Suspenden la sicav de Herrero Brigantina tras la presunta estafa piramidal del grupo

Más problemas para Herrero Brigantina. El grupo financiero asturleonés, que está investigado por presunta estafa piramidal, posee la sicav Blacksmith Capital, que nació durante el periodo de confinamiento en 2020 y que ha sido recientemente suspendida de negociación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una parálisis bursátil que llega tras la investigación realizada por la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y apropiación indebida en la comercialización de productos financieros.

La notificación de Blacksmith Capital Sicav de paralización de su negociación tuvo lugar el pasado 3 de abril. Su gestora, Andbank Wealth Management, solicitó al Mercado BME Growth (segmento sicav) la suspensión de la negociación "por dificultades operativas que pueden poner en riesgo el normal funcionamiento de la contratación de las acciones de la sicav".

No obstante, desde la gestora Andbank Wealth Management y su depositaría, Banco Inversis, han declinado hacer cualquier tipo de comentario a El Confidencial y se han ceñido a la información notificada en el hecho relevante remitido a la CNMV del pasado 5 de abril.

Blacksmith Capital Sicav cuenta con Herrero Brigantina SA como socio único desde que se constituyó a comienzos de 2020. Lo que sí ha sufrido cambios ha sido su consejo de administración, tras contar con distintos presidentes; su gestora, puesto que anteriormente fue Renta 4 Banco; y su auditor, que en un inicio fue Ernst & Young (EY) y que actualmente es Deloitte. Así, entre sus presidentes estuvieron Samuel López, vicepresidente segundo del grupo; Juan González, fundador y presidente de Herrero Brigantina; o Eduardo Benjumea, su director territorial de empresas en Andalucía.

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La sicav, que llegó a sobrepasar los cuatro millones de euros de patrimonio, cerró el pasado curso sobre los tres millones. No obstante, su tamaño bursátil se habrá reducido notablemente, puesto que Andbank WM notificó a la CNMV que el 5 de marzo de 2024 se produjeron reembolsos que redujeron su patrimonio más de un 20% respecto al del día anterior. Así, su capitalización actual sería, según dato del BME Growth, de unos 2,33 millones, pese a que ha logrado revalorizarse y el precio de las participaciones ha pasado de los 11,38 a los 11,64 euros. Es decir, ha repuntado un 2,3% durante 2024.

Esta suspensión de la sicav se produce meses después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, asumiera la investigación a Herrero Brigantina, que patrocinó la parte trasera de la camiseta del Valencia CF, por los presuntos delitos ya mencionados. Además, la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones advirtió de que las empresas del grupo no estaban autorizadas para operar como aseguradoras o empresas de distribución de seguros, pese a lo cual se comercializaron planes de pensiones, hipotecas y préstamos dando a entender que se encontraban aseguradas.

Aunque no está confirmado el número de perjudicados, algunos de los cuales reclama cantidades superiores a los 300.000 euros, fuentes cercanas a la investigación señalan que puede haber más de 35.000 clientes en toda Europa, entre los que figuran pymes, autónomos y particulares.

Logró rentabilidad positiva en 2023

Blacksmith Capital Sicav contaba con 212 partícipes, a cierre de 2023, año en el que se anotó una rentabilidad del 8,45%. Los gestores de la sicav señalaron en su información pública periódica, a raíz del cierre del ejercicio que "el segundo semestre ha sido muy positivo para los índices bursátiles por la sobreexposición de algunos sectores que se han comportado mejor que el resto (banca en Europa y tecnología en EEUU). En cuanto a renta fija, también vimos un rally en la última parte del año, generado por las expectativas ante posibles bajadas de tipos. Por todo lo mencionado, se ha seguido una política de inversión más moderada, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de la sicav y ante la incertidumbre sobre las futuras políticas monetarias".

Durante el segundo semestre la sicav fue especialmente activa en su operativa. "En renta variable, se han comprado títulos y fondos americanos (Trowe Small Caps, L'Oreal y Nestlé) financiados con ventas de fondos como Bestinver Iberia y Brandes European Value y el ETF Defiance Quantum. En renta fija se han realizado pocas operaciones, entre ellas la compra del JPM Euro Gov Short duration y la venta de Natixis Euro Credit. En cuanto al performance attribution, la mayoría de las posiciones suman rentabilidad, destacando positivamente fondos como Pimco Global IG, JH Continental European y Schroder Euro Corporate Bond (+0,25%)". Además, también invertía en capital riesgo al contar con participaciones en el ACP Secondaries 4, el Balboa Venture Investments de Arcano o el Arcano Capital XII 'A7'.