Hacienda investiga las transacciones de uno de los accionistas históricos de Codere

La investigación de la Agencia Tributaria sobre la red Charisma, que presuntamente ayudaba a grandes fortunas a evadir y repatriar dinero fuera de España, incluye a la familia Martínez Sampedro, que fue máxima accionista de Codere, una de las dos grandes casas de apuestas de España. Según la documentación oficial, la inspección detectó que Javier, uno de los tres hermanos propietarios de la empresa de casinos, disponía de cinco millones vinculados a cuentas y operaciones de valores entre Luxemburgo y Suiza.

Según la investigación llevada a cabo por los técnicos de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Luis Javier Martínez Sampedro, uno de los dos hermanos que en su día llegaron a tener el 68% del capital de Codere, movió dinero de la cuenta en Mirabaud Finanzas con sede en Suiza. El informe en poder de la Audiencia Nacional data este ingreso el 5 de diciembre de 2013.

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La Agencia Tributaria indica que Luis Javier Martínez Sampedro ha presentado en tiempo y forma sus declaraciones a Hacienda del modelo 720 de bienes en el extranjero en 2012 y 2013. En dicha documentación, no se incluyó ningún activo en Suiza. El hermano menor de los Martínez Sampedro sí declaró participaciones en la sicav M Luxembourg SIF Global Asset Brisa, que estaba gestionada por Mirabaud a través de una cuenta en Ginebra (Suiza), que también estaba comunicada al Banco de España.

A esta sociedad, Javier Martínez Sampedro traspasó en el verano de 2013 un 2,5% de Codere que tenía a título personal, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como informó en su día El Confidencial. La operación sobre 1,29 millones de acciones, que es citada en la investigación de los técnicos de Hacienda, se produjo poco antes de que los acreedores se quedaran con la mayoría del capital de la empresa de juego ante la imposibilidad de atender el pago de la deuda. La familia retuvo apenas un 18% de Codere, frente al 68% que controlaba inicialmente, tras la ejecución de las garantías por parte de los fondos oportunistas.

El valor neto de los activos del fondo M Luxembourg SIF Global Asset Brisa ascendía a 96 millones. La transacción, realizada a través de una aplicación (compra y venta de títulos en bolsa por un mismo inversor) a 1,75 euros, por 2,25 millones de euros, se correspondió con una “reorganización interna de su patrimonio”, según fuentes próximas a la familia. El informe de Hacienda subraya que, a finales de 2013, el bróker RBC Investor hace una operación de compra de valores en bolsa a nombre de este inversor por 4,92 millones, mientras que el Sabadell comunicó una entrada de dinero procedente de Suiza de 70.000 euros.

La participación de los Martínez Sampedro en Codere se estructuraba a través de Masampe, una sociedad instrumental que tiene el 51% de la compañía. Además, José Antonio, el hermano mayor, tenía un 12,4% de forma directa, mientras que Encarnación, la madre, contaba con un 2,2%, y Luis Javier, el otro hijo, con el 2,5% que se llevó al fondo luxemburgués gestionado por Mirabaud.

La documentación agrega que no hubo ninguna declaración bajo el paraguas 750 en 2012 y ejercicios anteriores, que fue la vía creada por el Ministerio de Hacienda para la repatriación de activos fuera de España no comunicados previamente. Es decir, la regularización que facilitó Cristóbal Montoro con su amnistía fiscal. Luis Javier confirma que ha sido cliente de Mirabaud en Suiza, pero enfatiza que, como expone el propio informe, "todas sus operaciones fueron debidamente declaradas tanto al Banco de España como a la Agencia Tributaria en el modelo 720". No consta tampoco ninguna declaración complementaria por IRPF.

Luis Javier, que insiste en tener todo su patrimonio declarado legalmente, trasladó posteriormente su domicilio fiscal desde Madrid a Panamá, país considerado de nuevo paraíso fiscal por la Unión Europea.