Cierra la única empresa española sancionada por EEUU por ayudar a Putin en la guerra

31 de marzo de 2022. Ese día, Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, impuso sanciones contra redes de evasión y empresas tecnológicas rusas que permitían a Vladímir Putin financiar e impulsar la guerra contra Ucrania al eludir las sanciones y adquirir tecnología occidental catalogada crítica. Así, el país presidido por Joe Biden buscaba debilitar al Kremlin y frenar la maquinaria bélica del país.

En total, aplicaron sanciones a 21 compañías y 13 directivos como respuesta de Estados Unidos a Rusia para restringir su acceso a recursos en sectores que eran esenciales para abastecer y financiar la invasión de Ucrania. De todas ellas, una era española: Invention Bridge SL, sociedad pantalla de Serniya Engineering que facilitaba la adquisición de equipos clave para el Gobierno liderado por Putin, puesto que la empresa que recibía los fondos fue acusada de trabajar en "actividades de adquisición altamente sensibles y clasificadas" en nombre de la agencia de espionaje rusa FSB, la sucesora del KGB.

La OFAC impuso sanciones a Invention Bridge SL "por ser propiedad o estar controlada por Serniya, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Serniya". Así, también puso en su lista roja a Tamara Aleksandrovna Topchi, por ser "líder, funcionaria, alta ejecutiva o miembro de la junta directiva de Invention Bridge SL, una persona cuyas propiedades e intereses están bloqueadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024".

El golpe de las sanciones para Invention Bridge SL fue mortal. El Tesoro de Estados Unidos prohibió las transacciones financieras de entidades estadounidenses con la sociedad española y su directiva, a los que congelaron los activos que tenían en jurisdicción estadounidense. Un bloqueo que abocó a la empresa a su liquidación a finales del curso pasado, casi dos años más tarde.

Así consta en el Registro Mercantil de nuestro país, ya que la liquidación de Invention Bridge fue notificada el pasado 2 de enero de 2024, aunque se produciría algunas semanas antes. En dicha información se ve como la propia Tamara Topchi figuraba como administradora única y fue también la persona designada como liquidadora de dicha sociedad.

Según la información del Tesoro estadounidense, el entramado empresarial utilizó cuentas bancarias de Estados Unidos para recibir fondos de cuentas en distintos países extranjeros, entre ellos España, en el caso de Invention Bridge SL. Así, los montantes transferidos a las cuentas eran desembolsados poco después de su recepción, a veces incluso en el mismo día, actuando otro de los sancionados, como Boris Livshits, como intermediario para ocultar la pista de las auditorías y disfrazar el origen, el propósito y las identidades de los usuarios rusos finales.

Como mínimo, el Tesoro de Estados Unidos había detectado que la empresa, con domicilio social en la céntrica calle de Provenza (Barcelona), a pocos metros del Paseo de Gracia, realizó una transferencia de 67.445 dólares a otra de las sociedades pantalla. Su fin sería distinto al que se dedica la empresa, que está relacionado con las galerías de arte y con la construcción de todo tipo de edificios y obra civil, según consta en el Registro Mercantil.

Invention Bridge SL no rinde cuentas desde el ejercicio 2019. Ese año, finalizó con activos por valor de unos 1,5 millones de euros, casi medio millón de euros más que un año antes. De estos, la mitad tenían que ver con su actividad al tratarse de inmovilizado material y gozaba de otro medio millón como inversiones inmobiliarias.