Un hermano de Macri blanqueó 4 M de dólares que acabaron en Suiza
Los hermanos del presidente argentino, Gianfranco y Mariano Macri, ocultaron ser los dueños de BF Corporation
PorLa Nación / Perfil / Infobae 1
Villarejo iba a dar clase de blanqueo a Panamá horas antes de caer... por blanqueo
Lo contó el propio comisario para argumentar que no podía presentarse el pasado 22 de noviembre en el Juzgado 43 de Madrid, que le había citado como investigado
PorRoberto R. Ballesteros 4
El rey del ocio de Benidorm (Aqualandia) creó su imperio desde Islas Vírgenes
Georges Santamaría, dueño de Terra Mítica, de hoteles y de salones de juego, montó una estructura ‘offshore’ para canalizar inversiones inmobiliarias en España tras hacerse rico en Francia
PorVíctor Romero. Valencia 2
La ONIF requiere los Paradise Papers: "Hay información de trascendencia tributaria"
El organismo de la Agencia Tributaria quiere examinar los documentos relacionados con una veintena de personalidades y empresas
PorDatos y Gráficos: Daniele Grasso y Cristina Suárez
El lucrativo negocio 'offshore' de la música (y sus derechos de autor)
Un registro de 26.000 canciones generó alrededor de 5 millones de euros en regalías sin tributar un sólo dólar ya que era propiedad de una sociedad registrada en la isla de Jersey
PorCécile Schilis-Gallego (ICIJ) 2
