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El Confidencial

El confidencial

>Panama Papers

Todo comenzó con los Panama Papers

Llega el momento de que Europa airee sus trapos sucios en el blanqueo de capitales

Los escándalos de blanqueo que han golpeado a la UE durante los últimos meses muestran muchas de sus debilidades y la necesidad de una supervisión única

Por Nacho Alarcón. Bruselas3
Llega el momento de que Europa airee sus trapos sucios en el blanqueo de capitales
Cañete admite que su mujer manejó una cuenta en Suiza durante seis años

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Confirma, en una respuesta por escrito al Parlamento Europeo, la información de los papeles de Panamá

PorDaniele Grasso 1
Del Real Madrid a Islas Vírgenes: Emerson acumuló 'offshore' sus ingresos

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El exfutbolista del equipo merengue, del Milán y de la selección de Brasil, es titular de una sociedad registrada por Mossack Fonseca

PorD. Grasso 1
El retorno de los papeles de Panamá: 10 claves para entender los nuevos archivos

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Publicamos documentos inéditos y recientes del despacho de abogados más famoso del mundo. Nuevas revelaciones, nuevos nombres y nuevas preguntas

PorDaniele Grasso 1
Montoro cifra en 100M€ la factura para los evasores de los papeles de Panamá

Montoro cifra en 100M€ la factura para los evasores de los papeles de Panamá

Montoro ha detallado que tras publicarse las primeras informaciones sobre los papeles de Panamá, Hacienda inició 131 expedientes a 125 contribuyentes más

PorEC
El holding vinculado a Moratinos usó firmas en Suiza y Malta para su negocio con Obiang

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El empresario Pedro Hermosilla, cercano al exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, canaliza una parte de sus negocios con la Guinea Ecuatorial de Obiang a través de Suiza y Malta

PorMarcos García Rey 6
Los oscuros negocios de Obiang: el dinero del petróleo acaba en las Mauricio

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Con un enrevesado entramado, la empresa estatal de petróleo desvía el dinero de las pólizas de seguro de las multinacionales a un paraíso fiscal en el océano Índico

PorMaría Zuil 3
Montoro investigará a los contribuyentes señalados en los Paradise Papers

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El responsable de Hacienda y Función pública se ha mostrado "confiado" en los resultados que puedan desprenderse de las diferentes investigaciones y ha asegurado que irá informando sobre su desarrollo

PorI. Gil 2
Inés Sastre gestiona su patrimonio a través de las Islas Vírgenes Británicas

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La actriz y modelo española ha declarado a través de sus letrados que todas sus inversiones en paraísos fiscales están al día con la Hacienda francesa

PorAna Sánchez Juárez 7
Papeles de Panamá: 10 años de cárcel para el exprimer ministro paquistaní por corrupción

Papeles de Panamá: 10 años de cárcel para el exprimer ministro paquistaní por corrupción

El tribunal anticorrupción paquistaní condena a Nawaz Sharif por haber blanqueado capitales junto a su familia a través sociedades ‘offshore’ y haber comprado cuatro pisos de lujo en Londres

PorMarcos García Rey
Un hermano de Macri blanqueó 4 M de dólares que acabaron en Suiza

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Los hermanos del presidente argentino, Gianfranco y Mariano Macri, ocultaron ser los dueños de BF Corporation

PorLa Nación / Perfil / Infobae 1
Villarejo iba a dar clase de blanqueo a Panamá horas antes de caer... por blanqueo

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Lo contó el propio comisario para argumentar que no podía presentarse el pasado 22 de noviembre en el Juzgado 43 de Madrid, que le había citado como investigado

PorRoberto R. Ballesteros 4
Anticorrupción y la ONIF se unen para investigar los Paradise Papers

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La Fiscalía y la Agencia Tributaria se reunirán de forma semanal para encontrar posibles elementos delictivos en los mecanismos de elusión fiscal y ocultación destapados por El Confidencial y La Sexta

PorD. Grasso 2
Del Rivero y Loureda (fundadores Sacyr) tuvieron una 'offshore' vinculada a Gürtel

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José Manuel Loureda creó una empresa en Belice. Abierta junto a una segunda firma suya y una tercera de Luis del Rivero que recibieron pagos de un imputado de la Gürtel

PorDavid Fernández 2
El rey del ocio de Benidorm (Aqualandia) creó su imperio desde Islas Vírgenes

El rey del ocio de Benidorm (Aqualandia) creó su imperio desde Islas Vírgenes

Georges Santamaría, dueño de Terra Mítica, de hoteles y de salones de juego, montó una estructura ‘offshore’ para canalizar inversiones inmobiliarias en España tras hacerse rico en Francia

PorVíctor Romero. Valencia 2
La ONIF requiere los Paradise Papers: Hay información de trascendencia tributaria

La ONIF requiere los Paradise Papers: "Hay información de trascendencia tributaria"

El organismo de la Agencia Tributaria quiere examinar los documentos relacionados con una veintena de personalidades y empresas

PorDatos y Gráficos: Daniele Grasso y Cristina Suárez
El lucrativo negocio 'offshore' de la música (y sus derechos de autor)

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Un registro de 26.000 canciones generó alrededor de 5 millones de euros en regalías sin tributar un sólo dólar ya que era propiedad de una sociedad registrada en la isla de Jersey

PorCécile Schilis-Gallego (ICIJ) 2
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