corresponden a declaraciones en el extranjero

Hacienda envía al servicio de blanqueo 705 expedientes para que los investigue

El director general de la Agencia Tributaria ha afirmado que va a enviar al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales un listado de contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal

Foto: El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, durante su comparecencia hoy en la Comisión de Economía del Congreso (Efe)
El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, durante su comparecencia hoy en la Comisión de Economía del Congreso (Efe)

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha afirmado que va a enviar al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, Menéndez ha explicado que tras los análisis realizados se han observado indicios de un posible blanqueo de capitales.

Estas comprobaciones son la segunda fase de control relacionado con la información derivada de la presentación de la Declaración Tributaria Especial de 2012, conocida como amnistía fiscal.

Menéndez ha explicado que ha iniciado 357 expedientes de comprobación sobre 300 contribuyentes que se acogieron a la regularización tributaria especial -la llamada 'amnistía fiscal'- de 2012, medio centenar de los cuales ya se han cerrado con una liquidación de más de 12 millones de euros. Así lo ha señalado el director general de la Agencia durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, donde ha comparecido a petición propia para dar cuenta de los datos "históricos" de recaudación por lucha contra el fraude en 2014.

Según Menéndez, además de "explotar" la información obtenida con la 'amnistía fiscal' a través de actuaciones de control, se han analizado posibles riesgos para "aclarar si las declaraciones estaban bien o si no eran correctas". En concreto, se ha vigilado si había declarantes fallecidos, menores o discapacitados que pudieran ocultar a los verdaderos titulares de los bienes, los declarantes acogidos a regímenes especiales, las declaraciones con bienes regularizados elevados sin que conste actividad económica o cuyo volumen no se correspondiera con la realidad o posibles vínculos societarios, entre otros asuntos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (Efe)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (Efe)

"Con esto se han iniciado 357 expedientes de comprobación sobre 300 contribuyentes", ha detallado el director general de la Agencia, precisando que a 11 de febrero ya habían concluido 51 de estos expedientes, con un montante de liquidación de 12 millones de euros.

No exime de otros ilícitos

Menéndez también ha hecho hincapié en que la 'amnistía fiscal' fue una medida "muy importante" que permitía "resolver contingencias fiscales mediante el pago de una cantidad" pero "nada más". "La declaración tributaria especial no es una autoliquidación ni una declaración que se comprobara en sí misma, pero es obvio que no ampara ningún ilícito de cualquier consideración", ha subrayado.

A renglón seguido, ha insistido en que las actuaciones de la Agencia "no se ven limitadas" por la declaración especial, que tampoco "afecta a la posible apreciación de otros ilícitos o delitos de cualquier naturaleza".

En este sentido, ha asegurado que ahora la AEAT se está dedicando a analizar la información de esta declaración para trasladar a otros organismos administrativos o jurisdiccionales cualquier indicio que puedan detectar en relación con otros ilícitos, comenzando por cualquier caso sospechoso de blanqueo de capitales, que se pondrá en conocimiento del servicio correspondiente.

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