El ‘circuito del blanqueo’ usaba bancos nacionales para evadir y sociedades extranjeras para repatriar

La trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa envió al exterior cerca de 5 millones de euros desde 2004 hasta 2007, a través de transferencias a Suiza, Sri Lanka, Gibraltar, Panamá, Reino Unido, Francia y Portugal, según la querella presentada por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional el 4 de agosto de 2008. El envío de estos fondos se realizaba desde sociedades controladas por la trama (Caroki, Inversiones Kintamani, Sundry Advices, Spinaker 2000, TCM, Real State Equity Portfolio y Gordon Levenfeld) mediante órdenes de pago o transferencias emitidas desde distintos bancos nacionales (Banco Pastor, Banco Popular, La Caixa, BBVA, Bancaja, Caja Laboral).

Una vez que el dinero estaba fuera del territorio nacional, la trama se valió de al menos 15 sociedades extranjeras para blanquear el dinero obtenido con sus actividades ilícitas y reintegrarlo a España tras su paso por circuitos financieros en varios Estados. Se trata de Pacsa y Fountain Lake en la isla de Nevis; Clandon Bv y Bellavita Holding Bv, en Holanda; Awberry License Nv y Lubag Nv, en Antillas Holandesas; Rustfield Trading Ltd., Premium Secretaries Ltd., Globalwide Ltd, Windrate Ltd. y Willow Investments, en Reino Unido; Bladex Finance Ltd., en Panamá; Olinda Investments Inc., en Guernesey (una de las islas del Canal de la Mancha); Mollylnad Inc., en las Islas Vírgenes; Golden Chain Properties SA y Chelmi Ltd., en Suiza, y otras empresas radicadas en Miami (Estados Unidos).

Si éstas eran las empresas utilizadas en el exterior sus ingresos procedían de un entramado de sociedades dedicado a la organización de eventos, publicidad y agencia de viajes que trabajaban con las administraciones públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Entre dichas sociedades se encuentran Good&Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación, Servimadrid Integral, Orange Market, Especial Events, Technology Consulting Management, FCS Formación Comunicación y Servicios, Forever Travel Group, Pasadena Viajes, Orange Factory, Boomerangdrive y Rialgreen.

De forma paralela iba obteniendo ingresos a través de la actividad inmobiliaria, desarrollada en colaboración con otras personas, por medio de las siguientes empresas: Spinaker 2000, Studios Vesubio, Welldone 2002, Sundry Advices y Castaño Corporate, además de su participación en proyectos inmobiliarios de las sociedades Proyecto Twain Jones, Parque Logístico de Montalbo e inmobiliaria Salobreña, entre otras. Uno de los imputados en la trama, el ciudadano suizo Arturo Gianfranco Fasana, con domicilio en Ginebra, facilitaba el desvío del dinero al exterior y su posterior reintegro a España. Fasana gestionaba cuentas en Suiza cuyos fondos pertenecían a Francisco Correa y a otros imputados.