Santander contrata a los peritos del caso Bankia para defenderse en el caso Popular

Santander quiere replicar la estrategia del caso Bankia en la causa de Banco Popular. La entidad presidida por Ana Botín ha contratado a uno de los peritos que defendieron las cuentas de la entidad nacionalizada en la Audiencia Nacional para defender ante los tribunales la información financiera del Popular. La firma es Ayuso, Laínez & Monterrey, una de las más activas en el juicio que se siguió en la Audiencia entre los años 2018 y 2019 y cuya sentencia se inclinó del lado del grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri.

Esta firma fue contratada en concreto por Deloitte para defender que las cuentas de Bankia de la salida a bolsa de 2011 reflejaban la imagen fiel. Fue creada en 2004 por parte de tres catedráticos de las universidades de Sevilla, Zaragoza y Extremadura y ha defendido durante estos años, además de a Deloitte, al Banco Mundial, a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y a empresas del Ibex como Acciona, Sabadell, FCC, Ferrovial, ACS y Telefónica.

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Jorge Zuloaga

En el caso de Santander y Popular, los expertos de Ayuso, Laínez & Monterrey tienen encargado defender la validez de las cuentas de la entidad que presidió Ángel Ron desde 2012 hasta su resolución, en junio de 2017.

La primera entidad española todavía no ha decidido si contratará nuevos peritos en el proceso penal, ya que todavía está pendiente de que lleguen tres informes que el juez José Luis Calama ha encargado a inspectores del Banco de España sobre las tasaciones, la financiación de acciones en la ampliación de 2016 y la red luxemburguesa —Thesan Capital— con la que presuntamente se ocultó un agujero de cientos de millones de euros.

Dos frentes: civil y penal

A la espera de que avance la investigación en la Audiencia Nacional, fuentes jurídicas señalan que Ayuso, Laínez & Monterrey está defendiendo a Santander ante las demandas de antiguos accionistas y bonistas del Popular. La entidad presidida por Botín reconoció hace algunos meses que tenía 16.000 procesos civiles en marcha. A esto se suman las nuevas demandas de institucionales que han llegado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abriendo la puerta a que sean indemnizados.

Entre los argumentos que está defendiendo esta firma en los tribunales está que todos los potenciales riesgos a los que se enfrentaba Popular se incluyeron en los folletos de las ampliaciones de capital de 2012 y 2016.

Uno de los principales argumentos de las demandas y de las sentencias en contra del Santander es que Popular anunció en junio de 2016 que sufriría a finales de año unas pérdidas de 2.000 millones que finalmente fueron de 3.485 millones. Frente a ello, los peritos del banco sostienen que no se debieron a cálculos optimistas de la entidad, sino a hechos distintos. Junto a ello, exponen que la reexpresión de las cuentas de 2016 realizada en el mes de abril, por parte del equipo de Emilio Saracho, no significa que los anteriores estados financieros fueran incorrectos. Los peritos también están intentando desinflar algunas de las conclusiones del expediente de la CNMV y la pericial de dos inspectores del Banco de España sobre las cuentas.

Ayuso, Laínez & Monterrey ya jugó un papel clave en el juicio de Bankia para desactivar las conclusiones de los dos peritos judiciales, los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets. Junto a ellos, estuvieron del lado de las defensas catedráticos como Juan Zorzona, Mikel Tapia, Juan M. García Lara, Leandro Cañibano, Santiago Carbó (director de Estudios de Funcas), Francisco Rodríguez Fernández y el inspector en excedencia Rubén Manso. Entre todos, consiguieron convencer al tribunal presidido por Ángela Murillo de que las cuentas de Bankia eran correctas. Y todo apunta a que intentarán lo mismo con Popular.