Un grupo criminal liderado por un menor estafó 350.000 euros y obtuvo datos bancarios de 100.000 personas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, liderada por un menor, que ha estafado 350.000 euros y ha obtenido los datos bancarios de más de 100.000 clientes de banca online de toda España.

El menor líder del grupo ha ingresado en un centro en régimen cerrado, mientras se ha detenido a 24 personas vinculadas con la organización en Cádiz, Málaga y Barcelona, de las que ocho han entrado en prisión, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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Alejandro Requeijo

La organización criminal se dedicaba a la comisión de estafas informáticas mediante técnicas de ingeniería social tipo phishing, smishing y vishing. El menor se encargaba de crear sus propias herramientas informáticas para la realización de las estafas, webs falsas de entidades bancarias o enlaces comprometidos para remitir por sms o email a las víctimas, y las vendía a otras organizaciones criminales para que las explotasen, un fenómeno denominado crime as a service.

Así, la organización estafó unos 350.000 euros a 200 personas en dos meses y, suplantando la imagen de 18 entidades bancarias diferentes mediante llamadas telefónicas, obtuvo los datos bancarios --nombres, DNI y claves de acceso a la banca privada-- de 100.000 clientes.

La investigación ha resultado en seis registros en los que se han intervenido dos armas de fuego simuladas, 10.000 euros, listados con los datos personales de 100.000 personas, más de una treintena de terminales móviles de última generación y 500 gramos de cogollos de marihuana destinados al tráfico de drogas, se inició al detectar la Unidad Central de Ciberdelincuencia e investigadores de la Comisaría de San Fernando (Cádiz) un patrón común en actividades de ciberinteligencia en diferentes hechos ocurridos en toda España. Tras este análisis, vigilancias, seguimientos y diferentes medidas tecnológicas de investigación, los investigadores comprobaron la existencia de una organización criminal responsable de estos hechos