Más de mil personas detenidas por apuestas ilegales en la Euro: “Es la punta del iceberg”

Mientras millones de espectadores miraban por televisión los primeros partidos de Champions League de esta recién estrenada temporada, la Interpol daba un golpe internacional al submundo de las apuestas deportivas ilegales con el arresto de 1.400 personas en una treintena de países (entre ellos España). Pese a la espectacularidad de la operación, se trata “apenas de la punta del iceberg”, explica un agente español de la lucha contra el fraude en los juegos de azar a este periódico: “La pandemia ha sofisticado mucho los mecanismos que utilizan los grupos de crimen organizado en apuestas ilegales y lavado de dinero. Un 95% se desarrolla ya exclusivamente online”.

La operación, llamada SOGA VII, es la octava semejante organizada por INTERPOL –Organización Internacional de Policía Criminal– en los últimos años. Se desarrolló en Asia –foco principal de esta actividad en el mundo– y Europa, con miles de redadas y la detención de más de 1.400 sospechosos, además de la incautación de 7,9 millones de dólares en efectivo, ordenadores y teléfonos móviles conectados entre sí.

Sólo en Hong Kong la policía arrestó a más de 800 personas, incluido el presunto ‘capo’ de un sindicato de apuestas controlado por una tríada local, en cuyas oficinas se confiscaron 2,7 millones de dólares. (Según las autoridades locales, una de las operaciones más exitosas contra el juego ilegal en ese territorio autónomo). “Nuestra experiencia colectiva nos ayudó a anticipar los vínculos entre los sindicatos de apuestas y sus socios en actividades ilegales durante la Eurocopa 2020. Esto, en última instancia, nos llevó a los grupos del crimen organizado que actúan a escala global y generan enormes ganancias”, explicó Wong Wai, Jefe de la Policía contra el Crimen Organizado en Hong Kong y Presidente del Grupo de Expertos de INTERPOL en Asia-Pacífico sobre Delincuencia Organizada.

Hace ya al menos una década que los responsables policiales confiesan que la lucha contra las apuestas ilegales y el lavado de dinero (en definitiva, contra la corrupción) es directamente imposible sin una estrecha cooperación global. El negocio se ha multiplicado por tres desde 2015, según varios estudios, y es foco creciente de inspección por ser una fuente muy significativa de financiación para las redes del crimen organizado. La operación fue coordinada por las unidades de INTERPOL sobre Delitos Financieros y Anticorrupción, con el apoyo del Grupo de Expertos de Asia-Pacífico sobre Delincuencia Organizada (APEG) y el Grupo de Trabajo de INTERPOL Especializado en el Amaño de Partidos (IMFTF).

El pasado mes de julio, durante la Eurocopa, la policía italiana desplegó un operativo limitado a su territorio nacional, con la inspección de 280 locales de apuestas y la aplicación de sanciones por valor de 1,3 millones de euros por apuestas ilegales. Los últimos 18 meses han concluido, según la INTERPOL, el desplazamiento de las apuestas ilegales al mundo ‘online’, aprovechando al máximo cada resquicio de una tecnología financiera en constante desarrollo (portales internacionales y cuentas bancarias online, además de uso intensivo de foros y redes sociales).

En la última década las ocho operaciones SOGA de INTERPOL han provocado 19.100 arrestos y una incautación total de más de 63 millones de dólares en efectivo. También se han cerrado más de 4.000 casas de juego ilegales, que habían gestionado apuestas por valor de más de 7.300 millones de dólares. No obstante, se trata de una dentellada menor para un sector cuyos tentáculos se regeneran inmediatamente, gracias especialmente a la opacidad del mercado chino (y asiático, en general).

Medio billón de dólares (aproximadamente)

Hace dos meses, un estudio de la ONG Transparencia Internacional estimó que el mercado mundial de apuestas deportivas ilegales roza el medio billón de dólares anual, siete veces superior al mercado regulado de apuestas deportivas. (Los datos han de tomarse con mucha precaución, dada la dificultad de penetrar en el mercado ilegal, pero dan una idea sobre el efecto real de estas operaciones). Si se suman otros juegos de azar ilegales, el mercado total de juegos de azar triplica esa cantidad. Según la consultora y las fuerzas de seguridad, el 80 por ciento de estas apuestas ilegales surge en Asia, donde muchos países tienen leyes de juego muy restrictivas (cuando no prohíben directamente el juego), lo que lleva a la gente a apostar con operadores extranjeros sin licencia.