En directo: Exteriores llama al embajador de Venezuela por los insultos de Maduro
  1. Economía
  2. Papeles Panamá
los papeles de panamá

En directo: Exteriores llama al embajador de Venezuela por los insultos de Maduro

Todos los detalles sobre la investigación en exclusiva de El Confidencial y La Sexta gracias al trabajo de más de un año del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

placeholder Foto: Todos los detalles de la investigación Los Papeles de Panamá
Todos los detalles de la investigación Los Papeles de Panamá

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi compró derechos de películas a una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas que figura en los 'Papeles de Panamá', según publicó hoy el semanario 'L'Espresso'.

Se trata de la American Film Company (AFC), registrada en 1992 y cancelada en 2008, a la que una de las empresas extranjeras del imperio Berlusconi compró derechos de dos películas americanas "un año después de su creación", según el medio

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida-Unidad Popular en el Congreso, Alberto Garzón, presentóuna proposición no de ley para eliminar la figura jurídica de entidad de tenencia de valores extranjeros (ETVE) al considerar que facilita la elusión fiscal, informóIU en un comunicado.

Garzón denuncia que este mecanismo, recogido en la Ley del Impuesto de Sociedades, permite a empresas no residentes en España "no tributar por los dividendos o participaciones" en beneficios generados por otras empresas del mismo grupo

El Ministerio de Asuntos Exteriores convocóal embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para expresarle el rechazo por las palabras de Nicolás Maduro en las que califica al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de "racista, basura corrupta y basura colonialista".

Isea fue convocado en lasede del Ministerio de Asuntos Exteriores, según informaronfuentes diplomáticas. Esta es la quinta vez desde diciembre de 2014 que España convoca al embajador de Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, se refirió al escándalo causado por los documentos filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca, que afectan a 9 líderes del país y hasta ahora habían sido ignorados por Pekín, y dijo que "tenemos que averiguar primero qué ha pasado exactamente".

Se trata de la primera vez que el Gobierno chino se pronuncia sobre los 'Papeles de Panamá', después de que en días previos varios portavoces del Ministerio de Exteriores se limitaran a repetir o bien que no había comentarios al respecto, o que las informaciones sobre el escándalo eran "infundadas"

Y no es la última exclusiva del día.Los hijos de Javier de la Rosa usaron una sociedad de Islas Vírgenes desconocida para cobrar una comisión por intermediar en la venta de las oficinas del Sabadell en 2010

El futbolista uruguayo Diego Forlán también se ha visto implicado en los 'Papeles de Panamá'. Curiosamente lo ha hecho con la misma empresa con la que ya se vio implicado en la 'lista Falciani'

Continúan las exclusivas de El Confidencial. El que fuera presidente del Barcelona, José Luis Núñez y su familia, fueron beneficiarios de dos sociedades en las Islas Vírgenes

Mossack Fonseca escondió un Modigliani robado por los nazis. Tal y como cuenta El Confidencial, el despacho panameñoayudó a una galería de arte neoyorquina propiedad de los Nahmad, una de las grandes familias de coleccionistas y marchantes de arte del mundo poseedora, entre otros, de 300 Picassos, a ocultar la identidad de sus propietarios ante la demanda del heredero del cuadro que exigía recuperar la obra que le fue expoliada a su abuelo por los nazis

México ha anunciado investigaciones a las 33 personas implicadas en los 'Papeles de Panamá'.El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, aseguró que algunas de las personas ya eran sujetas a investigaciones, pero que ahora se analizarán en profundidad

Pero el escándalo no sólo afecta a Israel, sino que también lo hace a Palestina. De hecho,Tarek Abás, hijo del máximo mandatario, también aparece relacionado con una empresa de los 'Papeles de Panamá'

Unas 600 empresas israelíes y 850 inversores aparecen en los documentos filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca, un caso que por ahora no ha implicado a ningún mandatario local, según informa el diario 'Haaretz'

Emma Suárez, protagonista de 'Julieta' -la nueva película de Pedro Almodóvar- respondió a El Confidencialsobrecómo puedenafectar al film los 'Papeles de Panamá'.

La respuesta: sucinta, de puntillas y sin opción a repregunta. "Pienso que sería una pena" que influyera el escándalo en el estreno. "No creo que los espectadores vayan al cine a ver... Van al cine a ver una película. Van al cine a ver 'Julieta"

Más de 175.000 personas apoyaron con su firma la petición internacional iniciada por varios Parlamentarios Europeos, y alojada en 'Change.org', que demandaal Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ayude a "acabar con las compañías 'offshore'" y establezca "sanciones para los bancos ya"

El presidente argentino, Mauricio Macri, anunció que creará un fideicomiso para colocar allí sus bienes y que sean administrados por otras personas mientras permanece en la función pública.

"Ésta es la manera de que me desligue de todo lo que tiene que ver conmigo y otras personas lo administren", dijo el mandatario en un acto en la sede del Ejecutivo.

Macri explicó que creará un "fideicomiso ciego", desde el cual personas que él no conoce administrarán sus bienes mientras permanezca en la función pública.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, cree que los llamados 'Papeles de Panamá', al margen de su legalidad o ilegalidad, han servido para mostrar unas revelaciones "indecentes e inmorales".

A su juicio, la posesión de estos activos en países con una fiscalidad baja o casi inexistente constituye un "dramático contrapunto" a la situación de crisis que vivióla mayoría de los ciudadanos españoles

La crisis política en Islandia se ha desatado cuando los papeles de Panamá han revelado que Gunnlaugsson y su mujer poseen millones de dólares no desvelados hasta ahora en una empresa que tiene deuda de los bancos rescatados en Islandia durante la crisis económica

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, acusó a su rival Hillary Clinton de tener responsabilidades en los 'Papeles de Panamá', después de que apoyara hace cinco años un acuerdo de libre comercio entre EEUU y el país caribeño

El presidente argentino, Mauricio Macri, reiteró que "no tiene nada que ocultar", después de que un fiscal pidiera investigar si hubo delito en la participación del mandatario en sociedades inscritas en paraísos fiscales.

"Estoy muy tranquilo. He cumplido con la ley. He informado la verdad", aseguró Macri en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, sede del Ejecutivo Argentino

El despacho de abogados Mossack Fonseca ha hablado públicamente de los 'Papeles de Panamá', tratando de explicar cómo se han filtrado los documentos que involucran a muchos personajes poderosos.

Ramón Fonseca ha afirmado a 'Reuters' que está convencido de que la empresa ha sido víctima de un hackeo por parte de un trabajador inconformista y que se encuentra investigándolo con denuncia de por medio

El número dosdel Partido Laborista británico, Tom Watson, acusó al primer ministroDavid Cameronde "hipocresía" por no haber revelado desde un principio sus intereses en un fondo de inversión en un paraíso fiscal.

El jefe del Gobierno reveló anoche a la cadena 'ITV' que tuvo en su poder acciones por valor de más de 30.000 libras (37.500 euros) en un fondo de inversión creado por su padre, Ian Cameron, en un paraíso fiscal.

Cameron hizo esta admisión días después de que los medios revelasen la inversión de su padre y de que él mismo insistiera que era un asunto privado y que no tenía activos en paraísos fiscales.

El diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' desmonta al despacho Mossack Fonseca, sobre los que cuenta su manera de proceder y trabajar con las empresas que aparecen en los 'Papeles de Panamá'

Oxfam Intermón pidióal Congreso que active un plan de acción urgente contra los paraísos fiscales y subrayóque la lucha contra el fraude fiscal debe ser una prioridad en España y en Europa.

La organización destaca que el plan debería constar de cinco pasos, como revisar la definición y el listado de los paraísos fiscales para incorporar a Panamá y crear un registro público de propietarios finales de cuentas y empresas 'offshore'

Por su parte, 'L'Espresso' ha sacado a la luz en su edición de este viernes el nombre de 100 italianos implicados en los 'Papeles de Panamá'. Futbolistas, banqueros, empresarios, actores, abogados, diseñadores e incluso mafiosos forman parte de una trama en la que se sabe que hay vinculados cerca de 800 italianos

'The Guardian' continúa pormenorizando en el caso del primer ministro David Cameron. El diario asegura que el máximo mandatario británico ha reconocido haberse beneficiado de las empresasque su padre tenía en paraísos fiscales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nodudóen atacar directamente a España, con duras palabras hacia su homólogo Mariano Rajoy y hacia la televisión nacional. Maduro llamó a Rajoy, "racista, basura corrupta y basura colonialista" y le volvió a instar a que respete al país caribeño.

