El fiscal sospecha que Díaz Ferrán y su socio Pascual están ‘moviendo’ su dinero

La lentitud en el proceso judicial contra los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual puede afectar en un futuro a la recuperación del dinero estafado tanto a clientes de Marsans como a otras empresas del sector turístico con las que trabajaban. La Fiscalía sospecha que están utilizando este tiempo para mover el dinero y sacarlo al exterior para no ser localizado en un futuro, según fuentes jurídicas.

El fiscal Daniel Campos ya ha alertado al magistrado de que si no actúan con premura, los empresarios imputados sacarán el dinero de las cuentas y después será difícil recuperarlo. Además del dinero defraudado a los clientes de Marsans, quienes pagaron reservas de viajes que nunca pudieran disfrutar, Díaz Ferrán y su socio también adeudan 40 millones de euros a las cuatro empresas turísticas que se han querellado contra ellos por un posible delito de alzamiento de bienes y otro de falsedad procesal.

Según las acusaciones, Díaz Ferrán y su socio han llevado a cabo “un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales”.

Además, fuentes jurídicas señalan que han ocultado sus bienes traspasando los activos de Marsans a Posibilitum lo que implica que el pasivo de 600 millones de euros del grupo no está incluido en el acuerdo de venta y por tanto ese dinero no puede ser reclamado por el nuevo propietario. Todo su dinero podría estar a nombre de otros dueños y testaferros y, por tanto, difícil de reclamar.

En un principio, la causa contra el expresidente de la CEOE y su socio iba a transcurrir con celeridad después de que declararan ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Sin embargo, después de que otro juez de la Audiencia, Eloy Velasco, admitiera otra denuncia contra los empresarios por parte de Meliá, AC Hoteles, Orizonia y Pullmantur, se ha retrasado el proceso.

Pedraz se ha inhibido en favor de Velasco, quien por antecedentes le correspondería acumular todas las causas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió la primera investigación contra los expropietarios de Viajes Marsans por su gestión en Aerolíneas Argentinas, y por lo que están pendientes de juicio.

Por esta misma razón, Pedraz considera que debe ser Velasco quien se quede con las tres causas que afectan a Diaz Ferrán y Pascual, aunque este magistrado lo ha rechazado. No quiere asumir más carga de trabajo y prefiere que sea Pedraz quien continúe con la causa de Marsans, por la que están imputados por apropiación indebida de 4,4 millones de euros procedentes de sus clientes.