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ACUSADOS DE DEFRAUDAR UN MILLÓN ella y cuatro familiares

Fiscalía se querella contra la mujer de Posada por delito fiscal al repatriar 5,8 millones

La Fiscalía va contra Blanca de la Mata y cuatro familiares por operaciones "simuladas" para repatriar dinero "de origen desconocido". La empresa Varma figuraba en Panamá y Malta

El 'paraíso fiscal' de Canarias incrementa el ahorro en impuestos a las empresas un 25%

El Régimen Económico y Fiscal ofrece la menor tributación de Europa por el Impuesto de Sociedades con un tipo nominal del 4%, un 84% menos que en el resto de España

PorJavier G. Jorrín 3

Mafia, paraísos fiscales... La vida de Lorenzo Sanz tras dejar el Madrid

La UDEF rastrea el patrimonio y los movimientos de fondos del expresidente del club blanco durante la última década

PorRoberto R. Ballesteros 13

La cúpula del Banco de Valencia tuvo cuentas en Andorra con empresarios

Domingo Parra y Aurelio Izquierdo compartieron una cuenta con el promotor Vicente Llácer y Eugenio Calabuig hasta 2009 para realizar operaciones de inversión desde el Principado

PorVíctor Romero. Valencia

El “lío inescrutable” del Grupo Puig: ni Hacienda sabe dónde acabaron 124 M

La Agencia Tributaria mira con lupa las cuentas del gigante de la cosmética. El Tribunal Supremo no le ha concedido unas bonificaciones por las que luchaba desde 2010

PorDaniele Grasso 3

Xabi, un mal augurio para CR: el auto de la Audiencia le aboca al banquillo

La decisión de la Audiencia sobre el tolosarra supone un nefasto precedente para el delantero, que se enfrentaría a una petición de pena de 15 años de cárcel por cuatro delitos fiscales

PorRafael Méndez 12

El último estudio de Piketty: el dinero 'offshore' se ha disparado un 1.400%

Los españoles tienen el 11% de su riqueza en paraísos fiscales y el 8,6% sin declarar al Fisco. La desigualdad en el mundo no ha dejado de crecer en toda la crisis.

PorJavier G. Jorrín 6

Los Cierco elevan su reclamación por el caso BPA de Andorra ante la UE

Andorra fue incluida por Europa en una "lista gris", de países que no cumplen con el estándar comunitario por paraíso fiscal pero se han comprometido a cambiar su normativa legal

PorMarcos Lamelas. Barcelona 1

Ni Suiza, ni Bermudas ni Caimán: la UE dicta una lista de paraísos fiscales descafeinada

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han votado por unanimidad los 17 países que conforman esta lista negra sin la inclusión de muchos del Caribe ni los europeos

PorJ. Escudero 9

El 94% de las principales multinacionales son opacas con sus impuestos en España

La gran mayoría de empresas con filial en España son opacas en su información fiscal y, en general, incumplen con los criterios de transparencia

PorJ. G. J. 10

El nuevo desfalco del Canal: 54 facturas falsas para apropiarse de 8 millones

La Fiscalía de Colombia ordenó este lunes la detención de Ramón Navarro, ex gerente de la Triple A, la filial más importante del Canal, por emitir 54 órdenes de pedido de bienes que no fueron adquiridos

PorDavid Fernández 6

Hacienda vs Riquelme: sentencia contra el futbolista por evadir en el Villarreal

Una década después, la Audiencia Nacional condena al argentino por cobrar derechos de imagen offshore, como Cristiano. Forlán recibió el mismo tipo de pagos y estaría bajo la lupa

PorRafael Méndez 1

Un 10% de los amnistiados investigados resultan sospechosos de blanqueo

El servicio detectó 85 operaciones sospechosas de blanqueo relacionadas con 79 individuos. Otros 310 amnistiados figuran en sus archivos por mover dinero en efectivo o en paraísos fiscales

PorJesús Escudero 1

Europa no se atreve con los paraísos fiscales: reduce su lista negra a 9 países

Saldrán de ella Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez. ¿El motivo? Han "presentado compromisos" de colaborar contra la evasión fiscal

PorMaría Tejero Martín. Bruselas 9

Bancos y abogados que operen 'offshore', en el foco de Europa tras los papeles de Panamá

Los eurodiputados han votado a favor de las recomendaciones propuestas por el Comité creado 'ad hoc' para evaluar la información revelada por los papeles de Panamá

PorMarcos García Rey 4

Sí, puede esconder su sociedad en Jersey: claves para entender la lista de la UE

Por primera vez, los estados podrán tomar medidas contra las jurisdicciones que no cooperan

PorDaniele Grasso 8

Hacienda acusa al hotelero amigo del exministro Soria por los Panama Papers

La investigación parte de una noticia de El Confidencial. Acusa a Martinón de delito fiscal por ocultar dividendos de hoteles de Cuba en Holanda y Suiza. Invitó a Soria en Punta Cana

PorRafael Méndez 2

>Paraísos fiscales