Además, el presidente venezolano indicó que ve "bastante televisión internacional" y que vio cómo las televisiones de Chile, Argentina o España atacaban a Venezuela. "Yo viendo esas cadenas, hay una que se llama 'Antena 3', la televisión de los corruptos, de los bandidos, de los ladrones pues, seguramente toditos están metidos en el escándalo de los 'Papeles de Panamá", afirmó.

"No entiendo por qué la evasión fiscal tiene que ser delito en mi país". Esta es una de las frases más controvertidas de la entrevista que 'El Mundo' ha realizado al ministro del Gobierno de Panamá, Milton Henríquez. para justificar esta afirmación asegura que "Holanda no cree que las drogas sena delito. ¿Tenemos que quitarlo del Código?".

En ella asegura que la única queja existente sobre esta investigación periodística "es que se haya puesto como titular 'Los papeles de Panamá'". "¿Por qué no se habla deuna forma de abogados que es una transnacional, que tiene oficina en más de 25 ciudades y cuyos socios son un alemán y un panameño?", pregunta.

El ministro del Gobierno panameño se muestra colaborador con España. "Facilitaremos información en la medida en la que se pida, en la debida forma dentro de nuestras obligaciones que los tratados establezcan"

¿Cómo regularizaron los 'españoles de Panamá' con la amnistía fiscal del Partido Popular? Aquí te lo contamos

Este jueves por la tarde unos 2.000 manifestantes se concentraron frente al Parlamento de Islandia para exigir la dimisión de todo el Gobierno y la celebración inmedita de elecciones generales después de la dimisión del primer ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Imputado por aparecer como titular de dos sociedades 'offshore' en paraísos fiscales, Mauricio Macri dice no tener "nada que ocultar". "Yo he dicho siempre que gobernar es servir a los demás, que gobernar es cuidar, es estar cerca, es escuchar cuáles son las cosas reales que le van a cambiar la vida a la gente. Pero todo eso se puede hacer si existe confianza, verdad y transparencia", ha opinado para pedir que confíen en él.

"Sé que hay mucha gente preocupada para estas denuncias de los 'PanamáPapers' que ha salido y que me ha involucrado a mí. Quiero decirles una vez más que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado de la verdad y que no tengo nada que ocultar"

Por otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido al fiscal del país que investigue todo lo relacionado con 'Los papeles de Panamá' y que se juzgue a los señalados "llámese como se llamen".

"Le he pedido a la fiscal general que haga todo lo que esté en sus manos, y cuente con todo mi apoyo para investigar este escándalo y quién está metido en eso", ha dicho para pedir que se saque "a flote" a quienes han cometido el delito de evasión fiscal.

La familiaThyssen-Bornemisza, cuya colección privada de arte constituye el núcleo del MuseoThyssen-Bornemisza de Madrid, también aparece en los registros del bufete panameño Mossack Fonseca. [Aquí puedes leer el artículo]

En los papeles también aparece la nieta del pintor malagueño Pablo Picasso, Marina Ruiz Picasso, ya que tenía propiedades en tres sociedades "offshore" y era accionista en otra

El escritor peruano Mario Vargas Llosa defendió que nunca supo que se había abierto una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a su nombre y al de su exesposa y aseguró que "nunca puso un dólar en esa empresa".

En declaraciones a la prensa tras recibir un homenaje en el Instituto Cervantes de París, Vargas Llosa dijo que está "acostumbrado ya a recibir golpes bajos", más aún tras haber sido candidato a las elecciones presidenciales de su país.

"Me ha sorprendido, porque yo ni siquiera sabía que se había abierto por cinco semanas una cuenta a nombre mío y de mi esposa (...) Nunca puse un dólar en esa empresa y nunca hubo el menor movimiento económico", agregó el premio Nobel

El primer ministro británico, David Cameron, ha admitido que tenía una participación en el fondo 'offshore' de su padre en una entrevista ITV News.

El presidente de Francia, François Hollande, prometió que se perseguirá a las "empresas en Europa" que faciliten la creación de sociedades pantalla como el esquema revelado por la filtración de los 'Papeles de Panamá'.

"Si hay sociedades en Europa que se dedican a esas artimañas, serán perseguidas", declaró a la prensa Hollande, acompañando por la canciller de Alemania, Angela Merkel, tras participar en un consejo de ministros franco-alemán en la ciudad francesa de Metz

Las autoridades británicas han pedido a losbancos y las empresas financieras relacionadas con los 'Papeles de Panamá'que entreguen cualquier información sobresus relaciones con Mossack Fonseca

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que la embajadora panameña en Madrid, María Mercedes de la Guardia de Corró, secomprometióa insistir ante las autoridades de su país para que colaboren en la investigación de los españoles que tienen empresas allí

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, anuncióla intención de trabajar de manera conjunta con la Confederación Europea de Sindicatos para luchar desde la UE "contra la golfería que son los paraísos fiscales". Álvarez, quien asistióen Las Palmas de Gran Canaria a la clausura del octavo congreso de UGT Canarias, se refiriótambién a la situación política actual en España y destacóla necesidad de que haya "un gobierno cuanto antes" y se cierre un acuerdo, para poder afrontar los problemas de los ciudadanos

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó aEEUU de estar detrás de las filtraciones recogidas por los 'Papeles de Panamá' con el objetivo de desestabilizar la situación social y política en Rusia.

"Lo que más le molesta es la unidad de nuestro pueblo, de la nación rusa", dijo Putin durante en un foro mediático en el que también aseguró que Occidente no perdona la independencia de la política exterior del Kremlin, en particular en Ucrania y Siria

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) abordarán el escándalo desatado por los llamados 'Papeles de Panamá' en el encuentro informal del Ecofin que mantendrán el próximo 22 de abril en Ámsterdam.

"Es mi intención poner esta cuestión en la agenda de nuestro encuentro del 22 de abril", afirmó el presidente del Eurogrupo y ministro holandés del ramo, Jeroen Dijsselbloem, en una carta dirigida a la Comisión Europea

El genial director de cine Stanley Kubrick también tiene relación directa con los 'Papeles de Panamá'. El padre de películas como 'La chaqueta metálica', 'El Resplandor', 'La naranja mecánica' o '2001: odisea en el espacio' también se encuentra vinculado con las empresas 'offshore', situadas en las Islas Vírgenes,que tras su fallecimiento habrían pasado a control de sus hijas. En especial, relacionadas con la propiedad de un antiguo edificio del siglo XVIII

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, anunció su propósito de contar con una lista europea de paraísos fiscales en los próximos seis meses, tras el escándalo desatado por las filtraciones de los 'Papeles de Panamá'.

"Necesitamos ahora una verdadera lista europea basada en criterios comunes. Urjo a los países a pactar una metodología común para la lista y la quiero en los próximos seis meses como tarde. Seamos rotundos al respecto", afirmó Moscovici

¿Quiere saber cómo se gestó la mayor filtración de la historia del periodismo? No se pierda este documento de ElConfidencial.lab

La duquesa de York, Sarah Ferguson, también aparece en los 'Papeles de Panamá' según ha informado ''The Guardian', que asegura que controla la empresa Essar Company Inc, establecida en las Islas Vírgenes

Los herederos de Franco también controlan dos firmas en las Islas Vírgenes.El 1 de junio de 2012, dos de sus bisnietos, Francisco Franco Suelves y su hermano Juan José, firmaron como directores de sendas sociedades en la misma dirección de las Islas Vírgenes: Vamfield Alliance Limited y Malini Investments Limited. Ambos firmaron y entregaron su pasaporte a Mossack Fonseca, según los 'Papeles de Panamá'

Más exclusivas de El Confidencial. Imanol Arias ha sido el último en aparecer en los 'Papeles de Panamá', después de haber creado una sociedad 'offshore' denominada Trekel Trading Limited en Niue a través del despacho de abogados Mossack Fonseca

El presidente del banco estatal ruso VTB, Andréi Kostin, tachó de "mentira" la investigación conocida como 'Papeles de Panamá' y negó que su entidad concediera créditos a Serguéi Rolduguin, amigo personal del presidente ruso, Vladímir Putin, salpicado por el escándalo. El banco chipriota RCB Bank, dependiente de VTB, "nunca concediócréditos a Rolduguin ni a sus empresas", aseguró Kostin

El cantautor panameño Rubén Blades reconoció que el escándalo provocado con la filtración masiva de papelesy la creación de sociedades 'offshore'es más serio de lo que percibe el Gobierno de Panamá y recomendó enfrentarlo de manera "inteligente".

