Garzón investiga 2.200 millones de euros de sociedades instrumentales BNP Paribas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene bajo control judicial más de 2.200 millones de euros de diferentes sociedades instrumentales de BNP Paribas, domiciliadas en Irlanda, a las que se investiga por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, en el desarrollo de la "Operación Sueter".

Según indicaron fuentes jurídicas a Efe, cuando se pretende mover estos fondos, las entidades financieras relacionadas con este dinero deben notificarlo de forma previa e indicar su destino, antes de ser autorizado judicialmente.

La Fiscalía Anticorrupción estudia una estructura fiduciaria, montada en torno a la sociedad Aquarius, desde la que se han podido ofrecer productos financieros que escapaban al control del fisco, invirtiendo grandes cantidades en depósitos a plazo fijo en bancos españoles.

Además de los 1.800 millones de euros de Aquarius, a cuyo frente está el economista Leandro Javier Kremen Slipacob, empleado de la aseguradora Cahispa, se encuentran controlados otros 400 millones de las compañías Xenon y Sherlock, sociedades instrumentales de BNP Paribas domiciliadas en Irlanda, país con un régimen especial fiscal.

Los domicilios de Kremen y el presidente de Cahispa, Arturo Guilló, así como la sede de la aseguradora y los despachos de los empleados de BNP, Carlos Gardeazabal y Enrique Calvo, fueron registrados por la Guardia Civil en noviembre de 2006, junto a otras dependencias del Banco del Espíritu Santo.

Fuentes jurídicas han explicado que no existe relación del banco portugués en la estructura fiduciaria, aunque Kremen ofreció sus servicios a esta entidad.

La Agencia Efe ha intentado en repetidas ocasiones contactar telefónicamente con responsables de BNP en España para que dieran su opinión sobre la investigación, aunque sin éxito.

Se investigan los documentos y ordenadores intervenidos

En la actualidad, la Fiscalía Anticorrupción investiga sobre los documentos y ordenadores intervenidos fundamentalmente en los registros a BNP y Cahispa, en los que participó la Agencia Tributaria, encargada de determinar la cuantía de los capitales defraudados a la Hacienda Pública.

Según fuentes de la investigación, los fondos eran sacados de España a través de un entramado de cuentas cuyos titulares eran sociedades tipo "trust" creadas en la isla portuguesa de Madeira y en otros países.

Posteriormente, desde estos países eran presumiblemente enviados a otras entidades bancarias situadas en el extranjero, para finalmente, a través de Luxemburgo, volver a entrar a entidades bancarias en España, pero ya a nombre de sociedades no residentes en el territorio nacional.

Antecedente de BBV Privanza

Esta operación antifraude se denominada "Suéter" por la relación con otra registro realizado en mayo de 2000 de la sede de BBV-Privanza y sus conexiones con la Isla de "Jersey", también por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En esta sucursal de BBV Privanza, hace más de seis años, se encontraron, en el marco de una investigación sobre las cuentas de la Expo'92, un "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal", cuyos clientes fueron analizadas con detalle por la Agencia Tributaria.

A raíz de profundizar en el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta de corresponsalía se siguió el rastro de estas transferencias hasta dar con varios despachos de abogados de Barcelona y Madrid -los bufetes De Miguel & Abogados, en Madrid, y Pretus, en Barcelona-, ya registrados en diciembre de 2005 por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, que entonces sustituía a Garzón.