La defensa del pirata de bancos suizos quiere las cuentas de Bárcenas

La defensa de Hervé Falciani, conocido como el “ladrón de datos suizo”, el empleado del HSBC en Ginebra, retenido en España a la espera de su extradición, busca relacionar su estrategia con las comisiones rogatorias internacionales practicadas dentro del caso Gürtel, entre ellas la remitida por Suiza sobre las cuentas del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado requerir al juez que investiga el caso Gürtel, Pablo Ruz, la pieza separada donde aparecen, entre otros datos, la información remitida por las autoridades helvéticas, en la que están contenidos los 22 millones de euros en cuentas bajo titularidad de Bárcenas.

Las cuentas que tenía el extesorero bajo el paraguas de varias sociedades, como Fundación Sinequanon y Tesedul, estaban en el Dresdner Bank y en el Lombard Odier. En principio, Falciani sólo dispone de datos de clientes del HSBC en Ginebra. En las comisiones rogatorias aparece que Bárcenas transfirió dinero al HSBC en Nueva York una vez que se descubrió su vinculación en el caso Gürtel.

La defensa de Falciani, requerido por la Justicia suiza por un delito de revelación de secreto bancario (por sacar miles de ficheros de clientes del banco donde trabajaba), pretende buscar ayuda en esos datos enviados por Suiza relacionados con Bárcenas. Los ha solicitado de cara a la vista de extradición que se va a celebrar el próximo 15 de abril en la Audiencia Nacional, tras la cual la Sala deberá decidir si le envía de vuelta a Suiza. 

Colaboración con la Justicia española

Fuentes fiscales explican que la postura del Ministerio Público es informar en contra de su entrega porque, por un lado, el delito por el que se le persigue no está tipificado en nuestro Código Penal y, segundo, ha colaborado en investigaciones para perseguir hechos delictivos de españoles con cuentas en el extranjero o de personas relacionadas con España.

A la vista de extradición, deberá acudir para declarar Eric de Montgolfier, fiscal francés que inició la primera investigación con los datos aportados por Falciani; también se requiere a las autoridades judiciales francesas para que el fiscal competente “certifique, en relación con la colaboración prestada por Falciani con dicha Fiscalía y, en general, con la justicia francesas por el descubrimiento e investigación de delitos graves bajo su competencia”. También tendrán que declarar el exsecretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el exdirector de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche.

Falciani fue detenido en junio de 2012 cuando intentaba entrar en España huyendo de las autoridades suizas y estuvo en prisión hasta que la Sala de lo Penal acordó su libertad el diciembre pasado hasta resolver su extradición.