El marido de la jefa antifraude tenía una oficina que evadía y repatriaba dinero negro José María Olmo
La Audiencia Nacional investiga a Mirabaud por el blanqueo de los fondos de Falciani J.M.O. EC/Agencias
La AN investiga el papel del Banco Santander en el blanqueo del dinero de la 'Lista Falciani' José María Olmo
La Guardia Civil se presenta en el Banco Santander por la 'Lista Falciani' María Igartua Manuel Altozano José María Olmo
Más presión a evasores de Falciani: retirado el pasaporte a uno para evitar nuevas fugas Rafael Méndez
La Fiscalía cerca a los evasores de Falciani: pedirá prisión provisional para evitar fugas Rafael Méndez
Los negocios sucios de Mossack Fonseca con delincuentes y convictos españoles Daniele Grasso Ryan Chittum (ICIJ) Jake Berstein (ICIJ) Michael Hudson
Otra condena por la lista Falciani: seis años de cárcel para el ingeniero que cobraba el paro Rafael Méndez
Los filtradores de LuxLeaks se enfrentan a la cárcel, otros denunciantes viven en el exilio Jesús Escudero
"Muchos de los nombres que aparecen en los papeles de Panamá no nos sorprenden" Daniel Toledo José Antonio Navas
El CEO de Pepe Jeans pone 5,3 millones en el juzgado para no ir a la cárcel por Falciani Rafael Méndez
Offshore, Lista Falciani, Andorra y Panamá, el lazo que une toda la evasión fiscal Daniele Grasso Eduardo Segovia
De HSBC a UBS: los grandes bancos ayudan a los ricos a esconder su dinero Ryan Chittum (ICIJ) Cécile Schilis-Gallego (ICIJ) Rigoberto Carvajal (ICIJ) Eduardo Segovia