HSBC pagará 294 millones a Bélgica por una investigación de lavado de dinero y fraude

La justicia belga abrió una investigación en marzo de 2013 y en noviembre de 2014 fue inculpada por un juez de instrucción de lavado de dinero y fraude fiscal

PorEuropa Press

La Audiencia Nacional pone el foco en el presidente del Cádiz por posible delito fiscal

El juez pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre un informe de la Agencia Tributaria en el que se apunta a posibles delitos contra Hacienda cometidos por Manuel Vizcaíno

PorPablo Gabilondo

Dos exjugadores del Atlético, investigados en el presunto fraude de 5 millones

Para la comisión de los fraudes se utilizó una "compleja" estructura societaria que permitía ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos

PorEuropa Press

Aristrain irá a juicio en otoño: el mayor caso contra Hacienda se verá ocho años después

El magnate del acero se sentará en el banquillo en la Audiencia de Madrid después de años de dilaciones. La absolución de Javier Merino le da un precedente favorable

PorRafael Méndez

Los jueces, sobre la lista de grandes morosos: 'Quien quiera proteger sus datos, que pague'

La Audiencia Nacional respalda la publicación de la lista de grandes deudores con Hacienda. Rechaza el recurso de uno de los afectados, que esgrimió la protección de datos

PorRafael Méndez 12

Hacienda acusa a Jordi Pujol Jr. de fraude por ingresar 2,2 millones en efectivo en Andorra

La Agencia Tributaria concluye en un nuevo informe incorporado al caso Pujol que el primogénito del clan cometió un delito fiscal en 2009 por ocultar ese patrimonio en su IRPF

PorJosé María Olmo 24

La Fiscalía se querella por segunda vez contra Xabi Alonso por otro delito fiscal

El ministerio público acusa al exjugador del Real Madrid de defraudar más de un millón de euros en 2013

PorRoberto R. Ballesteros 3

Hacienda incrementa el control sobre los beneficios que declaran las multinacionales

La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre los precios de transferencia que registran las empresas en sus operaciones internacionales para evitar que reduzcan por esa vía la carga impositiva en España

PorJuan Cruz Peña 5

El juez abre otra pieza para investigar los delitos fiscales de Villarejo y sus empresas

"Estas mercantiles, junto con otras de la estructura empresarialmente conocida como Grupo Cenyt, constituyen un entramado de entidades fiduciarias opacas", sostiene el magistrado en su auto

PorJosé María Olmo 3

Un empresario dice que le pagaron actos de CDC de 2010 con cargo a programas de TV3

Por orden del 'exconseller' de Justicia Germà Gordó y a través del exgerente de la cadena autonómica Oriol Carbó. Parra ha comparecido durante dos horas ante el juez de la AN José de la Mata

PorEFE

300 millones al fisco, dos fugados y nadie en la cárcel: la lista Falciani una década después

La recaudación ha sido generosa pero en vía penal nadie ha ingresado en prisión. Dos de los condenados se han escapado y otros dos están pendientes del último recurso

PorRafael Méndez 2

Piqué también cae ante Hacienda: pierde en la Audiencia por sus anuncios

La Audiencia Nacional da la razón a la Agencia Tributaria y considera que simuló la venta de sus derechos de imagen por 3.000 euros. El pleito de 1,5 millones cae del lado del fisco

PorRafael Méndez 17

La OID sigue vendiendo su lotería ilegal aun debiendo 86 millones de euros a Hacienda

La organización que vende desde 1992 el cupón ilegal de los discapacitados sigue operando, a pesar de que acumula sanciones no pagadas por más de 86 millones y más de 65 fallos en contra

PorMarcos García Rey 7

Renault permite crear un comité 'anti casos Ghosn' en Nissan tras lograr más peso

Para los japones lo que estaba en juego era evitar que se vuelva repetir un caso Ghosn, en tanto que con la creación de tres comités de dirección se evita la concentración de poder

PorM. I. / Agencias

La mejor victoria de Sete Gibernau: gana a Hacienda con un fallo "devastador"

La Audiencia de Barcelona ratifica la absolución del piloto y le da una carta para tumbar dos procedimientos en los que le piden ocho millones. La Fiscalía y la Abogacía, enfrentadas

