También las Islas Caimán, Seychelles y Palau

Panamá le falla a España: vuelve a la lista negra de la UE dos años después

España medió en enero de 2018 para que la Unión Europea sacara a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales. Dos años después, el país centroamericano vuelve a formar parte de dicha lista

Portugal congela las cuentas bancarias de Isabel dos Santos tras Luanda Leaks

El entramado societario de Isabel dos Santos entra en declive tras las revelaciones de la investigación periodística Luanda Leaks que publicó El Confidencial junto a otros 35 medios

PorMarcos García

Luanda Leaks | Aparece muerto en Portugal el gestor financiero de Isabel dos Santos

El cuerpo de Cunha fue hallado anoche en el garaje de su casa, según confirmaron este jueves fuentes policiales, que apuntaron que una de las hipótesis que barajan es un posible suicidio

PorEFE 9

Isabel dos Santos, investigada por el banco del que es la mayor accionista

Tras la publicación de la investigación del consorcio periodístico internacional ICIJ, Isabel dos Santos está siendo investigada por el banco en el que es la mayor accionsita

PorEl Confidencial 2

La Fiscalía pide archivar el caso del ático de Ignacio González por falta de pruebas

Tanto el Ministerio Público como la acusación habían reclamado varias comisiones rogatorias a diferentes paraísos fiscales con el fin de determinar la circulación del dinero

PorRoberto R. Ballesteros 9

Borja Thyssen, absuelto de delito fiscal: no hay pruebas de que fingiera vivir en Andorra

El juez considera que no está probado que fingiera la residencia en Andorra para no tributar por las exclusivas del '¡Hola!'. Tiene otra causa pendiente por delito fiscal

PorRafael Méndez 11

Aeropuerto de C. Real, el CD Mirandés… Timadores con bancos ‘fake’ de Gambia

La Gambia del dictador Yahya Jammeh se convirtió en un paraíso de bancos sin capital que sirven para cometer fraudes internacionales y que afectan a estafas cometidas también en España

PorMarcos García Rey 4

"Nosotros pagamos impuestos, ellos no; nosotros obedecemos las reglas, ellos no"

El periodista Oliver Bullough 'inventa' en su libro 'Moneyland' un país sin leyes ni fronteras para explicar cómo esconden y gastan su dinero los cleptócratas y oligarcas de todo el mundo

PorPaola Bruni 16

Decenas de famosos 'youtubers' españoles anuncian apuestas y 'cajas sorpresa' ilegales

'Influencers' con millones de seguidores tienen o tenían vídeos en sus canales en los que animan a apostar en webs sin licencia para operar y radicadas en paraísos como Curazao

PorGuillermo Cid

¿Qué hacer con Reino Unido? Un paraíso fiscal o el mejor aliado de EEUU y China

El Brexit se consuma esta medianoche. Ahora toca saber qué va a pasar con el Reino Unido.Todas las opciones tienen riesgo, pero no hay duda de que todo será distinto.

PorCarlos Sánchez 25

Isabel dos Santos, acusada de mala gestión y malversación en Angola

Desde que fuera la persona encargada de dirigir Senangol hasta su despido con el nuevo Gobierno, Dos Santos transfirió al extranjero millones de dólares de fondos públicos

PorEFE 1

Luanda Leaks: las siete claves para entender la nueva investigación del ICIJ

Todos los detalles de la nueva investigación periodística global sobre Angola coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y con la participación de El Confidencial

PorJesús Escudero 20

España rechaza la extradición a EEUU de un ex alto cargo del Gobierno de Chávez

La Audiencia Nacional decide no entregar a Javier Alvarado, exejecutivo de la petrolera venezolana PDVSA, por tener nacionalidad española y por ser investigado en España en otras causas

PorMarcos García Rey 2

Fiat y Crédit Agricole estrechan el cerco a los estafadores de los coches de alquiler

FCA Bank, la financiera de los coches italianos, y Guardia Civil están liderando la acusación contra una familia de Mallorca autora de la presunta estafa del Autoclick, de 50 millones

PorJorge Zuloaga 2

La paradoja de Xabi Alonso: su caso vuelve a Hacienda y se arriesga a una sanción mayor

Incluso si la Fiscalía y la Abogacía no recurren, la Agencia Tributaria puede interpretar que Xabi cometió una infracción. La Fiscalía y el juez de instrucción ya dijeron que no había caso

PorRafael Méndez 34

'Hackean' el Banco de las Islas Caimán y filtran en la red miles de datos de sus clientes

La sede del Banco Nacional de las Islas Caimán en la Isla de Man ha confirmado el ataque revindicado por el conocido 'hacktivista' Phineas Fisher en un comunicado en castellano

PorG.C. 9

"Los estadounidenses no protegeremos a Google, Amazon y Facebook en Europa"

La política antimonopolio está regresando con fuerza en EEUU y Barry C. Lynn, director del 'think tank' Open Markets, es una de sus figuras más importantes y combativas

PorEsteban Hernández 3

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