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Ruz ve motivos para juzgar a Carceller por una "trama defraudatoria" a Hacienda
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ocultó su residencia en españa

Ruz ve motivos para juzgar a Carceller por una "trama defraudatoria" a Hacienda

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado luz verde para juzgar al presidente de la cervecera Damm, Demetro Carceller y a tres colaboradores

Foto: El juez Pablo Ruz. (EFE)
El juez Pablo Ruz. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado hoy luz verde para juzgar aDemetrio Carceller Coll y a su hijo, Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm.En un auto emitido este miércoles, Ruz asegura que existió una “trama” que defraudó 72,04 millones de euros a Hacienda y cometió un delito de blanqueo de capitales.La Fiscalía y el resto de partes que se personas tendrán ahora veinte días para formular su escrito o solicitar el sobreseimiento.

A Demetrio Carceller Coll,el juez atribuye un actividad dirigida a ocultar “que su residencia efectiva y real radicaba en España”, con el objetivo deengañar a Hacienda en cuanto al pago del IRPF, del Impuesto sobre el Patrimonio y el del Impuesto desucesiones.

Junto a su hijoDemetrio Carceller Arce, presidente de Damm (empresa con la que la familia es accionista de preferencia en Pescanova),su abogado y su hombre de confianza, José Luis Serrano Flórez, Carceller habría ocultado sus rentas y Patrimonios mediante la utilización de empresas radicadas en paraísos fiscales y la reinversión de las cuotas defraudadas en sociedades que también controlaba. La defensa de Carceller Arce, que subraya que la empresa cervecera no está directamente implicada en el procedimiento judicial, ha tachado el auto de "extemporáneo por prematuro, ya que está aún pendiente la práctica pericial de la defensa, admitida por el propio magistrado".

El magistrado también detalla que el abogado Pretus Labayen se encargó de "articular todas las sociedades" utilizadas por el entramado societario y planificar la simulación de su residencia en Portugal y Reino Unido. Serrano Flórez aportó la "información y documentación necesaria" para este finy Carceller Arce participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones que tiene en Arizona, en Estados Unidos.

En concreto, el juez detalla que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio.

Excluyendo los ejercicios en los que el delito fiscal habría prescrito, el auto señala que se habrían defraudado las cuotas de IRPF entre los años 2003 y 2009, el Impuesto de Patrimonio de 2003 a 2007 y el Impuesto de Sucesiones del ejercicio 2006. En todo caso, estas cuantías superarían el límite de 120.000 euros a partir del cual el fraude se tipifica como delito y no como falta.

Entre las actividades de ocultación que habría realizado Carceller se encuentran la de la titularidad de "importantes paquetes accionariales" de la empresa Atlántica Petrogas y de las sociedades canarias Inarsa, Cursa, Syocsa y Amisa. Además, la Agencia Tributaria denunció que su inversión en la sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico se colocó detrás de una estructura societario con entidades en Holanda (Halfrond BV), Las Antillas Holandesas (Arana NV) y Panamá (Financiera Intercontinental SA).

Finalmente, los inspectores de Hacienda trasladaron al juez que Carceller creó "un entramado societario extranjero" a través del cual se ocultó la titularidad real de Carceller de paquetes accionariales en siete sociedades agrarias del sur de España.

Demetrio Carceller