Hacienda inspecciona a los 550 implicados en el 'caso HSBC' por el escaso importe declarado

La regularización masiva efectuada por los implicados en el escándalo de las cuentas opacas en el HSBC de Suiza no ha dejado satisfecha a Hacienda por el bajísimo importe recaudado: 260 millones, de los que 200 corresponden sólo a la familia Botín. Es decir, el resto ha ingresado muy poco por cabeza. Por ello, ha abierto inspección a la práctica totalidad de los titulares de cuentas, lo que evidencia que el famoso requerimiento enviado en junio de 2010 para que regularizaran su situación no ha servido para nada.

Según un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso El Confidencial, de los 558 supuestos defraudadores a los que se remitió el requerimiento, 306 realizaron declaraciones complementarias con un ingreso total de los 260 millones citados. Si restamos los 200 millones ingresados por los 9 miembros de la familia Botín implicados, la media arroja unos 200.000 euros por persona.

Ante esta bajísima recaudación, Hacienda ha abierto inspección a 545 implicados, el 97,6% de los 558 originales. Ahí se incluyen todos los que no presentaron complementaria (252) más la inmensa mayoría de los que sí pagaron algo (los 306).

El informe citado explica que se han concluido 293 de esos procedimientos, a los que se reclama una cantidad conjunta de 11,6 millones. Aparte, se les reclaman unas sanciones de 6,7 millones y unos recargos de 13,2 millones más por regularizar su situación fuera de plazo.

Los casos más graves son 60, que se han trasladado a la fiscalía acusados de delito fiscal, entre los que se encuentran los Botín. La familia del primer banquero de España es la única que se está investigando por la Audiencia Nacional dado el tamaño del supuesto fraude, mientras que el resto han sido remitidos a los jueces decanos de cada provincia, por lo que se llevarán en el juzgado de instrucción ordinario que corresponda. Seis de ellos ya han sido archivados.

Se les podía haber inspeccionado desde el principio

Esta actuación de la Agencia Tributaria pone de manifiesto la inutilidad del requerimiento, contra el que protestaron airadamente en su día tanto los inspectores como los técnicos de Hacienda, ya que consideraban que se estaba dispensando un "escandaloso trato de favor" a estos implicados respecto al común de los contribuyentes.

"Después de darles esa oportunidad, el 45% no presenta declaración y encima abres procedimiento inspector a la totalidad porque no se han cumplido las expectativas. Para eso, se les podía haber abierto inspección en 2010 directamente. Y ni siquiera habría que haber esperado a junio, se podía haber hecho en cuanto llegó la información de la Hacienda francesa", concluye una fuente conocedora de la situación.

El descubrimiento de este fraude masive deriva del robo de un CD con datos confidenciales por parte de un empleado del HSBC en Suiza, que lo remitió a la Hacienda francesa. Ésta, a su vez, envió los datos a las Hciendas nacionales de los distintos implicados.