INVESTIGADO EN ESPAÑA POR BLANQUEO

El bróker 'fake' que estudió finanzas en una escuela de vela y se llevó 20 M a Mauricio

La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués Hugo Gois por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en todo el mundo

Aniversario de los papeles de Panamá: 244 investigados y 140 millones recaudados

Este miércoles se cumplen tres años del comienzo de la publicación de los papeles de Panamá, que ha permitido la recuperación de más de 1.200 millones de euros en todo el mundo

PorMarcos García Rey 2

El delegado de Empleo de la Junta en Málaga tiene una sociedad pantalla en Panamá

Miembro de las listas al Senado por Cs y asesor en control de presupuestos de este partido, creó tres sociedades para "inversiones en Panamá y desde Panamá".

PorAgustín Rivera. Málaga 7

La AN rechaza la extradición de dos altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez

Claudia Díaz, segunda de la Oficina del Tesoro, y su marido Adrián Velásquez, responsable de la seguridad de Chávez, no serán extraditados por posible violación de sus derechos fundamentales

PorMarcos García Rey 1

El Confidencial vence a Cebrián en los tribunales por los papeles de Panamá

La sentencia destaca "la envergadura de dicho trabajo y de la seriedad de la labor, hasta el punto de que se obtuvo reconocimiento internacional a través de diversos premios"

PorEl Confidencial 3

Fallos técnicos, escándalos empresariales, falta de innovación: ¿Es Alemania aún Alemania?

El problema en el avión que hizo que Angela Merkel llegase un día tarde al G-20 es la metáfora perfecta de cómo el país de la eficiencia se ha dormido en los laureles y se está quedando atrás

PorAntonio Martínez. Berlín 15

Una carta de Cañete vincula a su familia con la red 'offshore' del Deutsche Bank

El comisario y exministro Miguel Arias Cañete detalló en 2016 a Jean-Claude Juncker cómo el banco, epicentro de otro escándalo, "ayudó" a crear una estructura para operar en Suiza

PorDaniele Grasso 6

La jueza investiga el paraíso fiscal del nuevo casero del Banco Santander

El Juzgado número 9 de lo Mercantil ha pedido información sobre el origen de los fondos con los que los Reuben quieren cerrar la compra de la Ciudad Financiera por 3.000 millones

PorAgustín Marco 4

"El 'premier' dio la orden o dio a entender que quería la muerte de mi madre"

Para Matthew el tiempo se paró hace un año cuando una bomba instalada bajo el asiento del conductor mató a su madre, la periodista maltesa de investigación Daphne Caruana Galizia

PorPaula Rosas. París

Dimite el delegado de Empleo en Málaga con sociedades en Panamá

El delegado de Empleo de la Junta en Málaga, de Cs, el empresario Miguel Luis Guijarro tenía varias sociedades en este paraíso fiscal y se presentaba como asesor de Juan Marín

PorAgustín Rivera. Málaga 20

Estos son los paraísos fiscales que escaparán de la lista de la UE en 2019

La ONG Oxfam denunció este jueves que nueve países que deberían ser considerados paraísos fiscales se quedarán fuera de la lista negra de la Unión Europea (UE) en 2019

PorEfe 6

Quién hay detrás de la conspiración de Soros (y qué papel juega España)

La red está llena de teorías sobre el multimillonario que mueve los hilos de la inmigración, el independentismo o el feminismo. ¿Y si todo fuese una estrategia de dos asesores políticos?

PorHéctor G. Barnés 42

"Hogares invisibles": así ocultan los súper ricos sus propiedades

Las "órdenes de riqueza inexplicables" (UWO) que han entrado en vigor en el Reino Unido están consiguiendo que el mercado inmobiliario en negro se dispare entre los millonarios

PorE. Zamorano 2

Continúa la investigación a Deutsche Bank por los papeles de Panamá

Se investiga si la filial de Deutsche Bank en las Islas Vírgenes ayudó a 900 clientes a desviar hasta 311 millones de euros. La redada continúa por segundo día consecutivo

PorEl Confidencial 1

Registran la sede de Deutsche Bank por su relación con los papeles de Panamá

Dos empleados del banco, de 50 y 46 años de edad, han sido identificados como sospechosos de participar activamente en la trama de blanqueo de capitales

PorMaría Igartua 4

"Los opositores vuelan por las ventanas": el escolta de Chávez busca evitar su extradición

Venezuela pide la entrega de Adrián Velásquez Figueroa por delito fiscal y blanqueo tras aparecer en los papeles de Panamá, solicitud que se extiende a su mujer Claudia Guillén

PorPablo Gabilondo 5

Abogado de la enfermera de Chávez: "Si la extraditan, la torturan y la matan"

La mujer que cuidó al presidente Chávez en su agonía podría ser extraditada desde España a Venezuela. Su abogado afirma que el régimen chavista “quiere silenciarla por lo mucho que sabe”

PorMarcos García Rey 13

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