Madoff se declara culpable de once delitos que le podrían llevar a la cárcel de por vida

El financiero estadounidense Bernand L. Madoff, acusado de haber cometido un fraude piramidal de 50.000 millones de dólares, se declaró hoy culpable de once delitos, lo que podría implicar una condena de hasta 150 años. El veterano inversor, que llegó a presidir la bolsa electrónica Nasdaq, afirmó ser culpable entre otros de los delitos de fraude de valores, fraude en asesoría financiera, falso testimonio y perjurio. No obstante, pese a la declaración de culpabilidad de Madoff el financiero probablemente no recibirá la sentencia hasta un plazo de al menos 90 días.

Madoff llegó a las 7.15 hora local (las 12.15 en España) al tribunal con un traje gris y aspecto serio, aunque el proceso no comenzó hasta las 10 de la mañana (14 hora española). Las víctimas del fraude habían sido invitadas a hablar, después de que la fiscalía haya recibido decenas de e-mails en los que los afectados pedían que se les escuchara, durante la comparecencia del financiero. Madoff se encuentra bajo arresto domiciliario desde que fue acusado a principios de diciembre de provocar la mayor estafa piramidal de la historia. Los fiscales que llevan el caso sostienen que Madoff confesó a sus familiares, incluyendo sus hijos, que había llevado a cabo un fraude de 50.000 millones de dólares durante un gran periodo de tiempo.

Operé un esquema ponzi durante años, admitió Madoff durante su comparecencia ante el juez encargado del caso, Denny Chin, en un tribunal de Nueva York. Siempre supe que este día acabaría llegando, añadió el inversor, quien dijo sentirse avergonzado por los crímenes que cometió.El magistrado aceptó la declaración de culpabilidad del ex presidente de la bolsa electrónica Nasdaq y ahora deberá decidir si envía a prisión inmediatamente al veterano inversor, de 70 años, o le permite continuar en su apartamento hasta que se conozca la sentencia, algo que podría tardar hasta 90 días.

Madoff se declaró culpable de todos los delitos que la Fiscalía le imputó el martes pasado, fraude con acciones, fraude en asesoría financiera, fraude en transferencias bancarias, fraude postal, perjurio, falto testimonio, dar información falsa a la SEC, robo de fondos de inversión de sus trabajadores y tres delitos de blanqueo de dinero. Había sido detenido el 11 de diciembre tras confesar a sus hijos el multimillonario fraude perpetrado a través de un esquema Ponzi que causó pérdidas de al menos 50.000 millones de dólares a sus clientes, que han sido estimados por los despachos de abogados que representan a las víctimas en tres millones de personas.

Desde entonces ha logrado evitar la prisión tras pagar una fianza de diez millones de dólares que le permitía estar bajo arresto domiciliario en su exclusivo apartamento del Upper East Side de Manhattan, valorado en siete millones de dólares, y sometido a constante vigilancia a través de un brazalete electrónico.

En las últimas semanas, la prensa estadounidense había sostenido que Madoff podría declararse culpable de los cargos que se le imputan este jueves, como así ha sido, para lo que habría negociado un acuerdo con la fiscalía federal de Nueva York. En estos medios, los expertos legales explicaban además que cualquier acuerdo que alcance con la fiscalía debería incluir cooperación con las autoridades en la investigación de otros casos de fraude.

Acuerdo sobre las demandas civiles

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, siglas en inglés) anunció a principios de febrero que los activos de Bernard Madoff continuarían congelados, en un paso hacia la resolución de las demandas civiles contra el financiero acusado de estafa por unos 50.000 millones de dólares. Con esta decisión, la SEC hace permanente el acuerdo parcial alcanzado con Madoff el pasado 18 de diciembre tras su detención.

Las demandas civiles se llevan en procesos separados del caso criminal contra Madoff, que a pesar de que se le acusa de la mayor estafa con inversiones en la historia, permanece confinado en su lujoso apartamento de Nueva York y sujeto a fianza. La fiscalía ha pedido a un juez que anule el acuerdo de fianza. El acuerdo anunciado hoy por la SEC estipula que Madoff no disputará las acusaciones de fraude, en el fuero civil, y que las multas y restituciones que resulten del proceso se decidirán más adelante.

Madoff, un ex presidente del mercado tecnológico NASDAQ, fue un asesor de inversiones que cultivo un contingente de clientes acaudalados a quienes ofrecía tentadoras tasas de rédito por sus inversiones. Durante muchos años, los clientes de Madoff obtuvieron ganancias de dos dígitos, ya fuese que los mercados estuviesen en alza o a la baja. De acuerdo con los documentos de la SEC, la firma de Madoff manejó unos 17.000 millones de dólares en activos en 23 cuentas diferentes.

Además de esa práctica privada Bernard Madoff Investment participaba en los mercados en transacciones con otros corredores de bonos, el índice Standard and Poor de 500, y Nasdaq. En octubre, la firma fue el 23 actor más importante en Nasdaq y sus transacciones tuvieron un promedio de 50 millones de acciones por día. La firma se especializaba en el manejo de órdenes de corretaje en internet.