BNP Paribas, involucrada en una investigación francesa sobre lavado de dinero

La Fiscalía de Francia abrió una investigación preliminar en junio por presunto lavado de dinero, de manera agravada, relacionado con transferencias de dinero realizadas por una firma de corretaje con sede en Chipre que trabajó con la unidad de custodia de BNP Paribas, según informó Le Monde, que citó a la oficina del fiscal de París.

La investigación se refiere a transferencias de "cientos de millones de euros y dólares" realizados entre 2019 y 2021 por TCR International Limited, que trabajó con la unidad de BNP Paribas Securities Services, según informó Le Monde y recoge Bloomberg.

Los fondos eran "de origen potencialmente dudoso" y el importe en cuestión supera los 220 millones de euros. Así, BNP Paribas Securities Services habría prestado servicios de custodia a TCR International Limited entre 2019 y 2022, tal y como señala el medio francés.

Las autoridades francesas trabajan con el Departamento de Justicia de EEUU en dicha investigación, que inicialmente surgió tras el análisis sobre el exjefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, que murió en un accidente aéreo en el mes de agosto.

Desde BNP Paribas señalaron que no harían comentarios al respecto sobre sus obligaciones y señalaron que cuentan con sistemas de cumplimiento, mientras que desde la Fiscalía de París no respondieron a la petición de información por parte de Bloomberg.