La Audiencia cántabra da una bala a Montoro al salvar la lista Falciani II de la prescripción Rafael Méndez Daniele Grasso
Las 40 denuncias a los evasores de la segunda lista Falciani están prescritas por un solo día Rafael Méndez
La Justicia rastrea todos los datos de clientes de HSBC en España desde 2005 por Falciani José María Olmo
La Fiscalía apunta a los bancos y bufetes que llevaron sus clientes a Mossack Fonseca José María Olmo Daniele Grasso
El juez desestima la demanda de Alonso contra El Confidencial por la Lista Falciani Datos y Gráficos: Daniele Grasso y Cristina Suárez
La Audiencia Nacional investiga a Mirabaud por el blanqueo de los fondos de Falciani J.M.O. EC/Agencias
La AN investiga el papel del Banco Santander en el blanqueo del dinero de la 'Lista Falciani' José María Olmo
La Guardia Civil se presenta en el Banco Santander por la 'Lista Falciani' María Igartua Manuel Altozano José María Olmo
Offshore, Lista Falciani, Andorra y Panamá, el lazo que une toda la evasión fiscal Daniele Grasso Eduardo Segovia
Benzaquen, condenado en firme a siete años, primero de la lista Falciani que irá a la cárcel Rafael Méndez
El despacho panameño del ático de González escondía 480.000 euros en el HSBC de Suiza José María Olmo Daniele Grasso