PorRafael Méndez 31

España, ante el TJUE por las sanciones "desproporcionadas" al fraude fiscal

"La Comisión considera que estas sanciones por incumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias"

PorNacho Alarcón. Bruselas 7

CAE UN 49% EN DOS DÍAS

¿Gowex a la inglesa?: Burford se desploma tras ser acusada de fraude por un corto

El bajista Muddy Waters, que tiene posiciones en corto en la firma, ha publicado un informe en el que detalla por qué estima que Burford está engañando a los inversores con fraude contable

HSBC pagará 294 millones a Bélgica por una investigación de lavado de dinero y fraude

La justicia belga abrió una investigación en marzo de 2013 y en noviembre de 2014 fue inculpada por un juez de instrucción de lavado de dinero y fraude fiscal

La Audiencia Nacional pone el foco en el presidente del Cádiz por posible delito fiscal

El juez pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre un informe de la Agencia Tributaria en el que se apunta a posibles delitos contra Hacienda cometidos por Manuel Vizcaíno

Dos exjugadores del Atlético, investigados en el presunto fraude de 5 millones

Para la comisión de los fraudes se utilizó una "compleja" estructura societaria que permitía ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos

Aristrain irá a juicio en otoño: el mayor caso contra Hacienda se verá ocho años después

El magnate del acero se sentará en el banquillo en la Audiencia de Madrid después de años de dilaciones. La absolución de Javier Merino le da un precedente favorable

Los jueces, sobre la lista de grandes morosos: 'Quien quiera proteger sus datos, que pague'

La Audiencia Nacional respalda la publicación de la lista de grandes deudores con Hacienda. Rechaza el recurso de uno de los afectados, que esgrimió la protección de datos

Hacienda acusa a Jordi Pujol Jr. de fraude por ingresar 2,2 millones en efectivo en Andorra

La Agencia Tributaria concluye en un nuevo informe incorporado al caso Pujol que el primogénito del clan cometió un delito fiscal en 2009 por ocultar ese patrimonio en su IRPF

La Fiscalía se querella por segunda vez contra Xabi Alonso por otro delito fiscal

El ministerio público acusa al exjugador del Real Madrid de defraudar más de un millón de euros en 2013

Hacienda incrementa el control sobre los beneficios que declaran las multinacionales

La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre los precios de transferencia que registran las empresas en sus operaciones internacionales para evitar que reduzcan por esa vía la carga impositiva en España

El juez abre otra pieza para investigar los delitos fiscales de Villarejo y sus empresas

"Estas mercantiles, junto con otras de la estructura empresarialmente conocida como Grupo Cenyt, constituyen un entramado de entidades fiduciarias opacas", sostiene el magistrado en su auto

Un empresario dice que le pagaron actos de CDC de 2010 con cargo a programas de TV3

Por orden del 'exconseller' de Justicia Germà Gordó y a través del exgerente de la cadena autonómica Oriol Carbó. Parra ha comparecido durante dos horas ante el juez de la AN José de la Mata

300 millones al fisco, dos fugados y nadie en la cárcel: la lista Falciani una década después

La recaudación ha sido generosa pero en vía penal nadie ha ingresado en prisión. Dos de los condenados se han escapado y otros dos están pendientes del último recurso

Piqué también cae ante Hacienda: pierde en la Audiencia por sus anuncios

La Audiencia Nacional da la razón a la Agencia Tributaria y considera que simuló la venta de sus derechos de imagen por 3.000 euros. El pleito de 1,5 millones cae del lado del fisco

La OID sigue vendiendo su lotería ilegal aun debiendo 86 millones de euros a Hacienda

La organización que vende desde 1992 el cupón ilegal de los discapacitados sigue operando, a pesar de que acumula sanciones no pagadas por más de 86 millones y más de 65 fallos en contra

Renault permite crear un comité 'anti casos Ghosn' en Nissan tras lograr más peso

Para los japones lo que estaba en juego era evitar que se vuelva repetir un caso Ghosn, en tanto que con la creación de tres comités de dirección se evita la concentración de poder

La mejor victoria de Sete Gibernau: gana a Hacienda con un fallo "devastador"

La Audiencia de Barcelona ratifica la absolución del piloto y le da una carta para tumbar dos procedimientos en los que le piden ocho millones. La Fiscalía y la Abogacía, enfrentadas

