DELSO, GOMÍS Y PORTELA, CITADOS A DECLARAR

Una jueza imputa a la cúpula de Isolux por estafa y falsedad con 850 millones en bonos

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid interrogará los próximos 11 y 18 de febrero a Luis Delso y otros cinco altos cargos de la constructora por las emisiones de deuda de 2014

El sistema de módulos se consolida como un nido de “fraude y blanqueo”

Uno de los mayores pozos de fraude fiscal está a la vista de todos. Así lo pone de relieve un estudio publicado por Hacienda que denuncia que el sistema de módulos facilita el blanqueo

PorCarlos Sánchez 47

Hacienda no ceja con Xabi Alonso: recurre usando las penas de Mascherano y Adriano

La Abogacía recurre la absolución del exfutbolista con un duro escrito. Considera que el tribunal valoró mal la prueba para validar un entramado que permitió no tributar por cinco millones

PorRafael Méndez 21

Thyssen, Alonso, Gibernau, Merino...: ¿por qué Hacienda cae ante famosos?

Hacienda exhibe el récord de recaudación por delito en 2018 para rebatir a los fiscalistas que critican el abuso de denuncias penales, especialmente durante los años de la crisis

PorRafael Méndez 32

La cárcel de Brieva aprueba que Urdangarin disfrute de siete días de permiso en Navidad

El marido de la Infanta Cristina lleva 17 meses en prisión y la semana pasada cumplió una cuarta parte de su condena a cinco años y diez meses por el caso Nóos

PorEuropa Press 16

Otra losa para los Franco: Hacienda logra llevar a Francis a juicio por delito fiscal

La Audiencia Provincial de Madrid rectifica al juzgado y cree que hay indicios para juzgar al nieto del dictador por fraude. Compraron un edificio sin que se conozca el origen del dinero

PorRafael Méndez 9

La fiscalía pide dos años de cárcel para Jaime Botín por un delito fiscal con su jet privado

La fiscalía acusa al patrón de Bankinter de matricular en Portugal su avión para ahorrarse un millón en impuestos

PorRafael Méndez 3

Suiza niega a España la extradición del traficante de armas El Assir por delito fiscal

Suiza responde que el delito fiscal no está en su Código Penal después de que el millonario faltase tres veces a la vista en Madrid. El país helvético criticó que España no entregara a Falciani

PorRafael Méndez 15

El récord fiscal de los Cort Lagos: a juicio por fraude de 100M tras librarse de un caso igual

Un error judicial hizo que prescribiera la primera acusación contra los dueños de Valdebebas por defraudar 100 millones. La Audiencia Nacional los manda a juicio por una cuantía similar

PorRafael Méndez 3

La constructora San José se suma a las investigadas por contratar a Villarejo

La investigación sobre San José —parte, junto a Distrito Castellana Norte (BBVA), del proyecto denominado Operación Chamartín— se sigue en la pieza separada número 16 de las 25 existentes

PorEuropa Press 5

Iñaki Urdangarin sale de la cárcel para su primer permiso penitenciario

El vehículo, de color gris, ha llegado al interior del recinto penitenciario a las 8.32 minutos, para después acceder a la propia cárcel por la puerta principal

PorEFE 13

Borja Thyssen, absuelto de delito fiscal: no hay pruebas de que fingiera vivir en Andorra

El juez considera que no está probado que fingiera la residencia en Andorra para no tributar por las exclusivas del '¡Hola!'. Tiene otra causa pendiente por delito fiscal

PorRafael Méndez 11

La Fiscalía de Bolivia ordena la captura de 5 ex altos cargos del gobierno de Evo

Un exministro está acusado de terrorismo y sedición, mientras que la titular de Cultura ha sido acusada después de que se encontraran cócteles molotov en la sede de su Ministerio

PorEuropa Press

La paradoja de Xabi Alonso: su caso vuelve a Hacienda y se arriesga a una sanción mayor

Incluso si la Fiscalía y la Abogacía no recurren, la Agencia Tributaria puede interpretar que Xabi cometió una infracción. La Fiscalía y el juez de instrucción ya dijeron que no había caso

PorRafael Méndez 34

La mayoría de ministros repetirá, pero Carcedo, Valerio y Duque peligran

"Nada es seguro" todavía, porque el organigrama no está rematado, pero 'a priori' las ministras de Sanidad y Trabajo y el de Ciencia pueden verse relevados o recortadas sus competencias

PorJuanma Romero 8

Jaime Botín defiende que llevaba el 'picasso' a Suiza por seguridad, pero no para venderlo

El juicio por contrabando al patrón de Bankinter comienza en Madrid. La defensa carga contra la Guardia Civil y sostiene que no quería subastar el lienzo en Londres

PorRafael Méndez 16

Citan como investigado al hermano de Ximo Puig por fraude tras una querella de PP

Un juzgado de Valencia convoca a Francis Puig para dar explicaciones por las ayudas públicas recibidas de Valencia, Cataluña y Aragón. El PP denuncia que duplicó facturas para justificar gastos

PorVíctor Romero. Valencia 11

>Fraude fiscal