"Esta situación es más seria de lo que aparentemente percibe nuestro gobierno. El daño potencial es enorme y requiere acciones inteligentes, y no beligerantes", afirmó el excandidato presidencial y abogado Blades en su sitio web

Ian Cameron, padre del primer ministro británico David Cameron, buscó asesoramiento legal sobre los mejores paraísos fiscales para transferir su empresa Blairmore Holdings Inc y eludir la hacienda británica, según una nueva filtración de los 'Papeles de Panamá'.

'The Guardian' reveló que Ian Cameron contrató los servicios en marzo de 2008 de la firma londinense Simmons & Simmons para conocer las ventajas e inconvenientes de mover la firma ubicada en Panamá a las Islas Caimán o las Bermudas

Juan Carlos Varela,presidente panameño,abogópor la cooperación y la transparencia: "Panamá va a cooperar en la parte judicial, en la cooperación que se pida, en los delitos que sanciona nuestro código penal. Y va a coopear en la parte de intercambio de información usando los mecanismos establecidos".

El mandatario defendióa su país tras las críticas recibidas:"El gobierno de Panamá, a través de nuestra cancillería, creará un comité independiente de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evalúe nuestras prácticas vigentes. Reafirmamos nuestro compromiso como un país serio, respetuoso del derecho internacional", dijo.

Simon Cowell, uno de los jueces televisivos más implacables del mundo -conocido por America Idol, The X Factor o Got Talent-y creador de 'boy bands' como Westlife o One Direction, también aparece relacionado con los 'Papeles de Panamá'

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México investiga 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios en conexión con el escándalo de los 'Papeles de Panamá', la filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, aseguró el titular del organismo, Aristóteles Núñez.

Dieciocho de esas personas tienen ya una auditoría y dos son investigados a petición de otros países, indicó Núñez en una entrevista a la radioemisora Grupo Fórmula. "Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas. La mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso", expuso el funcionario.

Tras el escándalo suscitado en Islandia, se han decidido adelantar las elecciones al próximo mes de otoño, que en principio estaban ya fijadas para dentro de algo más de un año

François Hollande y Angela Merkel se verán las caras este jueves en el consejo de ministros franco-alemán que tendrá lugar en Metz, donde tratarán principalmente dos cuestiones:la revelación de los 'Papeles de Panamá y la cuestión de los refugiados, que distancióa París y Berlín.

La lucha contra los paraísos fiscales, tras las revelaciones periodísticas de estos últimos días, será tratada por los ministros de ambos países, después de que Francia decidiera incluir de nuevo a Panamá en la lista de países no cooperativos.

Las revelaciones de los documentos de Panamá filtrados a la prensa con información sobre cuentas y empresas en paraísos fiscales serán examinadas el próximo 22 de abril en una reunión informal de los ministros de Economía de la Unión Europea, prevista con antelación en Ámsterdam

Así lo anuncióel presidente del Eurogrupo y presidente de turno de la UE en los Ecofin, Jeroen Dijsselbloem, en una carta remitida al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al que solicita información detallada sobre las medidas impulsadas por Bruselas contra la evasión fiscal

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, afirmóque, aunque "informativamente debe tener su morbo" la aparición de la Real Sociedad en los denominados 'Papeles de Panamá', la situación fue "regularizada" y, por tanto, es una "fase superada" que "quedó atrás".

En una entrevista concedida a 'Onda Vasca',el regidor donostiarra indicóque, tal y como expresóla Diputación guipuzcoana, se trata de "situaciones que eran conocidas en el año 2009, cuando se produjo la situación tan delicada de la Real Sociedad en procedimiento concursal"

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad en funciones, habló sobre Panamá en 'RNE': "Cada vez hay menos espacios de impunidad en el mundo y hay más transparencia e intercambio de información. En el caso que se está conociendo (los 'Papeles de Panamá') las situaciones son indeseables".

"Estas prácticas tienen que ver con la crisis económica que se vive. Panamá permitía no dar a conocer los titulares de las cuentas, pero de cara al futuro es importantísimo que las autoridades panameñas colaboren en la desaparición de la opacidad así como en la prevención en la lucha de blanqueo de capitales. Si Panamá se comporta, saldrá de todas las listasy, si no, tendrá que hacer frente a todas lasautoridades fiscales responsables".

Nuevas dimisiones relacionadas con el escándalo de los 'Papeles de Panamá'. En este caso, ha sido Michael Grahammer,presidente del banco austriacoHypo Vorarlberg, uno de los dos bancos del país relacionados con la trama:"Sigo estando convencido al cien por cien de que en ningún momento el banco ha violado ninguna ley", confesó

'L'Espresso' también informa sobre los 'Papeles de Panamá', donde habla de cerca de 100 italianos relacionados con empresas 'offshore', entre los que se encontrarían personajes tan relevantes como el diseñador Valentino o uno de los actores más reputados del país como esCarlos Verdone

El Ministerio del Interior no tiene constancia de que la publicación de las 1.200 sociedades opacas con titulares españoles abiertas en Panamá hayan entorpecido investigaciones policiales en curso antes de salir a la luz estas informaciones. Así lo ha asegurado a los periodistas el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al ser preguntado por los 'Papeles de Panamá' y si su publicación había afectado o motivado alguna investigación.

"No, que yo tenga constancia", señalóel número dos de Interior antes de aclarar que, en todo caso, las investigaciones policiales las dirigen los jueces y los fiscales, y que, por tanto, tampoco él conoce todas las actuaciones que siguen las fuerzas de seguridad a las órdenes de la autoridad judicial en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales o ilícitos penales fiscal.

Por su parte, 'Le Monde' hace un listado de los grandes escándalos financieros que han tenido lugar en la última década, desde UBS en 2008 a HSBC en 2015, todo ellos relacionados con Panamá

Pero no son los únicos grandes líderes chinos implicados en la trama. Familiares del mismísimo Mao Zedong, fundador de la República Popular de China, abrieron empresas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, según la última actualización de los 'Papeles de Panamá'.

Según las informaciones, Chen Dongsheng,marido de una de las nietas de Mao, era dueño de Keen Best International Limited, una firma con sede en el archipiélago caribeño. La filtración ha revelado que un 29 por ciento de las 16.300 compañías internacionales para las que el bufete panameño Mossack Fonseca trabajó hasta 2015 proceden de China y Hong Kong

Según informa 'The Guardian', existen hasta ocho miembros de la elite del Partido Comunista chino que están relacionados con los 'Papeles de Panamá'. Los documentos confirman su vinculación a través de familiares directos de estas ocho personas, entre las que se encuentra el mismísimo presidente Xi Jinping

Demetrio Carceller Coll fue cliente de Mossack Fonsecadurante dos década, periodo durante el que creó un importante entramado societario a través del que era capaz de financiar todos los negocios con los que contaba en España

El Confidencial continúa con sus exclusivas:El patriarca de los Carceller tejió su trama fiscal desde Panamá durante 20 años

¡Muy buenos días! Volvemos con el directo informativo de los 'Papeles de Panamá', donde le contaremos puntualmente toda la información relacionada con la mayor filtración de documentos de la historia

¿Cómo burló Mossack Fonseca el control de la Agencia Tributaria española?

Tras anunciar ayer que incluirían a Panamá en la lista de paraísos fiscales, el Gobierno francés ha reculado y ha señalado que hacerlo estaría "fuera de lugar" dada la colaboración existente a día de hoy entre ambos países.

Gianni Infantino, que ganó las elecciones para suceder a Joseph Blatter en febrero, participó, según se desprende de los documentos de los 'Papeles de Panamá', en la venta de derechos de televisión de las competiciones de clubes de la UEFA a Sudamérica.

Esos derechos (de Liga de Campeones, Liga Europa y Supercopa) fueron adquiridos por la empresa argentina Cross Trading que, inmediatamente, se los vendió a la televisión ecuatoriana Teleamazonas por tres o cuatro veces más de lo que habían costado. Los contratos van de 2003 a 2009.

Según ha confirmado la UEFA en un comunicado, el organismo del fútbol europeo confirma que ha recibido la vista de la Policía Federal Suiza para pedir los contratos entre la UEFA y Teleamazonas. El organismo confima que se le han cedido los contratos a las autoridades y que van a "cooperar íntegramente"

ÚLTIMA HORA: La policía suiza registra la sede de la UEFA por el caso de los 'Papeles de Panamá'

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, respondióa la salida del pleno sobre el Consejo Europeocon un "ya hablaremos de eso" a la pregunta de si el Ejecutivo se plantea incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales.

Los medios sudamericanos aseguran que, en los 'Papeles de Panamá', se confirma la relación entre Marllory Chacón -conocida como la Reina del Sur- y 'El Chapo' Guzmán', donde la guatemalteca se encargaría de lavar dinero al mexicano

Pilar de Borbón admite ser la titular de una sociedad en Panamá y asegura que cumplió con todas las obligaciones tributarias.

