Montoro recaudó 600.000 euros con otros 35 procesos en la 'fase II' de la lista Falciani Daniel Toledo
Ramis, el otro Juan March balear, cazado con 4 millones de dólares en la lista Falciani Paloma Esteban
Lista Falciani: Alicia Koplowitz utilizó una cuenta en Suiza para invertir en fondos VIP Agustín Marco
Lista Falciani: Echevarría, expresidente del COE, manejó fondos en Suiza desde 1999 Roberto R. Ballesteros
La familia Prado, vinculada a la Corona y al poder empresarial, figura en la lista Falciani Carlos Hernanz
Jorge Trías, el abogado que desveló los papeles de Bárcenas, en la lista Falciani Roberto R. Ballesteros
Lista Falciani: Botín usó sociedades en Islas Vírgenes y Panamá para disfrazar su dinero Eduardo Segovia