El negocio inmobiliario ante las novedades en la prevención del blanqueo de capitales
El sector inmobiliario español se ha considerado tradicionalmente una actividad vulnerable al blanqueo de capitales
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:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F782%2Faeb%2F6dd%2F782aeb6dda01ec940e6223f2fbcdadf2.jpg "La lucha contra la droga")
La lucha contra la droga
Estamos reforzando Frontex y Europol para que puedan aumentar la vigilancia en nuestras fronteras exteriores y trabajar con terceros países para luchar contra el tráfico mucho antes de que llegue a la UE
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El blanqueo de capitales en la era digital: la amenaza de la IA, las redes sociales y los 'influencers'
La normativa de prevención del blanqueo de capitales nace en un contexto más analógico que digital, y, sin embargo, el auge de las rrss, los influencers y el crecimiento de la IA han dado paso a una nueva y compleja realidad
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Del "activo prime" a la infraestructura social: el encaje del ELTIF 2.0 en la promoción inmobiliaria
La nueva regulación europea amplía las posibilidades de estos fondos, permitiendo impulsar proyectos inmobiliarios sociales, pero la falta de incentivos fiscales frena su desarrollo en España
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La Unión Europea revoluciona la lucha contra el blanqueo
Su medida estrella es la creación de una autoridad europea dedicada solo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocida como AMLA
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ff00%2Fbb8%2Fd7b%2Ff00bb8d7ba5ff95afd033ff10705c552.jpg "La luz se vuelve roja en los extremos")
La luz se vuelve roja en los extremos
Los precios negativos se han repetido en numerosas ocasiones en abril debido a una concatenación de temporales que ha dejado mucha lluvia y a la contribución del viento
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El cumplimiento regulatorio y la sistemática comercial de las entidades financieras, a examen
Este trabajo nos ha permitido comprobar si las actuaciones de las principales entidades financieras españolas en esta fase del negocio coincidían con las tendencias europeas
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El Supremo fuerza cambios en el impuesto sobre el patrimonio: Los no residentes también podrán beneficiarse del límite conjunto
El Alto Tribunal permite a no residentes aplicar el límite conjunto renta‑patrimonio, alineándolo con la UE; abre reclamaciones de ejercicios no prescritos y obliga a cambios legales que definirán cálculo y supuestos complejos
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El aumento del 25% de los límites de auditoría: ¿alivio para las pymes o retroceso en la transparencia?
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa prepara una reforma legal que podría cambiar de forma sustancial el marco de la auditoría en España. El anteproyecto
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Entre la viralidad y la regulación: el papel del "finfluencer" en la transformación financiera
Millones buscan consejos económicos en redes, donde creadores sin formación adecuada influyen en decisiones de inversión, planteando desafíos regulatorios y riesgos para quienes carecen de conocimientos financieros sólidos
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da un nuevo significado a las "entidades de pago"
Recalca el TJUE que un ingreso en una cuenta de pago también representa un derecho de crédito, como ocurre en el dinero electrónico
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