En un comunicado, la hermana del Rey Juan Carlos asegura que la firma de la que también era titular su maridonunca ha tenido ingresos "fuera del control de las autoridades fiscales" ni ha incumplido "ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española".

La empresa, dice, se disolvió al no contar con recursos suficientes "ni expectativas" que justificaran su mantenimiento. Al margen, por tanto, de la proclamación de Felipe VI como Rey, afirmación "sencillamente errónea"

"Es obvio que si un gobierno abruma abusivamente de impuestos a los contribuyentes, éstos se ven tentados a evadir sus obligaciones tributarias": esto era lo que afirmabaVargas Llosaen 'La civilización del espectáculo'

El primer ministro británico, David Cameron, insistióen que no existe ninguna inversión o fondo en el extranjero del que él o su familia puedan beneficiarse, a raíz de la polémica generada por los 'Papeles de Panamá', informó un portavoz del Gobierno.

Downing Street -residencia y despacho oficial del jefe del Ejecutivo- emitióun nuevo comunicado ante la intensa presión que afronta Cameron después de que las filtracionesvincularan a su padre, el fallecido Ian Cameron, con operaciones en paraísos fiscales

El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero -también conocido como 'El Albondiguilla'-, era uno de los epicentros de la Gürtel cuando tuvo lugar la operación a principios del año 2009. Documentos de esta investigación confirman que siguió recibiendo dinero de la trama una vez había abandonado el ayuntamiento, y ahora se ha confirmado que lo hizo a través de algunas empresas vinculadas con Mossack Fonseca

"No he tenido nunca ninguna relación con las empresas Barcem Limited, KriegeHonr Capital Limited o Davenport Trading Groupo Limited", las sociedades referidas en los 'Papeles de Panamá' que canalizaron presuntamente los pagos de comisiones", afirma Oleguer Pujol

El hijo de Jordi Pujol ha desvinculado a toda la familia de la trama de los 'Papeles de Panamá', a través de un comunicado que ha hecho público este miércoles

Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, negóhaber sido administrador o beneficiario último de ninguna sociedad en Panamá y precisóque ni él ni ningún miembro de su familia tuvieronrelación con el despacho de abogados Mossack Fonseca

El director del departamento de Gestión de la Agencia Tributaria (AEAT), Rufino de la Rosa, subrayóque Hacienda empleará todos los medios a su alcance para investigar los 'Papeles de Panamá'

El matrimonio Llosa no creó la firma desde cero como es habitual en estos casos, sino que se la compró al bufete especializado en 'offshore' Mossack Fonseca a través de un intermediario. Su hombre es Dave Marriner, directivo de la firma holandesa Pan-Invest Management, con sedes en Chipre y Luxemburgo

Nueva exclusiva de El Confidencial. Mario Vargas Llosa frenó en seco su 'offshore' días antes de recibir el premio Nobel.El escritor peruano fundó, junto a su ex mujer, Talome Services a través de Mossack Fonseca. Días después la disolvía, justo antes de recibir su último premio

La Real Sociedad explicóeste miércoles que en el año 2009 regularizó su situación tributaria, después de ser sometida a una inspección fiscal por parte de la Hacienda foral de Gipuzkoa, y aseguróque, desde ese año, está cumpliendo con sus obligaciones fiscales.

La Real Sociedad emitióun comunicadopara salir al paso de las revelaciones contenidas en los llamados 'Papeles de Panamá', en los que se constata que el club pagó gran parte de sus retribuciones asiete jugadores a través de empresas constituidas en paraísos fiscales, entre los años 2000 y 2008.

La Real explicaque la Hacienda foral de Gipuzkoa realizó entre los años 2008 y 2009 una inspección al club, como resultado de la cual su situación tributaria quedó "regularizada". "Desde 2009, la Real está cumpliendo con sus obligaciones tributarias así como con las obligaciones de pago derivadas de la mencionada inspección", añade el club.

El portavoz de Hacienda de DiL en el Senado, Ramón Alturo, solicitóla comparecencia urgente del ministro Cristóbal Montoro para que exponga ante la comisión parlamentaria correspondiente toda la información de la que dispone el Gobierno. El grupo catalán pretende así conocer "todo lo que sabe" Montoro sobre las sociedades opacas con titulares españoles

El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, afirmóque creó varias sociedades inscritas en paraísos fiscales "por motivos de transparencia" y para "separar sus activos generados por su actividad empresarial" de su función pública. Poroshenko se defendió así de las acusaciones de opacidad que ha recibido tras salir a la luz que es titular de tres sociedades extraterritoriales en los 'Papeles de Panamá'. "No se trataba de una cuenta opaca ni asociada a otras compañías, ni registrada bajo el nombre de otros beneficiarios. Ésta es la gran diferencia de mi caso", dijo el líder ucraniano.

'Forbes' analiza la situación que se ha destapado con los 'Papeles de Panamá', en una profunda lectura de lo que puede llegar en un futuro no muy lejano, donde se afirma que el capitalismo está muy cerca de vivir su gran 'crash'

El diario francés 'Le Soir' ha analizaado la situación que vive el mundo en una viñeta más que acertada. Mientras que en un buque de gran tamaño huyen varias personas "de los países con impuestos", en otra pequeña barquita tratan "de llegar allí" los refugiados, que continúan viviendo su particular drama

Este martes,El Confidencial adelantaba que el excampeón del mundo de 500 c.c. Alex Crivillé había cobrado sus derechos de imagen a través de una sociedad 'offshore' tras ganar el Mundial.

Horas después, el expiloto confirmóa 'El mon de RAC1' su vinculación con dichas sociedades:"Es totalmente cierto lo que se ha publicado, pero todo estaba bien estructurado y no había nada ilegal"

El escándalo mundial generado por la publicación de los 'Papeles de Panamá' ha llegado a China, dondefamiliares y allegados del presidente Xi Jinping se han visto implicados. Sin embargo desde hace unas horas, Baidu, el principal buscador utilizado en el país, censura el término 'Panama Papers' y su equivalente en chino. Al teclearlo, la web muestra un mensaje avisando que el término buscado "puede no cumplir las leyes, reglamentos y políticas. Pruebe otros términos relacionados".

La oposición paquistaní exigió una auditoría independiente sobre las sociedades de la familia del primer ministro, Nawaz Sharif, reveladas en los 'Papeles de Panamá'y rechazó el anuncio del mandatario de constituir una comisión judicial.

Sharif anunció en un discurso televisadola creación de una comisión judicial liderada por un exjuez del Tribunal Supremo para investigar las sociedades de sus hijos en paraísos fiscales. Poco después, el senador del Partido Popular de Pakistán, Aitzaz Ahsan, dijo que una comisión formada por el propio Sharif "encubriría" los hechos y pidió una auditoría independiente.

Además, Panamá ha anunciado que tomará represalias económicas contra Francia, después de que el país galo haya vuelto a incluirle en su lista de paraísos fiscales

'Le Monde' también vincula aDominique Strauss-Kahn con los 'Papeles de Panamá', quien estaría relacionado con hasta 31 empresas diferentes que operaban en paraísos fisclaes.

Curiosamente, cuando Strauss-Kahn era director generaldel Fondo Monetario Internacional (FMI), siempre había pedido públicamente "dinamitar los paraísos fiscales"

Izquierda Unida también solicitará la comparecencia de Miguel Arias-Cañete en el pleno del Parlamento Europeo para que explique la presencia de su esposa, Micaela Domecq, en los 'Papeles de Panamá.

Pero Islandia no es el único país señalado. Reino Unido también ha mostrado sus dudas sobre David Cameron, después de que se descubrieran varias sociedades en paraísos fiscalesa nombre de su padre.

