Alemania entrega datos para volver a encarcelar a algunos liberados de la 'Operación Emperador'

Las redes de la mafia china se expanden por toda Europa y varios países tienen ya abiertas investigaciones para detectar a las organizaciones criminales que están sacando de estos países grandes cantidades de dinero obtenido de manera ilegal. Alemania tiene una investigación abierta contra ciudadanos de origen chino que están realizando importaciones masivas de productos sin declarar. Sus autoridades acaban de ofrecer a los investigadores españoles una cantidad suficiente de información como para ordenar el reingreso en prisión de algunos de los detenidos en el 'Operación Emperador' que quedaron en libertad por un error judicial.

Fuentes conocedores del asunto explican que los datos ofrecidos por Alemania pueden abrir una puerta al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para volver a encarcelar a parte de los imputados al aportar esta documentación hechos delictivos nuevos. Esta información ha sido aportada en una reunión celebrada en La Haya dentro de una cumbre de Eurojust, convocada por Alemania.

Una de las personas investigadas en ambos países es Wang Wei, uno de los cabecillas en la 'Operación Emperador' que, sin embargo, se encuentra arrestado desde octubre por las autoridades alemanas. En España blanqueó cerca de dos millones y medio de euros entre los años 2010 y 2012, una cifra que asciende en varios millones en el caso del país europeo. Por esta razón, Alemania se va a quedar con este ciudadano chino, con pasaporte alemán, dentro de una investigación que ya tiene abierta.

Este comerciante diversificó sus negocios en varios países, con empresas en Francia e Italia. El dinero obtenido a través de las importaciones masivas en estos territorios se lo llevaba a China, a través de España y Portugal.

Este sospechoso estaba siendo seguido por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que llegó incluso a encontrar en uno de sus coches 1.300.000 euros escondidos en el depósito de gasolina. Ese dinero fue hallado dentro de la 'Operación Chequian', la segunda rama de la investigación contra la macroorganización de blanqueo de capitales, de la que se encargó la UDEF. Wang Wei forma parte de uno de los cabecillas de la 'Operación Emperador' pero sin embargo no mantiene una relación con el líder de la organización, Gao Ping, actualmente en libertad tras el error del juez al mantenerle en comisaría arrestado más de las 72 horas que marca la ley.

Varios países europeos, junto a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), han decidió compartir toda su información para acabar con todas estas redes chinas y luchar contra lo que ya está llamando como la organización criminal china en Europa, que conjuga corrupción, dinero ilegal y el uso de la comunidad china, entre otros factores. Es más, estas investigaciones no son nuevas. Ya en 2010, la OLAF llevó a cabo la 'Operación Beijing', contra el fraude de ciudadanos chinos en Europa, aunque no concluyó con ninguna detención

Dentro del sumario de la 'Operación Emperador' ya aparece reflejado en un informe policial que la red de blanqueo era de “alcance europeo” y trasladaba a China por diferentes vías dinero negro procedente de otros países de la Unión Europea. De las intervenciones telefónicas se desprende que Wang Wei gestionaba desde Alemania “las actividades de blanqueo realizadas por la organización, pero a nivel de toda la Unión Europea, es decir, gestionando entregas, recogidas y transportes entre diferentes países”.