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El Confidencial

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>Fraude fiscal

EN LA CÁMARA BAJA

El PSOE 'toca' a socimis, sicav, catastro y el cine en sus enmiendas a la ley antifraude

En estas enmiendas, el PSOE busca potenciar además los efectos de la revocación del número de identificación fiscal (NIF) y salvar las inspecciones de Hacienda sorpresa

Por Europa Press
El PSOE 'toca' a socimis, sicav, catastro y el cine en sus enmiendas a la ley antifraude
La ley de prevención del fraude pone en pie de guerra a los aduaneros

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Los aduaneros están en pie de guerra contra el Gobierno. Rechazan la nueva ley contra el fraude fiscal, que los convierte en responsables subsidiarios en las operaciones interiores

PorC. S. 4
La Fiscalía pide seis años para Fernando Roig por fraude en el estadio del Villarreal CF

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El Ministerio Público atribuye al dueño del equipo del fútbol y la ceramista Pamesa delito fiscal y de falsedad documental en unas obras de ampliación entre 2004 y 2005

PorEC/Agencias 1
La Fiscalía estudia si la regularización de Juan Carlos I es espontánea, veraz y completa

La Fiscalía estudia si la regularización de Juan Carlos I es "espontánea, veraz y completa"

La Fiscalía notificó el pasado noviembre al Rey emérito que mantenía abiertas unas diligencias de investigación, tras lo que el monarca optó por el pago de 678.393,72 euros

PorBeatriz Parera 76
La relación con el cerebro de la trama Charisma salpica al banco suizo Mirabaud

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El banco suizo compró Venture Finanzas para desplegarse en España en 2011. Mantuvo relación y hubo movimientos con varias de las personas clave de la trama hasta 2014

PorÓscar Giménez
Los nietos del Rey usaron las tarjetas 'black' en Uber, El Corte Inglés y clases de piano

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La investigación en torno a Juan Carlos I por usar dinero sin declarar de un empresario mexicano para pagar gastos privados salpica a las infantas Elena y Cristina y los nietos del monarca

PorJosé María Olmo 47
Querella inmobiliaria contra Värde por la operación en el barrio de Sergio Ramos

Querella inmobiliaria contra Värde por la operación en el barrio de Sergio Ramos

La querella ha sido interpuesta por José Juan Martín y Javier Gómez, fundadores de Aelca, compañía que fue comprada por Värde Partners

PorAgustín Marco 1
Henry O’Sullivan: el hombre al que señalan las operaciones sospechosas de Wirecard

Henry O’Sullivan: el hombre al que señalan las operaciones sospechosas de Wirecard

Henry O’Sullivan, asesor externo, cobró por 10 operaciones de Wirecard, algunas centrales en las investigaciones que intentan resolver el colapso de la compañía

PorThe Wall Street Journal
Ni inviolables ni aforados: la familia del Rey emérito se expone a una causa ordinaria

Ni inviolables ni aforados: la familia del Rey emérito se expone a una causa ordinaria

Dos de las tres diligencias fiscales abiertas en estos momentos pueden afectar a las hijas o nietos de Juan Carlos I que no cuentan con esta especial protección

PorBeatriz Parera 60
Justicia y Policía contratan a una firma en la que dos empleados están acusados de extorsión con escuchas policiales

Justicia y Policía contratan a una firma en la que dos empleados están acusados de extorsión con escuchas policiales

La Audiencia Provincial de Madrid tiene abierta una investigación a dos traductores de SeproTec, que extorsionaron presuntamente a un empresario. Villarejo está citado como testigo

PorAlejandro Mata 1
Juan Carlos I no se personó en las diligencias para mantener el as de la regularización

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La Fiscalía estudiará la "espontaneidad, veracidad y completitud" de la regularización después de que se le notificara a Juan Carlos I la existencia de diligencias en noviembre

PorBeatriz Parera 6
Juan Carlos I reconoce en su regularización fiscal donaciones de más de 800.000 €

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El emérito da instrucciones para que haga público el pago y reafirma su ánimo de cooperar con la Fiscalía

PorBeatriz Parera 90
Un alto cargo de Pujol amasó 9 millones en Luxemburgo y repatrió efectivo por Andorra

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El exdirector de Energía de la Generalitat y exconsejo de Endesa Albert Mitjà utilizó los servicios de la red Charisma para evadir activos millonarios mediante sociedades instrumentales

PorJosé María Olmo 4
Juan Carlos I analiza regularizar los fondos que recibió del empresario mexicano

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El emérito se plantea dirigirse a la Agencia Tributaria para esquivar una parte de las diligencias abiertas por la Fiscalía

PorBeatriz Parera 93
Nuevo frente para BBVA: el Estado se persona como perjudicado en el caso Cenyt

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La declaración de Béjar, en la que ha apuntado a Francisco González y a los controles internos de BBVA, es la primera a la que acude una abogada del Estado ante posibles perjuicios públicos

PorJorge Zuloaga
Flavio Briatore visita 'EH': del 'Crash Gate' a su ajetreada vida sentimental

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El italiano visitará por primera vez el programa de Pablo Motos para presentar un nuevo espectáculo 100% español en Billionaire Dubai

PorAlberto Barranco
El escándalo crece en Zarzuela: la yegua de Victoria Federica se investiga por blanqueo

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Los investigadores sospechan que tanto el animal como su mantenimiento fueron pagados con el dinero que el millonario entregó al rey a través de un coronel del Ejército del Aire que hacía de testaferro

PorJosé María Olmo 29
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