Sobre todo, después de que no hayan convencido las explicaciones que el primer ministro británicodio este martes tratando de explicar cuál era su vinculación exacta con las empresas 'offshore'

El propio Pablo Iglesias comentaba este amrtes que era un gran ejemplo para el resto de políticos implicados

Además, continúa el lío en Islandia. Si a lolargo de la tarde de este martes se anunciabala dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, ahora parece que ha reculado. O, al menos, los medios de comunicación islandeses aseguran que ha dado un paso atrás en lo que el diario Visir denomina 'El Teatro de lo Absurdo'

Por otro lado, el italiano 'L'Espresso' también muestra las vinculación de su deporte con las empresas en paraísos ficales, concretamente del hermano deErick Thohir, presidente del Inter de Milán

Pero no son los únicos y, a lo largo de los días, seguirán saliendo más nombres. Sin ir más lejos, el 'Süddeutsche Zeitung' alemán, medio que se encarga de los 'Papeles' en su país, han dado a conocer las empresas que tiene el presentelíder del Mundial de F1, Nico Rosberg, en las Islas Vírgenes Británicas

El mundo del deporte se ha visto también salpicado por el escándalo. Nombres como Leo Messi, Alex Crivillé, Michel Platini, Iván Zamorano, la Real Sociedad, Gabi Heinze, Nick Faldo, Leo Ulloa o Gianni Infantino se han visto implicados, de una u otra manera, en esta importante red de empresas en paraísos fiscales

Continúan las reacciones desde España.El Grupo Verde ha pedido a la Comisión Europea que investigue los vínculos entre Cañete, su entorno familiar y empresas 'offshore'. Además, también se ha pedido que el Comisario comparezca en la comisión especial

El Confidencial continúa con su amplia cobertura sobre los 'Papeles de Panamá'. Este miércoles continúa destapando nueva información, informando sobre comolas familias propietarias de los tres principales grupos hoteleros españoles se valieron de sociedades y cuentas en paraísos fiscales para administrar parte de su vasto patrimonio

Los 'Papeles de Panamá' continúan sacando a la luz nombres de personas con empresas en paraísos fiscales. El último en aparecer ha sido Nazifuddin Najib, el hijo del primer ministro de Malasia, que presidía dos firmas en las Islas Vírgenes Británicas

A dos días para el estreno de 'Julieta', Pedro Almodóvar ha suspendido el photocall y las entrevistas previstas para este miércoles después de las filtraciones en las que aparecía su nombre y su hermano.

Este lunes, Agustín Almodóvar, hermano del cineasta, exculpó a Pedro Almodóvar y afirmó que la creación de una empresa "offshore" en 1991 estuvo provocado "única y exclusivamente" por su "falta de experiencia"

La mayor estrella de la indstria cinematográfica india de Bollywood, Amitabh Bachchan, ha rechazado sta madrugada que tenga lazos con las compañías de transporte marítimo con base en paraísos fiscales con las que se le vincula en esta gran trama de fraude.

Según el diario 'Indian Express',Bachchan dirigía cuatro compañías de transporte marítimo localizadas en las Islas Vírgenes Británicas y Bahamas y valoradas en millones de dólares.

El Gobierno de la República de Panamá ha emitido un comunicado en el que piden "profundizar en el contenido de las publicaciones antes de difundir perjuicios sobre el país".

"Panamá es un país serio, un importante actor en el mundo globalizado y no es aceptable que se desprestigie el trabajo de todo un país que beneficia a la comunidad internacional", reza el texto.

Una heladería de Reikiavik, capital de Islandia, ha puesto a la venta con un helado con sabor a "paraísos fiscales de Panamá". En la descripción se puede leer que es "muy ácido y lleno de orgullo y de excusas".

El presidente de EEUU, Barack Obama, reconoció hoy que muchas de las operaciones en paraísos fiscales aparecidas en las filtraciones de los llamados "papeles de Panamá" son "legales" pero subrayó qué ese es "precisamente el problema", al abogar por combatir la evasión fiscal a nivel internacional.

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson,ha presentado su dimisión tras el escándalo de la filtración. Según los datos revelados, el político tuvo una empresa en un paraíso fiscal.

Inicialmente había pedido disolver el Parlamento, pero el presidente del país denegó su petición.

El ministro de Agricultura,Sigurour Ingi Jóhansson, será el nuevo primer ministro.

El ministro andorrano de Economía, Jordi Cinca, ha revelado este martes que fue apoderado de una sociedad panameña entre abril de 1999 y junio de 2000.

El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, anunció hoy que su país ha vuelto a incluir Panamá en su lista de paraísos fiscales, y reclamó acelerar la acción internacional para luchar contra la opacidad fiscal y el fraude.

"Francia ha decidido reinscribir a Panamá en la lista de países no cooperativos con todas las consecuencias para todos los que hagan transacciones con Panamá", señaló Sapin en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.

ÚLTIMA HORA:El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, ha solicitado al presidente del país que disuelva el Parlamento, tal como prometió que haría si no recibía un respaldo claro por parte de sus socios de coalición.

El presidente, Olafur Ragnar Grímsson, prepara ya una ronda de contactos para las principales formaciones de cara a determinar si es posible formar un nuevo Ejecutivo o es necesario convocar elecciones anticipadas

Los laboristas británicos han exigido al primer ministro británico, David Cameron, "aclarar" sus asuntos con el fisco después de que los 'papeles de Panamá' vincularan a su padre con paraísos fiscales.

Según los documentos, Ian Cameron, fallecido en 2010, acudió al bufete panameño para blindar a su empresa y eludir el pago de impuestos a la hacienda británica.

Tal y como desvela El Confidencial, las firmas 'offshore' se han convertido en un reducto perfecto para que los millonarios oculten su dinero durante sus divorcios."Un marido deshonesto es tan estafador como Bernard Madoff", dijo a ICIJ Martin Kenney, un especialista en recuperación de bienes de las Islas Vírgenes Británicas que ha trabajado en representación de esposas de Rusia, el Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. "Las compañías 'offshore' y las fundaciones son instrumentos en un juego de ocultación y encubrimiento"

14:30

Argelia ha protestadoante Francia por la forma en que el diario 'Le Monde' publicó los llamados 'Papeles de Panamá', los documentos relativos a la creación de sociedades en paraísos fiscales para evadir impuestos, pues en su opinión el tono difamaba a Argelia. "Es una campaña difamadora y manipuladora realizada por Le Monde contra Argelia", dijo una fuente diplomática al diario 'Tout Sur Algérie'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá a los medios de comunicación que han publicado los conocidos como 'Papeles de Panamá'la documentación que tengan relacionada con ciudadanos españoles para incorporarla a la investigación que abrió este lunes por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Según informaron fuentes fiscales, éste será uno de los primeros pasos a seguir por la Fiscalía, que pretende cruzar esos datos con los que dispongan organismos oficiales como el Ministerio de Hacienda, que también abrióuna investigación tras conocer la existencia de ciudadanos españoles en este entramado de sociedades 'offshore'

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, subrayó la necesidad de "hacer entender" a Panamá la importancia de un compromiso en materia de intercambio automático de información financiera y recordó que"ya no se tolera la falta de transparencia". Según Gurría, son los países del G20, los principales socios económicos y comerciales de Panamá, sus principales inversores y todos los banqueros del mundo los que deben hablar con las autoridades locales para que Panamá, como ya lo han hecho más de 94 naciones, adquiera ese compromiso en materia de transparencia

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso,tambiénha pedido que Hacienda investigue a los titulares españoles de las sociedades opacas abiertas en Panamá y que les dé "la vuelta como a un calcetín" para que quien no haya pagado sus impuestos, pague

La web turca 'Inkyfada' asegura que Mohsen Marzouk,el que fuera jefe de campaña del presidente tunecino -y uno de los fundadores del partido gobernante Nida Tunis-, también se encuentra implicado en los 'Papeles de Panamá': "Marzouk se presentó como residente de Túnez con ganas de hacer negocios en el exterior", afirma la web

Pero escasas horas después, ha sido el consejero delegado de Credit Suisse el que ha distanciado a su banco de la trama de Panamá.Tidjane Thiam asegura quela entidad no tolera el uso de estructuras extranjeras de gestión del patrimonio para "actividades de evasión fiscal o cualquier otro tipo de actividades no transparentes"

Los bancos forman parte importante de esta trama. HSBC, Crédit Suisse y UBS son los tres más potentes, pero no los únicos. El cuarto en discordia es el francés Société Générale, que tiene 979 empresas en paraísos fiscales según ha revelado 'Le Monde'

El vicepresidente de la Comisión Europeapara Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, afirmó estar "furioso" tras las revelaciones de los 'Papeles de Panamá'. "Mi reacción es la misma que la de mis colegas: estoy furioso, es totalmente inaceptable, lo mejor de todo este asunto es la filtración en sí", aseguró Katainen sobre los documentos sobre cientos de presuntos casos de evasión fiscal a través de la creación de empresas en paraísos fiscales

Y no es la única, pues Alex Crivillees otro de los implicados en los 'Papeles de Panamá' destapados por El Confidencial.En el año 2000, justo después de que se convirtiera en campeón de 500 c.c., el despacho de abogados Mossack Fonseca registraba en Islas Vírgenes Británicas la sociedad Pro Best Invest S.A. El año después de ganar el máximo título sobre las dos ruedas, el 'noi de Seva'cobró sus derechos de imagen de una sociedad 'offshore'

MÁS EXCLUSIVAS DE EL CONFIDENCIAL

Según consta en documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con laSexta, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Süddeutsche Zeitung, el propio Oleguer Pujol autorizó con su firma el desvío de una comisión de 6,8 millones de euros por esa venta a una sociedad opaca que, a su vez, le habría reembolsado posteriormente al menos 5 millones de euros a través de otra firma 'offshore'

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidióque Hacienda y la Fiscalía realice las investigaciones que sean necesarias. En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita realizada al Ayuntamiento de Honrubia (Cuenca), Cospedal subrayóque lo que debe quedar claro en este asunto es que "se tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y que la ley es igual para todos los españoles".

