Detenidas ocho personas por estafar 100.000 euros haciéndose pasar por un centro comercial

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a ocho personas -siete de ellos con antecedentes policiales- como presuntos autores de delitos de estafa y usurpación de identidad. Los detenidos enviaban mensajes de texto masivos a teléfonos móviles haciéndose pasar por un centro comercial con el objetivo de obtener los datos de las tarjetas de compra y tarjetas bancarias de las víctimas para hacer un uso fraudulento de las mismas.

La cantidad estafada podría ascender hasta los 100.000 euros, como recoge FACUA, y se han intervenido cinco teléfonos móviles, dos tarjetas SIM, dos cafeteras de una reconocida marca, así como ocho pulseras, un anillo y dos abalorios de una prestigiosa firma de joyería. La investigación se puso en marcha en julio de 2022 cuando la Policía tuvo conocimiento de que una persona estaba realizando compras con cargo a una tarjeta de un establecimiento comercial cuyo titular residía en una localidad lejana a Valencia, y quien solicitaba productos a la plataforma online de dicho local.

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EC

Tras una serie de gestiones, los investigadores han averiguado que la información de la tarjeta había sido obtenida mediante la técnica de ‘smishing’, modalidad de estafa que consiste en el envío masivo de mensajes de texto a teléfonos móviles simulando, en este caso, provenir de un centro comercial, para mediante engaño hacerse con los datos de la tarjeta de compra. Las víctimas confían en que el emisor es real, pinchan en el enlace falso e introducen los datos, entre ellos el PIN para acceder a su cuenta online.

Duplicado de la SIM

Continuando con las pesquisas, los agentes han identificado a dos sospechosos, uno que se habría encargado de obtener la información de la tarjeta comercial de forma fraudulenta y otro responsable de realizar las compras y recogerlas. Asimismo, se han localizado víctimas en las localidades de Valencia, Rocafort, Alicante, Granada y Motril. Posteriormente, han identificado a seis personas más, todas ellas relacionadas con los anteriores. Al parecer, una de estas conseguía información en bases de datos públicas de internet y a través de aplicaciones digitales falsificaba los DNI con los que conseguía las tarjetas que luego utilizaban para las compras online.

Estas personas no solo realizaban compras fraudulentas, sino que, utilizando la modalidad de estafa conocida como 'sim swapping', accedían a la banca online de las víctimas. Esta técnica consiste en duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona. Para ello, el ciberdelincuente suplanta su identidad y una vez que esta se queda sin servicio telefónico, accede a su información personal y toma el control de su banca digital utilizando los SMS de verificación que llegan al número de teléfono.