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Los Ruiz-Mateos intentaron borrar su rastro cambiando de paraísos fiscales
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LAS HIJAS TAMBIÉN TIENEN SU EMPRESA EXTERIOR

Los Ruiz-Mateos intentaron borrar su rastro cambiando de paraísos fiscales

Los cuidados del entramado para borrar cualquier rastro se efectuaron no sólo a nivel de control de empresas, sino de los propios testaferros utilizados

Foto: El patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos. (EFE)
El patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos. (EFE)

Durante los últimos años, el entramado societario controlado por la familia Ruiz-Mateos sufrió algunos cambios, “probablemente con la finalidad de dificultar su localización desde Belice y Holanda a lugares nuevos”. Así se afirma en el voluminoso informe realizado por la agencia Crossword que ha llegado a manos de la UDEF. Conforme esa estrategia, se detectaron un grupo de empresas cuya sede se fijó en Curaçao, en las Antillas Holandesas, mientras que otro puñado de sociedades se estableció en Panamá. Los negocios, hasta entonces, eran llevados por compañías radicadas preferentemente en Holanda y en Belice.

Los cuidados del entramado para borrar cualquier rastro se efectuaron no solo a nivel de control de empresas, sino de los propios testaferros utilizados. Así, en otro párrafo se vuelve a insistir en que “probablemente con la finalidad de desviar o dificultar las investigaciones que se estén llevando a cabo sobre sus actividades a favor del grupo Ruiz-Mateos y Alfonso Barón Rivero [sobrino del patriarca de la familia y a quien se da un papel relevante en el entramado exterior de Nueva Rumasa], Joëlle Knopfel [la abogada de confianza de los Ruiz-Mateos] viene delegando gestiones legales a un segundo despacho de abogados de Ginebra. El despacho se corresponde con PTAN Advocates (Poncet, Turrentini, Amaudruz, Nayroud)”.

Este despacho tomó, así, el control de Alinda Finance BV, Dhul Holding BV, Globint Capital BV, Stichting Amfo, Stichting Asamur 1, Srichting Asamur 2, Stichting Asamur 3 y Tinto Amsterdam Investments BV. También se asegura que “existen vínculos empresariales y societarios en Panamá promovidos por Alfonso Barón Rivero con la firma de asesores Padilla y Asociados, como alternativa a la primera línea de registro empresarial y societario existente en Suiza y Holanda, promovida con anterioridad por la abogada suiza Joëlle Knopfel”.

El informe detalla, a título informativo, la mecánica para operar opacamente y mover dinero internacionalmente sin que éste pueda ser detectado. “Es extremadamente difícil localizar, mediante comisiones rogatorias, a los titulares reales de las participaciones, dado que su gestión, generalmente, es realizada a través de bufetes de abogados o asesores fiscales, permaneciendo el contrato suscrito en el ámbito privado. La operativa posterior (inversión, control y gestión de los fondos) es realizada a través de segundas empresas, en ocasiones interrelacionadas entre sí o participadas mercantilmente, creándose un entramado en ‘tela de araña’ extremadamente difícil de desentrañar”, explica el texto.

La misma red de Gürtel y Bárcenas

Una de las compañías que se ha utilizado tradicionalmente para la creación y control de empresas en Panamá fue Mentham Services SA, creada en 2003 por un despacho de abogados expertos en fiducias. Las accionistas de esta sociedad son las compañías Dulcan Inc y Winsley Inc. Ambas fueron investigadas tras un escándalo financiero en Canadá que provocó una estafa de 65 millones de dólares a unos mil pequeños ahorradores.

Además, esas dos empresas crearon Waldorf Overseas Investment Ltd, compañía a la que se relacionó con el entramado societario para camuflar la propiedad del ático en Marbella del presidente madrileño, Ignacio González. Sus nombres también aparecen en la investigación del caso Gürtel, ya que fueron utilizadas por el despacho panameño de Francisco Correa, Aba Legal Bureau, para constituir legalmente Golden Chain Properties SA, sociedad atribuida al cabecilla de la Gürtel y a cuya cuenta en Suiza desvió 12,8 millones de euros procedentes de una operación inmobiliaria en Arganda del Rey.

Las dos sociedades también son utilizadas frecuentemente por el despacho panameño Icaza González-Ruiz & Alemán, “la firma escogida por Luis Bárcenas para crear y alojar la Fundación Sinequanon, la propietaria legal de la cuenta en la entidad Dresdner Bank de Suiza del extesorero del PP”.

En la red exterior de la familia aparecen también las hijas de José María Ruiz-Mateos, que tradicionalmente no han tenido participación en los negocios o en la dirección de las empresas del clan. “Cada una de las siete hermanas Ruiz-Mateos Rivero aparecen como apoderadas y titulares únicas de diferentes sociedades, pero todas ellas coinciden en tener la misma administradora, Cynthia de Raveneau, y contar entre sus activos con inmuebles en España”, dice el informe.

Rocío Ruiz-Mateos, por ejemplo, aparece como apoderada de Catford Holding Ltd, empresa de Belice que a su vez es propietaria del 86,18% de las acciones de la firma española Residencia Portanuevas. Rocío reside en Ginebra con su marido, Luis Ojeda, de quien se asegura que “es responsable de banca privada en Ginebra para Deutsche Bank” y aparece como “director general de Deutsche Bank Wealth Management.

Las demás hijas también tienen su propia compañía en el extranjero: Patricia aparece vinculada a Gracefield Trading; Socorro, a Cypress Financie; Nuria, a Kenley Financial; Begoña, a Kendriz Trading; Paloma, a Kellor Management; y Almudena, a Maitland.

Durante los últimos años, el entramado societario controlado por la familia Ruiz-Mateos sufrió algunos cambios, “probablemente con la finalidad de dificultar su localización desde Belice y Holanda a lugares nuevos”. Así se afirma en el voluminoso informe realizado por la agencia Crossword que ha llegado a manos de la UDEF. Conforme esa estrategia, se detectaron un grupo de empresas cuya sede se fijó en Curaçao, en las Antillas Holandesas, mientras que otro puñado de sociedades se estableció en Panamá. Los negocios, hasta entonces, eran llevados por compañías radicadas preferentemente en Holanda y en Belice.

Familia Ruiz-Mateos
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