La revista satírica 'Charlie Hebdo' también habla de los 'Papeles de Panamá':titula su nuevo número con la frase "terrorismo fiscal" y simula una manifestación de gente adinerada que porta carteles como el lema 'Je Suis Panamá' o 'No van a cambiar nuestro modo de vida' con ironía

Por otro lado, los secretarios generales de UGT y CCOO, Josep María Álvarez eIgnacio Fernández Toxo, han coincidido en que es "indecente" e "intolerable" que no haya reglas comunes para poner coto a los paraísos fiscales y urgierona la UE y a todas las instituciones a evitar la elusión fiscal

China asegura que no quiere saber nada de las filtraciones, considerándolas como"acusaciones infundadas" y se negó a responder si investigará a los ciudadanos de su país que aparecen en la filtración como propietarios de sociedades o cuentas en paraísos fiscales, entre ellos, el cuñado del presidente Xi Jinping. "Sobre estas acusaciones infundadas, no tengo nada que comentar", zanjóHong Lei,portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores

El Gobierno panameño colaborará con la Justicia y la Agencia Tributaria en la investigación de las sociedades opacas con titulares españoles abiertas en el país centroamericano, según confirmó la embajadora en Madrid,Mercedes de la Guardia de Corró.

Incluso desde Pakistán se están investigando los 'Papeles de Panamá', con el fin de descubrir posibles implicados en un escándalo que ha dado la vuelta al mundo

Soraya Sáenz de Santamaría aseguróen una entrevista a 'Telecinco'que la Agencia Tributaria y la Fiscalía están estudiando "con profundidad" los 'Papeles de Panamá'. El PP no sólo ha anunciado que llevará a cabo investigaciones "caiga quien caiga", sino queexige "cerrar" los paraísos fiscales

Muchos políticos se han visto envueltos en la polémica sobre los paraísosfiscales. Los últimos, los ultraderechistas franceses del Frente Nacional, donde según 'Le Monde' tanto Marine como Jean-Marie Le Pen estarían implicados

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, también habló sobre la mayor filtración de la historia: Puiginstóa la Unión Europea a recuperar sus valores y principios y pidióque centre sus preocupaciones en acabar con los paraísos fiscales y no en "fronterizar" y construir barreras contra los refugiados

Montoro ya anunció este lunes que se investigarán los 'Papeles de Panamá': "La Agencia Tributaria actúa de oficio y no espera órdenes de nadie", siendo las leyes rigen para todos los ciudadanos por igual. "No hay excepción, ni categoría o causa alguna para que no sea así"

9:59

Según informa 'Reporte Chile', los 'Papeles de Panamá' se han cobrado su primera víctima en el país sudamericano. Éste ha sidoel abogado Gonzalo Delaveau, que dejó su cargo como presidente de Chile Transparente tras su vinculación como intermediario de algunos clientes

¿Aún no sabes quién es quién en la trama de los 'Papeles de Panamá? El Confidencial te ofrece toda la información pormenorizada

Italia ha anunciado que investigará a los 800 ciudadanos implicados en los 'Papeles de Panamá'. Escasas horas antes, era Tailandia quien anunciaba la que haría lo propio con los 21 implicados de su país

El Barcelona también ha salido en defensa de Leo Messi. A través de su cuenta de Twitter, asegura que confía en los argumentos del jugador argentino, que se confiesa inocente en este nuevo escándalo

La prestigiosa revista 'Time' hace un análisis profundo de lo que puede suponer todo lo descubierto en los 'Papeles de Panamá'. ¿Podría suponer una gran crisis del capitalismo tal y como lo conocemos a día de hoy?

La 'BBC' ha confirmado este martes quevarios familiares de Zhang Gaoli y Liu Yunshan, dos de los siete miembros del Comité Permanente, el órgano de más poder del Partido Comunista Chino (PCCh), también aparecen en los 'Papeles de Panamá', junto a parientes del presidente chino, Xi Jinping, y de otros exaltos cargos de la segunda economía mundial

MauricioMacri, presidente de Argentina,aseguró en una entrevista con el diario 'La Voz del Interior' que sus sociedades implicadas son legales:"En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad 'offshore' para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y en la que yo estaba puesto como director", confiesa

Ayer por la noche, en una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE, el vicesecretario territorial del PP, Javier Maroto, se refirió a los 'Papeles de Panamá'. "No suenan muy bien y los nombres que aparecen me suenan todavía peor", ha dicho. En todo caso "no todo el mundo que aparece en la lista es igual a delincuente"

Además, el país panameño ha anunciado que pedirá ayuda internacional para el proceso penal que abrirá después de la filtración masiva de documentos.

La Fiscalía General utilizará, según un comunicado, todos los instrumentos y técnicas de investigación a su alcance para "agotar la investigación y exigir la responsabilidad penal correspondiente"

Por su parte, Panamá defiende que su ley de sociedades del país es una copia de la de Delaware, en Estados Unidos. Por ello consideran que son "injustas" las críticas que está recibiendo Panamá tras las filtraciones.

"No estamos haciendo nada que no hagan otros países", ha dicho el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Ricardo Zubieta.

Uno de los implicadosen esta gran trama es el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que ha explicado que la sociedad que aparece en los papeles de Panamá dejó de operar en 2008 "porque no hizo la inversión" planeada en Brasil. "Con lo cual todo está perfecto", ha dicho.

"No hay nada extraño en esa operación", ha insistido-

Hoy, en portada: 'Santander, BBVA y Sabadell ayudaron a clientes a crear firmas 'offshore' en Panamá'. El objetivo era ocultar la titularidad de las cuentas a Hacienda

Una ciudadana panameña ha iniciado una petición en Change.org en la que pide al ICIJ que dejen de usar el nombre de Panamá para el caso de los 'Papeles de Panamá'. En su opinión, es una forma de criminalizar al país de manera "injusta".

Os dejamos algunas fotos más de las masivas manifestaciones de Islandia:

Edward Snowden ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen de las protestas que están teniendo lugar en Islandia tras la filtración de los 'Papeles de Panamá'.

La constitución de una sociedad offshore -fuera del país en el que se reside, normalmente un paraíso fiscal- no supone una ilegalidad en sí misma, según los expertos consultados por Efe, ya que el delito está en los fines para los que se crea, como cuando el objetivo es defraudar al fisco.

La familia Messi aclara que nunca usó la sociedad que vincularía a Leo Messi con los 'Papeles de Panamá'

"Ante las noticias emitidas por distintos medios de comunicación en las que se atribuye a Lionel Messi la creación de una estructura societaria dirigida a "poner en marcha un nuevo entramado de fraude fiscal", la familia Messi desea dejar claro que Lionel Messi no ha llevado a cabo ninguno de los actos que se le imputan en ellas, siendo falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión fiscal e, incluso, de crear una red de blanqueo de capitales.


La sociedad panameña a que se refieren dichas informaciones es una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo fondos ni cuentas corrientes abiertas y que deriva de la antigua estructura societaria diseñada por las anteriores asesores fiscales de la familia Messi, cuyas consecuencias fiscales para Lionel Messi ya fueron regularizadas en su momento, declarando ante la Hacienda Pública española todos los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen, devengados con anterioridad y posterioridad al procedimiento seguido ante la Agencia Tributaria".

¡ÚLTIMA HORA! La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias a partir de la información publicada por medios de todo el mundo sobre los conocidos como 'LosPapeles de Panamá'.

En un comunicación, la Fiscalía informa de que ha incoado diligencias de investigación para determinar la existencia de presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se hayan podido cometer a través de la firma Mossack Fonseca de Panamá.

Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, informó de que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales pero de forma legal porque estos negocios no son por sí ilegales.

Un portavoz de la entidad alemana comunicó hoy que "somos absolutamente conscientes del significado de este asunto".

"En lo que se refiere a Deutsche Bank, hemos mejorado el proceso de admisión de nuestros clientes, comprobamos con quién hacemos negocios y aseguramos que nuestras directrices, procedimientos y sistemas estén estructurados de manera que cumplan las leyes y regulaciones relevantes", añadió el banco.

