De Guindos inhabilita a Jaime Botín como banquero por infracción muy grave

Pese a la ingente carga de trabajo, Luis de Guindos no deja nada sin atender, ya sean temas macroeconómicos como de naturaleza privada. El ministro de Economía ha dado luz verde al expediente que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió a Jaime Botín por ocultar información sobre su participación real en Bankinter. La sanción supone la inhabilitación del hermano de Emilio Botín para ejercer de banquero.

Según indican fuentes financieras, De Guindos ha firmado el expediente sancionador propuesto por la CNMV desde hacía meses y que su antecesor, la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, se había negado a visar antes de dejar la cartera de Economía. El actual responsable de asuntos económicos se ha visto obligado a refrendar el documento remitido por la Comisión para evitar que el delito hubiese prescrito.

Además de impedirle volver a ocupar cargo ejecutivo en un banco y sentarse en un consejo de administración de una sociedad cotizada, la sanción también incluye una fuerte sanción económica de un importe no concretado. No obstante, fuentes jurídicas señalan que la multa ascendería a varios millones de euros debido a la gravedad del caso. No obstante, la sanción puede ser recurrida ante el Ministerio de Economía y posteriormente ante la Audiencia Nacional. Además, Jaime Botín, que presidió Bankinter entre 1986 y 2002, puede asimismo pedir medidas cautelares.

El expediente del organismo regulador, adelantado por El Confidencial el pasado 9 de enero, tiene su origen en la ocultación de una participación adicional de Jaime Botín en Bankinter, del que oficialmente solo controlaba el 16% hasta mediados de 2010. Sin embargo, debido a las inspecciones fiscales de Hacienda a varias grandes fortunas españolas por el desvío de dinero a Suiza y a la investigación de la Audiencia Nacional, se descubrió que el hermano del presidente de Banco Santander tenía un 7,85% más de las acciones de la entidad financiera.

El 30 de julio de 2010, Cartival, la sociedad instrumental a través de la cual posee esa participación, explicó que el aumento de su paquete de acciones se debía a la disolución de una fundación familiar. Tal decisión societaria solo se pudo conocer una vez que la Agencia Tributaria hubo requerido a la familia Botín que regularizase sus cuentas ocultas en Suiza.

Cuentas en Suiza

Jaime Botín respondió presentando varias declaraciones complementarias el 4 de agosto de 2010 en las que se imputaba esa participación adicional en Bankinter y pagaba el IRPF correspondiente a los dividendos percibidos, así como el Impuesto del Patrimonio devengado por ese paquete de acciones entre 2005 y 2007. En conjunto, la familia Botín -Jaime, su hermano Emilio y sus hijos- abonó unos 180 millones por tener fuera de España cerca de 2.000 millones a través del HSBC.

Sin embargo, aquel argumento no convenció a la CNMV, que abrió un expediente a Jaime Botín. Después de varios meses de pesquisas, el organismo que preside Julio Segura dictaminó que el hermano del presidente de Banco Santander había cometido una falta muy grave, que le acarreará una fuerte sanción económica.

Además, la Comisión propuso que se le inhabilitase para ocupar cargos de responsabilidad en cualquier sociedad cotizada. Esta última parte no le afectaría en la actualidad, ya que delegó la vicepresidencia de Bankinter en su hijo, Alfonso Botín, en representación de Cartival. Pero sí le impediría ser consejero en el futuro.

Lucha por el control de Bankinter

Se trata de un aspecto relevante para el banco, ya que Cartival tiene funciones ejecutivas desde el pasado mes de octubre, cuando la institución nombró a Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda vicepresidente con mando en plaza. De hecho, su designación supuso la salida de Jaime Echegoyen como consejero delegado y el nombramiento de María Dolores Dancausa, su persona de confianza en Línea Directa, como sustituta.

La ocultación de la participación real tiene gran incidencia en el control de Bankinter, ya que la familia Botín mantiene una guerra soterrada con Crédit Agricole. El banco francés y Cartival vivieron entre 2004 y 2006 una batalla por convertirse en el primer accionista y, por tanto, conseguir la gestión del banco. La sociedad gala, que llegó a rozar el 25%, frenó sus planes después de que los Botín le impidieran su entrada al consejo.