Cuatro detenidos en Sevilla por estafar casi 5.000 euros a un hombre de A Coruña

Los cuatro residentes de Sevilla han sido detenidos por el grupo de prevención y respuesta en ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña, con la cooperación de la Unidad de Policía Judicial (UOPJ) de la misma entidad en Sevilla, acusados de defraudar a un ciudadano de Cambre (A Coruña) haciéndose pasar por su hijo que vive en otro país, sumando un total de 4.800 euros de estafa.

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Aparte del cargo de estafa, anunciado en un comunicado, se les considera presuntamente responsables de integración en un grupo delictivo y, también, de blanqueo de fondos, en la fase explotatoria de la operación Gasai. La expresada operación dio inicio con base en la denuncia presentada por la víctima en las instalaciones oficiales de la Guardia Civil de Cambre.

Según la denuncia, obtuvo un supuesto mensaje de su hijo, radicado en otro país, desde un número desconocido, explicándole que dicho número era de un amigo, ya que su móvil estaba averiado, impidiéndole acceder a su banca electrónica para efectuar unos pagos urgentes. Le proporcionó también los números de las cuentas bancarias donde debía hacer las transferencias correspondientes.

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En su afán de socorrer a su hijo, la víctima realizó hasta seis transferencias inmediatas con un valor global de 4.831 euros, sin albergar la más mínima sospecha de que pudiera estar siendo víctima de un fraude. La Guardia Civil abrió una investigación de los sucesos para verificarlos y, en el caso de ser reales, identificar a la o las personas detrás de este hecho.

Modus Operandi de los estafadores

En el transcurso de la investigación, descubrieron el modus operandi con el que operaban los supuestos responsables. Su método consistía en realizar un análisis de la realidad personal y familiar de las víctimas utilizando las redes sociales y otras herramientas informáticas. A continuación, se ponían en contacto con ellas con el objetivo de engañarlas mediante una técnica conocida como familiar en apuros.

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Una vez concretada la estafa, proporcionaban a las víctimas los números de cuenta de otros miembros del grupo, estableciendo así la figura de las mulas del dinero, para que las transferencias se realizaran a esas cuentas.

Luego de recibir el ingreso, las "mulas" retiraban el monto transferido de los cajeros automáticos para entregarlo a los "captadores", quienes se llevaban una comisión. Posteriormente, estos hacían el depósito en efectivo en bancos online y compraban criptomonedas, con la finalidad de dificultar las labores de rastreo de las fuerzas del orden.