Tras la filtración, la Agencia Tributaria ha advertido de que el régimen sancionador vinculado a la no declaración de bienes en el exterior es "especialmente duro".

"Hemos abierto una investigación utilizando todos los medios de los que disponemos", ha señalado Santiago Menéndez, director general de la AEAT.

Comunicado íntegro de Agustín Almodóvar:

"Como continuación a mi anterior comunicado, me gustaría aclarar lo siguiente. Desde los primeros momentos de constitución de El Deseo, Pedro y yo nos repartimos las tareas y obligaciones de una forma muy clara. Yo me hice cargo de todos los asuntos referidos a la gestión de la empresa, y él se dedicó a todos los aspectos creativos. En este contexto, me gustaría aclarar que la constitución de la sociedad en 1991, se debió a la recomendación de mis asesores ante una posible expansión internacional de nuestra empresa. No obstante lo anterior, se dejó morir la sociedad sin actividad debido a que no encajaba con nuestra forma de trabajar.

Lamento profundamente el perjuicio que está sufriendo la imagen pública de mi hermano, provocado única y exclusivamente por mi falta de experiencia en los primeros años de andadura de nuestra empresa familiar.

En todo caso, reitero que tanto mi hermano Pedro como yo mismo, así como nuestra productora, nos encontramos al corriente de todas nuestras obligaciones tributarias"

Estos son los 74 líderes mundiales más relevantes de la lista

Así es Micaela Domecq, al esposa de Arias Cañete que parece en los papeles de Panamá. 'Vanitatis' traza su perfil: aristócrata, madre, abuela y muy religiosa

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, aseguróque la Agencia Tributaria "ya está estudiando este caso" para ver si se pudo cometer algún fraude contra Hacienda, que "somos todos". Subrayó que se dará "respuesta" si se hubiera producido alguna "ilegalidad" y recalcó que todos los españoles son "iguales" ante la ley.

El primer ministro islandés, David Gunnlaugsson, no dimitirá pero pide perdónTe lo contamos aquí

"Indignación". Eso es lo que siente ERC tras la filtración de los papeles de Panamá.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha dicho que el partido ha recibido con "poca sorpresa pero con indignación" la información publicada por El Confidencial y laSexta y carga contra Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos. "Es curioso abrirse una cuenta en 1974 y que la cerrase horas antes de la abdicación del Rey", ha señalado.

Fonseca pide perdón a su país. "Ser el causante de esto me da congoja. La mayoría de sociedad que constituimos no son en Panamá, es otros países", dice dstacando Reino Unido y EEUU

Ramón Fonseca, socio de Mossack Fonseca,ha concedido una entrevistaa una TV de Panamá. Asegura que no hay nada ilegal en lo que hace el bufete de abogados del que es director criticando la falta de privacidad y a los medios de comunicación que han destapado esta trama. "Esto es algo mediático y que han creado", dice

"La ventaja principal es que puede ser dueño de un bien como cuentas de un banco pero pagando pocos impuestos", asegura señalando que los papeles de Panamá "están equivocados" y que el bufete no tiene contacto con el cliente final.

"Nuestra actividad está limitada a la parte legal. Solos limitamos a crear la sociedad", dice Fonseca

Por su parte, la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre,cree que "lo importante" es sabersi "algo" de lo que aparece en los papeles de Panamáes "legal o ilegal".

En rueda de prensaha señalado que "tener dinero fuera y tributar por élen España y declararlo a Hacienda es legal" pero que hay personas que no lo declaran ni lo tributan, por lo que "hay que ver si la cantidad -no declarada-es superior a lo considerado como delito".

También Podemos exige una explicación a la Agencia Tributaria.

El responsable de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Bustinduy, cree que "la ciudadanía se merece una explicación detallada de qué, quién, cuánto por qué y para qué".

El diputado de Podemos sostiene que es un buen momento para que el Gobierno explique por qué se opuso en la cumbre del G77 a la creación de esa agencia fiscal internacional, bajo auspicio de la ONU y con capacidad sancionadora, y le insta además a proponer ante los organismos internacionales la fijación de una definición universal y vinculante de los paraísos fiscales

Por su parte, el miembro del Partido Popular ha explicado a Juncker de que la compañía de su mujer está inactiva desde antes de ser comisario, en noviembre de 2014. El presidente de la Comisión Europea da por buena esta explicación."Una compañía inactiva no puede producirningún tipo de incompatibilidad",ha dicho su portavoz,Margaritis Schinas.

Izquierda Unida exige a Juncker que suspenda a Arias Cañete por la implicación de su mujer en los papeles de Panamá.

“La relación de Cañete y su familia con los paraísos fiscales, la evasión fiscal o losconflictos de intereses deberíanhacer recapacitar a Juncker.Si el presidente de la Comisión Europea se dedicara a defender los intereses de la mayoría, debería empezar porpedir explicaciones a Cañete, pero estamos hablando del presidente de los Luxleaks"

Ciudadanos exige todos los esfuerzos para acabar con el fraude fiscal. Lea aquí la noticia

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree quelo que hay que hacer es promover iniciativas que acaben con este abuso por un lado para incrementar los ingresos que supondría unamayor recaudaciónpara las arcas públicas y, por el otro,para ser justos.“Es necesario combatirlo por justicia social. Al final los que más tienen encuentran recursos para defraudar y los que menos tienen están más controlados”, aseguró

Islandia se moviliza para pedir la dimisión de su primer ministro, David Gunnlaugsson.Más de 22.200 islandeses firman un manifiesto en el que le pide que "tan pronto como sea posible desaparezca del parlamento".

El todavía primer ministroinvirtió variosmillonesde dólares enbonos de bancos desde paraísos fiscales, de los que decidió desprenderse en 2009 al llegar al Parlamento vendiéndoselos a su mujer por la simbólica cifra de un dólar

Twitter saca a la luz un 'tuit' de Mariano Rajoy en 2013 en el que aseguraba que Panamá era "un ejemplo de adaptación" con el que España tiene "mucho en común"

Entre los investigados se encuentran Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi, y el cinesta Pedro Almodóvar

Quien también ha dado las gracias a la prensa por la publicación de los 'Papeles de Panamá' ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que hapedido seguir trabajado "en esta línea proque debe ser un objetivo compartido de toda la sociedad acabar con el fraude y los paraísos fiscales".

"Lo primero es felicitar a todos los profesionales del periodismo que han estado trabajando duramente durante un año para hacer lo que debería ser habitual: explicar lo que nos interesa a toda la población, que es saber dónde va el dinero, si se produce fraude fiscal y quién lo está haciendo", ha añadido.

Nueva revelación de los papeles de Panamá: 'La Real Socaiedad pagó a jugadores extranjeros a través de paraísos fiscales'. Lea aquí la noticia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también se ha referido a esta cuestión. "Abrir sociedades en Panamá para pagar menos impuestos en España desde luego es poco ejemplar", ha dicho sobre los nombres españoles vinculados en esta gran trama, en la que se encuentran la mujer del 'popular' MiguelArias Cañete, la infanta Pilar o los hermanos Almodóvar.

La organización Transparencia Internacional ha pedido actuar contra las empresas opacas."Los papeles dePanamádesenmascaran el lado oscuro del sistema financiero global en el que bancos, abogados y profesionales de las finanzas utilizan empresas opacas para hacer operaciones monetarias ilícitas y corruptas", dice un comunicado.

"Eso es algo que tiene que detenerse. Los líderes mundiales tienen que llegar a un acuerdo para prohibir las empresas opacas", agrega

Primeras reacciones de políticos españoles. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que Hacienda identificará si la situación de las sociedades opacas"es legal o incumple alguna norma tributaria".

"La Agencia Tributaria, como hace con todos los contribuyentes españoles, identificará si la situación es legal, regular o si se está incumpliendo alguna norma tributaria en España", ha dicho

El presidente francés, François Hollande, ha dado las gracias públicamente a los medios de comunicación que han desvelado la gran trama de las sociedades 'offshore'.

Ha prometido"investigaciones" y "procedimientos judiciales" y asegura que esta revelación "ayudará a aumentar los impuestos"

Bélgica investigará si hay delitos fiscales tras la filtración de que hay 732 belgas que figuran en 'Los Papeles de Panamá'.

Así lo ha confirmado en ministro belga de finanzas, Johan Van Overtveldt, que ha informado de que el Gobierno va a encargar una inspección especial de impuestos para averiguar "si ha habido o no fraude o evasión fiscal". "Todo esto es impresionante", ha declarado

Uno de los señalados por 'Los Papeles de Panamá' es el primer ministro de Islandia,Sigmundur David Gunnlaugsson, que invirtió en bonos de bancos desde paraísos fiscales por un valor de 8 millones de euros.

