Alvarez & Marsal ficha un equipo de investigadores de fraudes de FTI

Guerra de opas en el mundo de la consultoría. Alvarez & Marsal (A&M), una de las firmas líderes en asesoramiento al Ibex 35, se acaba de reforzar con un equipo de investigación empresarial ('forensic') procedente de FTI Consulting. Y esta compañía, a su vez, se ha repuesto con profesionales procedentes de Accuracy.

De esta forma, A&M ha incorporado a seis profesionales de su rival y crea un equipo que será liderado por Juan J. Valderas, que ya aterrizó en la firma hace unos meses como director general de Disputes and Investigations (D&I).

Con este movimiento, la consultora liderada en España por Fernando de la Mora quiere entrar con fuerza en un negocio que mueve cada vez más dinero en nuestro país. Las grandes empresas y bancos, y también los inversores, recurren a las consultoras para encargar informes periciales con los que detectar irregularidades internas; valorar la contabilidad de una sociedad; revisar su operativa y control interno en un determinado periodo, o buscar correos u otras pruebas electrónicas en sus bases de datos.

Cinco nuevos fichajes

Así, este tipo de informes prolifera en todos los grandes casos mediáticos como el de Bankia, el caso Banco Popular o, más recientemente, el caso Villarejo, con el informe encargado a nivel interno por BBVA para analizar su implicación.

El equipo que llega a A&M era uno de los que contaban con una experiencia más dilatada, procedente previamente en parte de Deloitte. Valderas llegó en julio y es ahora cuando está incorporándose a A&M el resto de su equipo procedente de FTI Consulting, tras el riguroso periodo de no competencia. Así, ya están en A&M (o lo están haciendo durante estos días) los directores sénior Mercedes Bernal y Raúl Chamorro, y los directores Erika Benítez, Hugo Sutil y Enrique Herrero.

FTI Consulting se ha rehecho con el fichaje de tres profesionales de Accuracy liderados por Aliaga

Bernal está especializada en investigaciones tecnológicas, que ha desarrollado de manera internacional y para trabajos que tenía la SEC (el regulador de los mercados norteamericanos) como destinatario final. Mientras, Chamorro está más enfocado en periciales empresariales, investigaciones de fraude y manipulación contable, que se presentan ante los tribunales.

El fichaje de estos profesionales se une a otros recientes de la oficina de A&M en España procedentes de la banca, como Elías Bustillo y Sergio Redruello, exdirectivos de Santander, y Eduardo Areilza, ex alto cargo de Bankia.

Respuesta de FTI

FTI no se queda 'coja' con estas salidas, ya que, además de los fichajes procedentes de Accuracy —equipo liderado por David Aliaga—, tiene 23 personas en esta área de Forensic & Litigation, bajo la batuta de José Piñeiro.

Esta firma es una de las más fuertes en periciales de construcción y ha estado en los últimos años en mandatos como el arbitraje millonario de Enagás en Perú y el asesoramiento a la banca en la reestructuración de DIA.