a través de una sociedad de Liechtenstein

El primo de Juan Carlos I oculta una fábrica en Venezuela con otra fundación 'offshore'

Álvaro de Órleans, investigado por usar una fundación opaca para pagar viajes del Rey emérito, controla una planta de materiales de construcción en Venezuela mediante una segunda instrumental

UP tanteará al PSOE para que el Congreso investigue las cuentas del rey Juan Carlos

La intención pasa por "convencer" a sus socios y al resto de grupos para estudiar diferentes vías parlamentarias y analizar qué pasos dar "para devolver la dignidad a la jefatura del Estado"

PorIván Gil 5

De Kiev a España: 'calls centers' del Este, investigados por vaciar miles de cuentas

Dos grandes grupos crean plataformas ‘online’ de inversión con las que supuestamente timan a pequeños inversores de medio mundo. Una de ellas habría facturado 3.000M en los últimos años

PorMarcos García Rey 13

PDVSA transfirió 4 millones de dólares a una cuenta suiza de los socios de Morodo

Los movimientos de una cuenta bancaria suiza usada por la petrolera estatal de Venezuela revelan nuevos pagos al entramado del exembajador español en Venezuela

PorMarcos García Rey 8

Portugal congela las cuentas bancarias de Isabel dos Santos tras Luanda Leaks

El entramado societario de Isabel dos Santos entra en declive tras las revelaciones de la investigación periodística Luanda Leaks que publicó El Confidencial junto a otros 35 medios

PorMarcos García

Luanda Leaks | Aparece muerto en Portugal el gestor financiero de Isabel dos Santos

El cuerpo de Cunha fue hallado anoche en el garaje de su casa, según confirmaron este jueves fuentes policiales, que apuntaron que una de las hipótesis que barajan es un posible suicidio

PorEFE 9

Isabel dos Santos, investigada por el banco del que es la mayor accionista

Tras la publicación de la investigación del consorcio periodístico internacional ICIJ, Isabel dos Santos está siendo investigada por el banco en el que es la mayor accionsita

PorEl Confidencial 2

La Fiscalía pide archivar el caso del ático de Ignacio González por falta de pruebas

Tanto el Ministerio Público como la acusación habían reclamado varias comisiones rogatorias a diferentes paraísos fiscales con el fin de determinar la circulación del dinero

PorRoberto R. Ballesteros 9

Borja Thyssen, absuelto de delito fiscal: no hay pruebas de que fingiera vivir en Andorra

El juez considera que no está probado que fingiera la residencia en Andorra para no tributar por las exclusivas del '¡Hola!'. Tiene otra causa pendiente por delito fiscal

PorRafael Méndez 11

IronFX, expatrocinador oficial del Barça, denunciado por timar a clientes

Inversores de España y otros países denuncian que IronFX, una firma chipriota que ofrece servicios de inversión ‘online’, se ha quedado con su dinero. La policía afirma que las inversiones son simuladas

PorMarcos García Rey 5

La surrealista entrevista a Flo, José Mota y Santiago Segura en 'La Resistencia'

Los humoristas respondieron a la pregunta de David Broncano sobre el dinero que tienen en el banco, estableciendo un ranking entre ellos

PorEl Confidencial

Panamá le falla a España: vuelve a la lista negra de la UE dos años después

España medió en enero de 2018 para que la Unión Europea sacara a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales. Dos años después, el país centroamericano vuelve a formar parte de dicha lista

PorNacho Alarcón. Bruselas 2

¿Qué hacer con Reino Unido? Un paraíso fiscal o el mejor aliado de EEUU y China

El Brexit se consuma esta medianoche. Ahora toca saber qué va a pasar con el Reino Unido.Todas las opciones tienen riesgo, pero no hay duda de que todo será distinto.

PorCarlos Sánchez 25

Isabel dos Santos, acusada de mala gestión y malversación en Angola

Desde que fuera la persona encargada de dirigir Senangol hasta su despido con el nuevo Gobierno, Dos Santos transfirió al extranjero millones de dólares de fondos públicos

PorEFE 1

Luanda Leaks: las siete claves para entender la nueva investigación del ICIJ

Todos los detalles de la nueva investigación periodística global sobre Angola coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y con la participación de El Confidencial

PorJesús Escudero 20

España rechaza la extradición a EEUU de un ex alto cargo del Gobierno de Chávez

La Audiencia Nacional decide no entregar a Javier Alvarado, exejecutivo de la petrolera venezolana PDVSA, por tener nacionalidad española y por ser investigado en España en otras causas

PorMarcos García Rey 2

Fiat y Crédit Agricole estrechan el cerco a los estafadores de los coches de alquiler

FCA Bank, la financiera de los coches italianos, y Guardia Civil están liderando la acusación contra una familia de Mallorca autora de la presunta estafa del Autoclick, de 50 millones

PorJorge Zuloaga 2