papeles de panamá
Del Real Madrid a Islas Vírgenes: Emerson acumuló 'offshore' sus ingresos de futbolista
El exfutbolista del equipo merengue, del Milán y de la selección de Brasil, es titular de una sociedad registrada por Mossack Fonseca
El retorno de los papeles de Panamá: 10 claves para entender los nuevos documentos
Publicamos documentos inéditos y recientes del despacho de abogados más famoso del mundo. Nuevas revelaciones, nuevos nombres y nuevas preguntas
Montoro cifra en 100M€ la factura para los evasores de los papeles de Panamá
Montoro ha detallado que tras publicarse las primeras informaciones sobre los papeles de Panamá, Hacienda inició 131 expedientes a 125 contribuyentes más
El holding vinculado a Moratinos usó firmas en Suiza y Malta para su negocio con Obiang
El empresario Pedro Hermosilla, cercano al exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, canaliza una parte de sus negocios con la Guinea Ecuatorial de Obiang a través de Suiza y Malta
Los oscuros negocios de Obiang: el dinero del petróleo acaba en las Mauricio
Con un enrevesado entramado, la empresa estatal de petróleo desvía el dinero de las pólizas de seguro de las multinacionales a un paraíso fiscal en el océano Índico
Montoro investigará a los contribuyentes señalados en los Paradise Papers
El responsable de Hacienda y Función pública se ha mostrado "confiado" en los resultados que puedan desprenderse de las diferentes investigaciones y ha asegurado que irá informando sobre su desarrollo
Inés Sastre gestiona su patrimonio a través de las Islas Vírgenes Británicas
La actriz y modelo española ha declarado a través de sus letrados que todas sus inversiones en paraísos fiscales están al día con la Hacienda francesa
Cómo Malta se ha convertido en El Dorado para la industria del juego 'online'
En 2004, el país mediterráneo implantó una de las primeras regulaciones de las apuestas en internet. Las grandes ventajas fiscales atrajeron a los principales actores del sector, incluidos españoles
GreenOak creó un entramado societario en las Caimán para entrar en España
Se llama GreenOak Spain LP y es una sociedad de las Caimán, libre de impuestos durante 50 años, que se creó a medida para levantar fondos con los que invertir en el inmobiliario español
Villarejo iba a Panamá a dar clase de blanqueo horas antes de caer... por blanqueo
Lo contó el propio comisario para argumentar que no podía presentarse el pasado 22 de noviembre en el Juzgado 43 de Madrid, que le había citado como investigado
Anticorrupción y la ONIF se unen para investigar los Paradise Papers
La Fiscalía y la Agencia Tributaria se reunirán de forma semanal para encontrar posibles elementos delictivos en los mecanismos de elusión fiscal y ocultación destapados por El Confidencial y La Sexta
Del Rivero y Loureda (fundadores Sacyr) tuvieron una 'offshore' vinculada a Gürtel
José Manuel Loureda creó una empresa en Belice. Abierta junto a una segunda firma suya y una tercera de Luis del Rivero que recibieron pagos de un imputado de la Gürtel
El rey del ocio de Benidorm (Aqualandia) creó su imperio desde Islas Vírgenes
Georges Santamaría, dueño de Terra Mítica, de hoteles y de salones de juego, montó una estructura ‘offshore’ para canalizar inversiones inmobiliarias en España tras hacerse rico en Francia
La ONIF requiere los Paradise Papers: "Hay información de trascendencia tributaria"
El organismo de la Agencia Tributaria quiere examinar los documentos relacionados con una veintena de personalidades y empresas
El lucrativo negocio 'offshore' de la música (y sus derechos de autor)
Un registro de 26.000 canciones generó alrededor de 5 millones de euros en regalías sin tributar un sólo dólar ya que era propiedad de una sociedad registrada en la isla de Jersey
Francisco Ortiz von Bismarck gestiona su 'app' a través de una sociedad en Malta
El hijo de los reyes de la noche marbellí en los ochenta, la aristócrata Gunilla von Bismarck y Francisco Ortiz, ha declinado hacer declaraciones a este medio
