billetes aéreos

En 2020, el covid que encerró en casa a la mayor parte del planeta también detuvo en seco el tráfico aéreo comercial. Los aviones dejaron de surcar los cielos y millones de pasajeros se vieron abocados a reclamar los importes que habían adelantado. Es una gestión que no siempre se realizó de forma correcta. En el caso de Summerwind, un agente de ventas con 34 años de experiencia, las devoluciones no solo se demoraron, sino que abrieron el melón de un supuesto fraude cometido desde su filial en Latinoamérica con el presunto desvío de cientos de miles de euros. Jueces de España y México investigan los hechos.

De acuerdo con las denuncias presentadas a ambos lados del Atlántico, desde Summerwind Latam, además del desvío de los fondos de las cancelaciones, se realizó una operación supuestamente fraudulenta para apartar de la compañía al que era su fundador y máximo accionista, Federico Lledó. La Fiscalía mexicana ha dictado una orden de detención internacional contra dos de sus antiguos socios en México, ambos de nacionalidad española, mientras que un tercero, también español, ya ha sido detenido en ese país y puesto a disposición judicial. Los dos primeros comparecieron en octubre en los juzgados de plaza de Castilla por los mismos hechos.

Lledó creía estar subiendo un importante escalón en su trayectoria como agente general de ventas (GSA) cuando, en febrero de 2016, abrió en México Summerwind Latam, de la que poseía el 51,7%. Pero, como descubriría años más tarde —siempre según su versión—, solo siete meses después de aquel matrimonio empresarial, sus socios en Latinoamérica "falsificaron" su firma para simular una venta de participaciones, lo que dejó al CEO de Summerwind con solo el 17% de la empresa.

La supuesta estafa y el desvío de fondos comenzarían años más tarde, cuando numerosas aerolíneas se vieron obligadas a devolver los importes de las cancelaciones masivas por el covid. Esa operación se realiza a través del método de venta de billetes de la IATA (International Air Transport Association) denominado Bank Settlement Plan (BSP). Mediante este sistema, las agencias de viajes formalizan las reservas, cobran al pasajero o cliente y, periódicamente, depositan el importe en el fondo de facturación. Los agentes de ventas como Summerwind reciben los importes del BSP para remitirlos a la compañía aérea que representan, descontando la comisión pactada por su labor de intermediación.

En la actualidad, Summerwind Latam ya no pertenece a los López ni a García, que en 2021 vendieron sus participaciones

De acuerdo con un dictamen de un perito economista contratado por Summerwind España, en el caso de la filial mexicana esas devoluciones no se produjeron. Los importes "ni fueron cobrados ni reembolsados en ningún momento a las agencias de viajes o pasajeros", sino desviados a otra empresa española creada por los exsocios de Lledó Antonio y Guillermo López y Alberto García, en la actualidad desvinculados de Summerwind Latam. El dosier que sirve de base a las denuncias señala a estos como responsables de "un desvío de fondos procedentes de la venta de pasajes aéreos dentro de su función como intermediarios".

"Comenzaron a llegar reclamaciones por parte de pasajeros, agencias de viajes, compañías aéreas y otros operadores", relata una fuente de Summerwind. Según el mismo portavoz, los responsables de la agencia en México "mantuvieron esa supuesta actuación fraudulenta en su actividad comercial, embolsando el dinero de los pasajes vendidos por las agencias de viajes que nunca llegaron a transferir a las aerolíneas a las que representaban". En la actualidad, Summerwind Latam ya no pertenece a los López ni a García, que en 2021 vendieron sus participaciones a un nuevo inversor.

Summerwind estima el impacto económico sufrido en más de un millón de euros

El pasado junio, la Fiscalía General mexicana ordenó la busca y captura de los hermanos Guillermo y Antonio López y de su primo y socio Alberto García, e iniciaba los trámites de una ficha roja de la Interpol. García fue detenido el pasado 3 de octubre por agentes de la policía mexicana en la zona hotelera de Quintana Roo, en Cancún, e ingresado en el Centro Penitenciario de Benito Juárez, bajo la acusación de administración fraudulenta. Los hermanos López tendrán que presentarse ante el juez en México.

Fuentes próximas a los López en España califican las denuncias de "patrañas" y reducen el conflicto a "un desencuentro mercantil" sin recorrido penal. Así lo consideran respaldados por una petición de la Fiscalía en marzo de 2022 que insta al juez el archivo de la causa, petición que de momento no ha sido atendida. "Todo esto lo hace [Lledó] con el único objetivo de extorsionar", añaden.

Una portavoz de Summerwind Latam, mientras, niega el delito societario. "No se ha podido demostrar que él no firmara los documentos de su venta de participaciones", sostiene esa fuente, que pese a representar los intereses de la filial mexicana, reconoce desconocer la identidad del nuevo socio mayoritario. El abogado de los antiguos socios de Lledó confía en que el caso se cierre con un simple pleito mercantil tanto en España como en México.

Varias agencias han interpuesto querellas criminales por estafa. Entre ellas, Eurodreams, a la que supuestamente cobraron los depósitos de grupos que no volaron ni recibieron de vuelta sus pagos por 54.000 dólares. Summerwind estima el impacto económico sufrido en más de un millón de euros, entre las cuantías supuestamente estafadas reclamadas por las agencias de viajes y aerolíneas (más de 300.000 euros, según el dictamen pericial) y los importes presupuestarios de los diferentes concursos de los que la empresa fue apartada o se impidió su participación por motivos reputacionales a raíz de lo sucedido.