19 registros y 60 investigados por evasión de capitales hacia Liechtenstein
  1. Sociedad
ENTRE ELLOS, IMPORTANTES EMPRESARIOS

19 registros y 60 investigados por evasión de capitales hacia Liechtenstein

Más de 60 personas, entre ellas "importantes" empresarios, están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación con una operación contra

Foto: 19 registros y 60 investigados por evasión de capitales hacia Liechtenstein
19 registros y 60 investigados por evasión de capitales hacia Liechtenstein

Más de 60 personas, entre ellas "importantes" empresarios, están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación con una operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, en la que se han defraudado más de 200 millones de euros, según fuentes jurídicas.

Pedraz, que coordina esta operación que están desarrollando la fuerzas de seguridad, ha ordenado diecinueve registros, que se han llevado a cabo de forma simultánea en Málaga, Barcelona, Madrid y Zaragoza, en despachos profesionales, sedes de empresas y domicilios particulares.

La operación, que supera la evasión de más de 200 millones de euros y en la que por el momento no se han practicado detenciones, tuvo su origen en la investigación de una serie de inversiones no declaradas en el LGT Group de Liechtenstein, tal como ha recordado la Agencia Tributaria.Según informaron fuentes jurídicas, entre los presuntos implicados podría figurar algún miembro de la alta burguesía catalana.

De acuerdo con este organismo, los inversores dirigían importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, que se gestionaba a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del capital con el inversor.

Los inversores dirigían importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, que se gestionaba a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del capital con el inversor, según la Agencia Tributaria.

Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron que no se ha desarticulado una trama única, sino que se investiga a operadores que no tienen por qué tener relación entre ellos aunque utilizaran el mismo método de fraude. El importe total del dinero ocultado podría ascender a 200 millones de euros, según los cálculos de la Hacienda Tributaria.