La Audiencia Nacional rechazó investigar hace tres años la trama china de Gao Ping

La operación Emperador contra la trama de blanqueo de capitales más importante desarticulada en España podía haberse llevado a cabo mucho antes. La Fiscalía Anticorrupción tuvo que presentar la investigación del operativo más importante contra la delincuencia en España hasta en tres juzgados diferentes hasta que el juez Fernando Andreu, decidió abrir el caso.

En 2010, los investigadores ya tenían información suficiente para presentar todas las pruebas ante un juez e iniciar una investigación judicial, después de más de un año detrás de la pista que se inició en Valencia a raíz de unos contenedores sospechosos de tabaco. Sin embargo,  la Audiencia Nacional no se consideró competente para desarticular la mayor red de blanqueo de capitales operativa en España. El juez Ismael Moreno ni siquiera admitió a trámite la querella del Ministerio Público al entender que este asunto no tenía trascendencia internacional y por tanto era competencia de un juzgado ordinario, decisión respaldada por la Sala de lo Penal del órgano judicial, que en ese momento presidía Javier Gómez Bermúdez.

El caso fue después a los juzgados de Plaza de Castilla que optaron por sobreseer la causa. Policía y Fiscalía se negaron a abandonar la investigación y decidieron quemar el último cartucho y acudir a un juzgado de Fuenlabrada, localidad madrileña donde está ubicado el polígono Cobo Calleja, conocido como el China Town madrileño, y donde se produjeron la mayoría de las detenciones. El arduo trabajo de este juzgado y el de la Policía y Fiscalía logró que a finales de 2011, la Audiencia Nacional aceptara investigarlo.

La campaña de Navidad

La mafia china instalada en España y recientemente desarticulada estaba preparando la campaña de Navidad, uno de los momentos del año en que más beneficios iban a obtener, para desembarcar toneladas de productos en toda España. Por eso varios de los hombres del cabecilla Gao Ping estaban en China organizando y preparando los envíos, según fuentes de la investigación. 

Estar preparando las ventas navideñas ha salvado de la detención en España a varios miembros de la organización y frustrado sus operaciones navideñas. Pero los implicados que abandonaron España antes de las detenciones están identificados. Sin embargo, el juez deberá esperar a que las autoridades chinas respondan a las comisiones rogatorias que se remitirán para localizarlos. Mientras, la comunidad china teme que se paralice la entrada de productos y no lleguen a tiempo los contenedores enviados desde China para su venta en territorio español.

El grupo desarticulado, según estas mismas fuentes, controlaba un amplio porcentaje de estas importaciones, que no declaraba a Hacienda y cuyos ilegales beneficios reenviaba a China de diversas formas. Su modus operandi era tasar los productos que entraban a un precio muy inferior a su valor real, engañando a las autoridades españolas sobre el precio real .