España, ante el TJUE por las sanciones "desproporcionadas" al fraude fiscal

"La Comisión considera que estas sanciones por incumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias"

>Fraude fiscal

CAE UN 49% EN DOS DÍAS

El bajista Muddy Waters, que tiene posiciones en corto en la firma, ha publicado un informe en el que detalla por qué estima que Burford está engañando a los inversores con fraude contable

HSBC pagará 294 millones a Bélgica por una investigación de lavado de dinero y fraude

La justicia belga abrió una investigación en marzo de 2013 y en noviembre de 2014 fue inculpada por un juez de instrucción de lavado de dinero y fraude fiscal

La Audiencia Nacional pone el foco en el presidente del Cádiz por posible delito fiscal

El juez pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre un informe de la Agencia Tributaria en el que se apunta a posibles delitos contra Hacienda cometidos por Manuel Vizcaíno

Dos exjugadores del Atlético, investigados en el presunto fraude de 5 millones

Para la comisión de los fraudes se utilizó una "compleja" estructura societaria que permitía ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos

Aristrain irá a juicio en otoño: el mayor caso contra Hacienda se verá ocho años después

El magnate del acero se sentará en el banquillo en la Audiencia de Madrid después de años de dilaciones. La absolución de Javier Merino le da un precedente favorable

Los jueces, sobre la lista de grandes morosos: 'Quien quiera proteger sus datos, que pague'

La Audiencia Nacional respalda la publicación de la lista de grandes deudores con Hacienda. Rechaza el recurso de uno de los afectados, que esgrimió la protección de datos

Hacienda acusa a Jordi Pujol Jr. de fraude por ingresar 2,2 millones en efectivo en Andorra

La Agencia Tributaria concluye en un nuevo informe incorporado al caso Pujol que el primogénito del clan cometió un delito fiscal en 2009 por ocultar ese patrimonio en su IRPF

La Fiscalía se querella por segunda vez contra Xabi Alonso por otro delito fiscal

El ministerio público acusa al exjugador del Real Madrid de defraudar más de un millón de euros en 2013

Hacienda incrementa el control sobre los beneficios que declaran las multinacionales

La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre los precios de transferencia que registran las empresas en sus operaciones internacionales para evitar que reduzcan por esa vía la carga impositiva en España

El juez abre otra pieza para investigar los delitos fiscales de Villarejo y sus empresas

"Estas mercantiles, junto con otras de la estructura empresarialmente conocida como Grupo Cenyt, constituyen un entramado de entidades fiduciarias opacas", sostiene el magistrado en su auto

Un empresario dice que le pagaron actos de CDC de 2010 con cargo a programas de TV3

Por orden del 'exconseller' de Justicia Germà Gordó y a través del exgerente de la cadena autonómica Oriol Carbó. Parra ha comparecido durante dos horas ante el juez de la AN José de la Mata

300 millones al fisco, dos fugados y nadie en la cárcel: la lista Falciani una década después

La recaudación ha sido generosa pero en vía penal nadie ha ingresado en prisión. Dos de los condenados se han escapado y otros dos están pendientes del último recurso

Piqué también cae ante Hacienda: pierde en la Audiencia por sus anuncios

La Audiencia Nacional da la razón a la Agencia Tributaria y considera que simuló la venta de sus derechos de imagen por 3.000 euros. El pleito de 1,5 millones cae del lado del fisco

La OID sigue vendiendo su lotería ilegal aun debiendo 86 millones de euros a Hacienda

La organización que vende desde 1992 el cupón ilegal de los discapacitados sigue operando, a pesar de que acumula sanciones no pagadas por más de 86 millones y más de 65 fallos en contra

Renault permite crear un comité 'anti casos Ghosn' en Nissan tras lograr más peso

Para los japones lo que estaba en juego era evitar que se vuelva repetir un caso Ghosn, en tanto que con la creación de tres comités de dirección se evita la concentración de poder

La mejor victoria de Sete Gibernau: gana a Hacienda con un fallo "devastador"

La Audiencia de Barcelona ratifica la absolución del piloto y le da una carta para tumbar dos procedimientos en los que le piden ocho millones. La Fiscalía y la Abogacía, enfrentadas

España, ante el TJUE por las sanciones "desproporcionadas" al fraude fiscal

"La Comisión considera que estas sanciones por incumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias"