Bárcenas ordenó al Dresdner Bank en 2001 que “nunca” le llamaran a España

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ordenó al Dresdner Bank, donde posee varias cuentas, que no le llamaran nunca a España. Esta orden la da durante un visita a su sucursal en Ginebra en enero de 2001. Sólo unos meses después, comienza una serie de visitas suyas a la ciudad suiza para hacer entregas de dinero en metálico por valor de más de dos millones de euros.

Bárcenas sí recibió en varias ocasiones a gestores del Banco en España pero nunca con llamadas de por medio. En uno de esos encuentros, la persona del banco suizo que le controla sus cuentas le entregó una caja de bombones marca Godiva como regalo de la entidad, en un encuentro en el que Bárcenas estuvo acompañado de un amigo suyo de hace muchos años, Luis F., quien también es cliente del banco desde hace muchos años.

Así consta en los once nuevos tomos que ha remitido las autoridades suizas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, dentro de la investigación del caso Gürtel.

En ese mismo periodo de tiempo, Bárcenas ordenó al banco que permitiera que Francisco Yáñez, padre de su apoderado Iván Yáñez, imputado en el caso, pudiera acceder a sus extractos y correspondencia.

Ingresos periódicos en efectivo

Entre 2001 y 2005, Bárcenas hace una serie de ingresos en metálico con viajes suyos a Ginebra, que intercala con visitas de miembros del banco a Madrid donde les informa de su intención de hacer ingresos periódicos en efectivo. En sus viajes, el extesorero del PP acude con varias maletas que deja en el aeropuerto. En una de ellas hay parte del dinero, que luego entrega al banco, y la otra parte que desea ingresar lo lleva encima en billetes pequeños. Así lo relata la persona del banco que le va a recoger y que después realiza informes detallados a sus superiores con los movimientos de sus clientes.

A lo largo de ese tiempo, el Dresdner Bank comienza a realizar gestiones para averiguar la procedencia poco clara del dinero de Bárcenas, quien mantiene que son obtenidos por la venta de obras de arte, que compra, restaura y luego vende a mejor precio, y por el negocio inmobiliario.

El 1 de noviembre de 2004, la responsable de hacer un seguimiento de las cuentas de Bárcenas informa al banco que el cliente está enfadado con ellos por el cuestionario de riesgos que existe sobre él. Bárcenas, que en esa visita se niega a ingresar un dinero que tenía previsto, sigue manteniendo ante el banco que su dinero procede de los cuadros y del negocio inmobiliario, como por ejemplo la construcción de un chalets de lujo  en Baqueira que le iban a reportar un 200% de beneficio.

En esa fecha ya puso al banco en la pista de cuál iba a ser su siguiente movimiento. Crear una fundación panameña que ya les explicaría con detalle más adelante. Efectivamente, unos meses después creó Sinequanon, utilizada para hacer sus ingresos y movimientos y en cuya cuenta llegó a tener 22 millones de euros. En su declaración ante el juez el pasado 25 de febrero, el propio Bárcenas reconoció que creó esta fundación después de ser nombrado senador para evitar que se relacionara sus negocios privados con su actividad política.

Las cuentas de otros tres imputados

En las comisiones rogatorias también aparecen las cuentas de otros tres imputados en el ‘caso Gürtel’. En una de ellas, consta como apoderado el exalcalde de la localidad madrileña de Majadahonda, Guillermo Ortega, quien aparece relacionado con empresas del líder de la trama, Francisco Correa. En esa cuenta, en la que aparece como titular el exabogado de Correa, Luis de Miguel, también imputado, aparece una transferencia de 150.630 euros a la empresa PACSA, en cuya matriz, Rumsfield, tienen participaciones tanto Bárcenas como Correa.

Incluso la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, también vinculada a esta red, participó en una inversión de 150.000 euros para un proyecto de viviendas de lujo en Majadahonda, y lo hizo a través de Rumsfiel.

De la investigación del sumario se desprende que la titular de las acciones de Rutsfield Trading Limited era otra sociedad llamada PACSA que, a su vez, era gestionada por Morning Star Holding desde el paraíso fiscal de la isla de Nevis, en el Caribe, según los informes que obran en el sumario.