Ante esta revelación, que se le comunicó durante una entrevista en la televisión pública sueca, el primer ministro islandés ha negado toda esta información. Antes de levantarse e irse visiblemente enfadado ha dejado claro que "yo no he escondido nada"."Es como si me acusaran de cualquier cosa", dijo este domingo advirtiendo de que la pregunta que le hizo el periodista no debe hacerseun primer ministro.

El presidente de la UEFA, Michel Platini, citado como dueño de una sociedad opaca en Panamá, ha asegurado que todo está en regla con el fisco suizo, país en el que tiene fijada su residencia desde 2007.

Según ha publicado El Confidencial, el expresidente de la UEFA se apoyó en el bufete panameño Mossack Fonseca paraque leayudara a administrar una sociedad ‘offshore’ registrada en Panamá en 2007, el mismo año en el que fue nombrado presidente de la UEFA.

Los letrados del dirigente del fútbol afirman que "se reservan todos los derechos en cuanto a las falsas informaciones, alegaciones o manifestaciones difamatorias que puedan ser publicadas en el marco de este trabajo periodístico".

Medios de todo el mundo se hacen eco de 'Los papeles de Panamá'. Además de la prensa nacional como 'La vanguardia' o 'El Mundo' también informan sobre esta cuestión 'The Guardian', la BBC, 'Le Monde' o el diario belga 'Le Soir'.

Los políticos también mueven ficha con 'Los papeles de Panamá'. El diputado de Podemos, Pablo Bustinduy, asegura que no valen los lamentos tras la filtración. Por ello, recuerda la propuesta de la formación de crear una agencia internacional para acabar con los paraísos fiscales

Ramón Fonseca Mora, confundador, accionista y director de Mossack Fonseca, ha sostenido en una entrevista con Reuters que la firma sufrió un ataque cibernético "limitado".

"Nosotros nos dedicamos a hacer estructuras legales, se las vendemos a intermediarios como bancos, abogados, contables, fiduciarias y ellos tienen sus clientes finales que nosotros no conocemos ni lidiamos con ellos,no somos responsables de lo que las estructuras hacen", ha manifestado.

Además, en declaraciones la televisión panameña ha declarado que "no soy responsable ni he sido acusado en un tribunal"

Panamá iniciará investigaciones por los presuntos delitos revelados en una filtración masiva de documentos de una forma de abogados de este país que prestóservicios de gestión de patrimonios a gobernantes, políticos y personalidades de todo el mundo

El despacho de abogados Mossack Fonseca ayudó a cientos de españoles a ocultar su patrimonio en paraísos fiscales. Lo cuentan aquí nuestros compañeros Jesús Escudero y Daniele Grasso

Al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española aparecen en los documentos secretos de la forma panameña.

¡Buenos días! Retomamos el directo informativo sobre 'Los Papeles de Panamá' y las reacciones.

El entorno de Messi niega su relación con 'Los Papeles de Panamá'.Según informa 'RAC1', el entorno de la familia de Lionel Messi ha desmentido las informaciones publicadas por El Confidencial en las que se asegura que el futbolista del Fútbol Club Barcelona adquirió una empresa 'offshore' que sigue activa. Este lunes publicará un comunicado en el que desmentirá lo dicho por este medio y La Sexta.

Panamá, Luxemburgo, Andorra: los paraísos perdidos de las listas negras: Por Francisco de la Torre

La medida más efectiva para combatir la corrupción, y los delitos económicos en general, es seguir el rastro del dinero. En consecuencia, cualquier corrupto que no quiere ser descubierto intentará utilizar medios opacos. El medio opaco por excelencia es el efectivo. Por esa razón, la abundancia de billetes de 500 euros (los denominados Bin Laden) en la España de la burbuja inmobiliaria no era sólo un indicativo de fraude fiscal, sino también de corrupción a pequeña escala.

La firma de abogados panameña Mossack Fonseca está en el ojo de la tormenta tras la filtración de millones de documentos de su base de datos que revelan la creación de miles de empresas "offshore" para que cientos de políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.

Nacido en 1977, el Grupo Mossack Fonseca, "con oficinas en cada continente", según su portal web, se especializa en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial.

Ofrece sus servicios en las jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos), y Panamá.

Uno de sus socios, Ramón Fonseca Mora, ministro consejero de la Presidencia de Panamá y presidente del oficialista Partido Panameñista, pidió el pasado 11 de marzo al presidente, Juan Carlos Varela, una licencia por un año para defenderse de las acusaciones que lo ligan a la trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras por medio de la firma de abogados.

La firma de abogados panameña Mossack Fonseca negó este domingocualquier vinculación con los delitos que pudieron haber cometido sus cientos de miles de clientes, muchos de estos vinculados con crímenes según una filtración a la base de datos del bufete hecha pública este domingo.

Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, dijoque la compañía tiene 40 años de ejercicio legal y que tras haber creado 240.000 estructuras jurídicas en ese período, no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes.

El Parlamento de Islandia convoca una reunión de urgencia. Se hablará de la posible dimisión del primer ministro, tras desvelarse que ocultó sus inversiones en una sociedad 'offshore'.

La filtración masiva de documentos, bautizada ya como 'Los papeles de Panamá', contiene once millones de documentos en los que se refleja el movimiento del dinero de personajes relevantes de la escena internacional.

Oxfam critica que se sigan fugando millones a paraísos fiscales sin las barreras legales adecuadas.

"Este nuevo Panama Leak demuestra que los paraísos fiscales siguen siendo una realidad a la que ni gobiernos ni instituciones internacionales han querido mirar de frente. Si los paraísos fiscales siguen existiendo y llevándose millones y millones, es por la falta de voluntad política, nacional e internacional".

En este vídeo que ha preparado elConfidencial.Lab te explicamos en un minuto el enmarañado tramado de 'Los Papeles de Panamá'.

'Los Papeles de Panamá': los 74 líderes mundiales más relevantes de la lista. En esta fotogalería podrás encontrar las caras más conocidas de esta investigación de El Confidencial.

La conexión 'offshore' de un defensor de la ética en el fútbol con acusados del caso FIFA.El bufete del uruguayo Juan Pedro Damiani ejerció de intermediario en la constitución de sociedades en paraísos fiscales para tres exdirectivos acusados de corrupción por EEUU.

[Lee más sobre la noticia aquí]

El primer ministro de Islandia invirtió en bonos de bancos desde paraísos fiscales.El 15 de mayo de 2015, el primer ministro de Islandia habló ante el parlamento nacional. Debía contestar a una pregunta sobre con qué medidas agresivas.

[Lee más sobre esta noticia aquí]

Todos los hombres de Putin: la red de dinero 'offshore' conectada al presidente ruso. Los documentos de Mossack Fonseca apuntan a un entramado de sociedades ocultas relacionadas con personas de máxima confianza del hombre más importante de Rusia.

[Lee más sobre esta noticia aquí]

La familia Domecq registró una sociedad panameña para gestionar cuentas en Suiza.Cuatro cuentas de Deutsche Bank ubicadas en Ginebra, Suiza, eran gestionadas por la saga jerezana a través de un sistema de firmas autorizadas

[Lee más sobre esta noticia aquí]

Almodóvar gestionó una sociedad 'offshore' tras sus primeros taquillazos.Los hermanos Almodóvar figuraron como apoderados de una firma en las Islas Vírgenes británicas coincidiendo con los estrenos de 'Tacones Lejanos' y 'Kika'

[Lee más sobre esta noticia aquí]

Messi montó otra red de fraude fiscal al día siguiente de que le pillara Hacienda en 2016.La estrella del FC Barcelona adquirió la sociedad panameña Mega Star Enterprises a través de un bufete uruguayo sólo horas después de que Hacienda le imputara un fraude de 4,1 millones

[Lee más sobre esta noticia aquí]

La infanta Pilar de Borbón mantuvo una sociedad opaca en Panamá durante 40 años.Dirigió y presidió Delantera Financiera, creada por el polémico bufete Mossack Fonseca, desde 1974. La firma se cerró en junio de 2014, cinco días después de la proclamación de Felipe VI

[Lee más sobre esta noticia aquí]

Señor con maletín

Detrás de toda gran historia hay otra que merece ser contada

Conoce en profundidad las 20 exclusivas que han convertido a El Confidencial en el periódico más influyente.
Saber más
Papeles de Panamá Mossack Fonseca Panama Papers